AGENCE TRIAM-IMMO 25 KENNEDY
Acte du 3 août 2017
Début de l'acte
RCS : ANTIBES Code qreffe : 0601
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANTIBES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1975 B 00028
Numéro SIREN:302 069 968
Nom ou denomination : AGENCE TRIAM-IMMO 25 KENNEDY
Ce depot a ete enregistre le 03/08/2017 sous le numero de dépot 3590
Agence TRIAM-IMMO 25 KENNEDY
Société par actions simplifiée au capital de 8 320 € Siege s0cial : CAGNES SUR MER (06800) 55, Boulevard Maréchal Juin
302 069 968 R.C.S. ANTIBES
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANTIBES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1975 B 00028
Numéro SIREN:302 069 968
Nom ou denomination : AGENCE TRIAM-IMMO 25 KENNEDY
Ce depot a ete enregistre le 03/08/2017 sous le numero de dépot 3590
Agence TRIAM-IMMO 25 KENNEDY
Société par actions simplifiée au capital de 8 320 € Siege s0cial : CAGNES SUR MER (06800) 55, Boulevard Maréchal Juin
302 069 968 R.C.S. ANTIBES
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUIN 2017
L'an deux mille dix-sept, Et le vingt-neuf juin, A onze heures,
Au siege social de la société BILLON IMMOBILIER, situé a LYON (69009), < Le Sheratan >,27 bis avenue des Sources,
la société BILLON IMMOBILIER, Société anonyme a Conseil d'administration, au capital de 6 025 578 e, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 317 495 232, représentée par Madame Valérie GUEULLE, a pris les décisions suivantes en sa qualité d'associé unique de la société Agence TRIAM-IMMO 25 KENNEDY.
Le cabinet GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes de la Société réguliérement convoqué, est absent et excusé.
[...]
Puis l'associé unique délibére sur les questions portant l'ordre du jour suivant :
[..] Mandats des Commissaires aux comptes : Renouvellement du cabinet GRANT THORNTON en qualité de Commissaire aux comptes titulaire,
Non renouvellement du cabinet IGEC en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, sans remplacement compte-tenu du nouvel alinéa 2 de l'article L. 823-1 du code de commerce modifié par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 ; [...] Pouvoirs en vue des formalités.
[...]
Au siege social de la société BILLON IMMOBILIER, situé a LYON (69009), < Le Sheratan >,27 bis avenue des Sources,
la société BILLON IMMOBILIER, Société anonyme a Conseil d'administration, au capital de 6 025 578 e, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 317 495 232, représentée par Madame Valérie GUEULLE, a pris les décisions suivantes en sa qualité d'associé unique de la société Agence TRIAM-IMMO 25 KENNEDY.
Le cabinet GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes de la Société réguliérement convoqué, est absent et excusé.
[...]
Puis l'associé unique délibére sur les questions portant l'ordre du jour suivant :
[..] Mandats des Commissaires aux comptes : Renouvellement du cabinet GRANT THORNTON en qualité de Commissaire aux comptes titulaire,
Non renouvellement du cabinet IGEC en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, sans remplacement compte-tenu du nouvel alinéa 2 de l'article L. 823-1 du code de commerce modifié par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 ; [...] Pouvoirs en vue des formalités.
[...]
CINQUIEME DECISION
L'associé unique décide de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes suppléant du cabinet IGEC, et ce sans remplacement, compte-tenu du nouvel alinéa 2 de l'article L. 823-1 du code de commerce modifié par la loi n'2016-1691 du 9 décembre 2016 dispensant a contrario les sociétés commerciales de nommer un commissaire aux comptes suppléant lorsque le commissaire aux comptes titulaire est une société pluripersonnelle.
Cette décision est adoptée.
[...]
Cette décision est adoptée.
[...]
SEPTIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir toutes formalités légales qu'il appartiendra.
Cette décision est adoptée.
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT MADAME CELINE RAPINI
2
Cette décision est adoptée.
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT MADAME CELINE RAPINI
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