AGENCE TRIAM-IMMO 25 KENNEDY
Acte du 16 juin 2022
Début de l'acte
RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANTlBES alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 16/06/2022 sous le numero de depot 3788
Madame Nathalie ALBERTINI 11, boulevard Ferrage Cannes (06)
Agence TRIAM-IMMO 25 KENNEDY 55 boulevard Maréchal Juin 06800 Cagnes-sur-Mer
A Cannes, le 31 mai 2022
Je soussignée,
Madame Nathalie ALBERTINI, née Ie 14/05/1968 & 0As :, de nationalité frangaise, demeurant 11, boulevard Ferrage & Cannes (06) ;
Apres avoir pris connaissance du projet de procés-verbal des décisions de l'associé unique de la société
Agence TRIAM-IMMO 25 KENNEDY, société par actions simplifiée au capital de 8.320 euros dont le siége social est situé a Cagnes-sur-Mer (06800), 55 boulevard Maréchal Juin, ayant pour numéro unique d'identification 302 069 968 RCS Antibes (la Societé >), aux termes duquel l'associé unique de la Société envisage de me désigner en qualité de président, pour une durée non limitée :
Déclare accepter par anticipation le mandat de président de la Société qui me serait ainsi confié
Madame Nathalie ALBERTINI
AGENCE TRIAM-IMMO 25 KENNEDY
Société par actions simplifiée au capital de 8 320 euros Siege social : 55 boulevard Maréchal Juin, 06800 Cagnes-sur-Mer 302 069 968 RCS ANTIBES (la < Société >)
Code greffe : 0601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANTlBES alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Madame Nathalie ALBERTINI 11, boulevard Ferrage Cannes (06)
Agence TRIAM-IMMO 25 KENNEDY 55 boulevard Maréchal Juin 06800 Cagnes-sur-Mer
A Cannes, le 31 mai 2022
Je soussignée,
Madame Nathalie ALBERTINI, née Ie 14/05/1968 & 0As :, de nationalité frangaise, demeurant 11, boulevard Ferrage & Cannes (06) ;
Apres avoir pris connaissance du projet de procés-verbal des décisions de l'associé unique de la société
Agence TRIAM-IMMO 25 KENNEDY, société par actions simplifiée au capital de 8.320 euros dont le siége social est situé a Cagnes-sur-Mer (06800), 55 boulevard Maréchal Juin, ayant pour numéro unique d'identification 302 069 968 RCS Antibes (la Societé >), aux termes duquel l'associé unique de la Société envisage de me désigner en qualité de président, pour une durée non limitée :
Déclare accepter par anticipation le mandat de président de la Société qui me serait ainsi confié
Madame Nathalie ALBERTINI
AGENCE TRIAM-IMMO 25 KENNEDY
Société par actions simplifiée au capital de 8 320 euros Siege social : 55 boulevard Maréchal Juin, 06800 Cagnes-sur-Mer 302 069 968 RCS ANTIBES (la < Société >)
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 MAI 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le trente-et-un mai,
au sige social de la société BILLON IMMOBILIER, situé a LYON (69009), 27 bis avenue des Sources,
la société BILLON IMMOBILIER, société anonyme à Conseil d'administration au capital de 6 025 578 euros, dont le siege social est sis a LYON (69009), 27 bis avenue des Sources, ayant pour numéro unique d'identification 317 495 232 RCS LYON (l' Associé Unique >), représentée par Monsieur Antoine GRENIER, en sa qualité de Président - Directeur général,
a pris les décisions suivantes en sa qualité d'associé unique de la Société.
L'Associé Unique délibére sur les questions figurant a l'ordre du jour, a savoir :
Prise d'acte de la fin du mandat de président de Madame Céline ALAIS avec effet le 31 mai 2022 :
Nomination de Madame Nathalie ALBERTINI en qualité de président de la Société en remplacement de Madame Céline ALAIS avec effet le 31 mai 2022, pouvoirs et rémunération ; Refonte des statuts de la Société ; et
Pouvoirs en vue des formalités.
au sige social de la société BILLON IMMOBILIER, situé a LYON (69009), 27 bis avenue des Sources,
la société BILLON IMMOBILIER, société anonyme à Conseil d'administration au capital de 6 025 578 euros, dont le siege social est sis a LYON (69009), 27 bis avenue des Sources, ayant pour numéro unique d'identification 317 495 232 RCS LYON (l' Associé Unique >), représentée par Monsieur Antoine GRENIER, en sa qualité de Président - Directeur général,
a pris les décisions suivantes en sa qualité d'associé unique de la Société.
L'Associé Unique délibére sur les questions figurant a l'ordre du jour, a savoir :
Prise d'acte de la fin du mandat de président de Madame Céline ALAIS avec effet le 31 mai 2022 :
Nomination de Madame Nathalie ALBERTINI en qualité de président de la Société en remplacement de Madame Céline ALAIS avec effet le 31 mai 2022, pouvoirs et rémunération ; Refonte des statuts de la Société ; et
Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
Prise d'acte de la fin du mandat de président de la Société de Madame Céline ALAIS avec effet le 31
mai 2022
L'Associé Unique, connaissance prise de la lettre de démission de Madame Céline ALAIS en date du 31 mai 2022, prend acte de la démission de Madame Céline ALAIS de son mandat de président de la Société a compter du 31 mai 2022
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
mai 2022
L'Associé Unique, connaissance prise de la lettre de démission de Madame Céline ALAIS en date du 31 mai 2022, prend acte de la démission de Madame Céline ALAIS de son mandat de président de la Société a compter du 31 mai 2022
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
DEUXIEME DECISION
Nomination de Madame Nathalie ALBERTINI en qualité de président de la Société en remplacement de Madame Céline ALAIS avec effet le 31 mai 2022, pouvoirs et rémunération
L'Associé Unique, en conséquence de la premiere décision et conformément a l'article 16 des statuts de la Société, décide de nommer en qualité de président de la Société en remplacement de Madame Céline ALAIS :
Madame Nathalie ALBERTINI, née le 14 mai 1968 a Macon (71), de nationalité francaise, demeurant
au 11, boulevard Ferrage a Cannes (06).
Le mandat de président de la Société de Madame Nathalie ALBERTINI prendra effet au compter du 31 mai 2022 pour une durée non limitée.
Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi et les statuts de la Société a l'Associé Unique, Madame Nathalie ALBERTINI représentera la Société a l'égard des tiers et sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la Société dans la limite de son objet social et des statuts de la Société.
L'Associé Unique décide que Madame Nathalie ALBERTINI ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de président de la Société. Toutefois, elle pourra prétendre au remboursement des frais professionnels qu'il aura engagés dans l'exercice de ses fonctions, sur présentation de justificatifs.
Madame Nathalie ALBERTINI a d'ores et déja déclaré accepter le mandat de président de la Société, et déclaré n'etre frappée d'aucune des incapacités ou déchéances de nature a lui interdire de gérer, administrer ou diriger la Société et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi, les reglements et les statuts pour l'exercice de ce mandat.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
L'Associé Unique, en conséquence de la premiere décision et conformément a l'article 16 des statuts de la Société, décide de nommer en qualité de président de la Société en remplacement de Madame Céline ALAIS :
Madame Nathalie ALBERTINI, née le 14 mai 1968 a Macon (71), de nationalité francaise, demeurant
au 11, boulevard Ferrage a Cannes (06).
Le mandat de président de la Société de Madame Nathalie ALBERTINI prendra effet au compter du 31 mai 2022 pour une durée non limitée.
Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi et les statuts de la Société a l'Associé Unique, Madame Nathalie ALBERTINI représentera la Société a l'égard des tiers et sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la Société dans la limite de son objet social et des statuts de la Société.
L'Associé Unique décide que Madame Nathalie ALBERTINI ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de président de la Société. Toutefois, elle pourra prétendre au remboursement des frais professionnels qu'il aura engagés dans l'exercice de ses fonctions, sur présentation de justificatifs.
Madame Nathalie ALBERTINI a d'ores et déja déclaré accepter le mandat de président de la Société, et déclaré n'etre frappée d'aucune des incapacités ou déchéances de nature a lui interdire de gérer, administrer ou diriger la Société et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi, les reglements et les statuts pour l'exercice de ce mandat.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
TROISIEME DECISION
Refonte des statuts de la Société
L'Associé Unique, connaissance prise du projet des statuts modifiés de la Société, décide, dans un souci
d'harmonisation des statuts de l'ensemble des sociétés du groupe auquel appartient la Société, de refondre les statuts et adopte dans toutes leurs stipulations et article par article les statuts modifiés tels que figurant en annexe des présentes.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
L'Associé Unique, connaissance prise du projet des statuts modifiés de la Société, décide, dans un souci
d'harmonisation des statuts de l'ensemble des sociétés du groupe auquel appartient la Société, de refondre les statuts et adopte dans toutes leurs stipulations et article par article les statuts modifiés tels que figurant en annexe des présentes.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
QUATRIEME DECISION
Pouvoirs en vue des formalités
L'Associé Unique décide de donner tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces- verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités requises par la loi.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé Unique.
BILLON IMMOBILIER Représentée par Monsieur Antoine GRENIER
Annexe Statuts modifiés de la Société
L'Associé Unique décide de donner tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces- verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités requises par la loi.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé Unique.
BILLON IMMOBILIER Représentée par Monsieur Antoine GRENIER
Annexe Statuts modifiés de la Société