NSG VINS
Acte du 28 avril 2021
Début de l'acte
RCS : DIJON Code greffe : 2104
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DlJON alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 80193 Numero SIREN : 391 539 756
Nom ou dénomination : LOUIS MAX
Ce depot a ete enregistré le 28/04/2021 sous le numéro de dep8t 3864
LOUIS MAX
Société Anonyme au capital de 8.259.144 euros Siége social : 6 rue de Chaux, 21700 Nuits-Saint-Georges RCS Dijon : 391 539 756 (la "Société")
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DlJON alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 80193 Numero SIREN : 391 539 756
Nom ou dénomination : LOUIS MAX
Ce depot a ete enregistré le 28/04/2021 sous le numéro de dep8t 3864
LOUIS MAX
Société Anonyme au capital de 8.259.144 euros Siége social : 6 rue de Chaux, 21700 Nuits-Saint-Georges RCS Dijon : 391 539 756 (la "Société")
PROCES-VERBAL:
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 1e FEVRIER 2021
L'an deux mille vingt et un Le premier février A dix heures trente
Les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siege social, sur convocation faite par le Conseil d'administration.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée, en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Stanko Subotic, en sa qualité de Président du Conseil d'administration.
Monsieur Felipe Daelli et Madame Jagoda Subotic, actionnaires présents et acceptant les fonctions sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Antoine Blazy, Directeur Général, assure le secrétariat de séance.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que le quorum est atteint.
L'Assemblée, pouvant ainsi valablement délibérer, est déclarée régulirement constituée.
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres de convocation adressées aux Actionnaires, - la feuille de présence a l'Assemblée, - les statuts de la Société, - la liste des actionnaires et des administrateurs, - le rapport du Conseil d'administration, - le texte des projets de résolutions.
Puis, Monsieur le Président déclare que les formalités préalables à la présente Assemblée ont été accomplies, concernant notamment la mise a disposition des actionnaires des documents et renseignements prévus par la loi.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale Ordinaire est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- nomination d'un nouvel administrateur ; - pouvoirs en vue des formalités.
Puis, Monsieur le Président donne lecture du rapport du Conseil d'administration.
Enfin, Monsieur le Président demande aux actionnaires s'ils souhaitent poser des questions, recevoir des explications complémentaires et déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées qui ne présentent pas le caractére de débats, nécessitant leur retranscription, de l'avis unanime des actionnaires.
Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
EN DATE DU 1e FEVRIER 2021
L'an deux mille vingt et un Le premier février A dix heures trente
Les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siege social, sur convocation faite par le Conseil d'administration.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée, en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Stanko Subotic, en sa qualité de Président du Conseil d'administration.
Monsieur Felipe Daelli et Madame Jagoda Subotic, actionnaires présents et acceptant les fonctions sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Antoine Blazy, Directeur Général, assure le secrétariat de séance.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que le quorum est atteint.
L'Assemblée, pouvant ainsi valablement délibérer, est déclarée régulirement constituée.
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres de convocation adressées aux Actionnaires, - la feuille de présence a l'Assemblée, - les statuts de la Société, - la liste des actionnaires et des administrateurs, - le rapport du Conseil d'administration, - le texte des projets de résolutions.
Puis, Monsieur le Président déclare que les formalités préalables à la présente Assemblée ont été accomplies, concernant notamment la mise a disposition des actionnaires des documents et renseignements prévus par la loi.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale Ordinaire est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- nomination d'un nouvel administrateur ; - pouvoirs en vue des formalités.
Puis, Monsieur le Président donne lecture du rapport du Conseil d'administration.
Enfin, Monsieur le Président demande aux actionnaires s'ils souhaitent poser des questions, recevoir des explications complémentaires et déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées qui ne présentent pas le caractére de débats, nécessitant leur retranscription, de l'avis unanime des actionnaires.
Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale reconnait avoir été régulirement convoquée et avoir eu a sa disposition, pendant la période précédant l'Assemblée, toutes les piéces et documents dont la communication est prévue par la loi et les statuts.
Elle reconnait que, le quorum étant atteint, elle est régulirement constituée et peut valablement délibérer.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Elle reconnait que, le quorum étant atteint, elle est régulirement constituée et peut valablement délibérer.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer Madame Mia SUBOTIC, demeurant 21 bis Chemin Byron - 1223 Cologny (Suisse), née le 10 juillet 1990 a Valjevo (Serbie), de nationalité Suisse, en qualité d'administrateur, pour une durée de 6 années, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée tenue dans l'année 2027 appelée a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Madame Mia SUBOTIC a déclaré par avance accepter ledit mandat et n'étre frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Madame Mia SUBOTIC a déclaré par avance accepter ledit mandat et n'étre frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir les formalités légales.
Cette résolution est adoptée à 1'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par les membres du bureau aprés lecture.
LE PRESIDENT M. Spnko subotic
LES SCRUTATEURS M.EelipeDaelli Mme Jagoda Subotic
LE SECRETAIRE M. Antpine Blazy
Cette résolution est adoptée à 1'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par les membres du bureau aprés lecture.
LE PRESIDENT M. Spnko subotic
LES SCRUTATEURS M.EelipeDaelli Mme Jagoda Subotic
LE SECRETAIRE M. Antpine Blazy