BECKMAN COULTER FRANCE
Acte du 27 novembre 2023
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistre le 27/11/2023 sous le numero de depot 32219
DocuSign Envelope ID: 9E097C67-85B7-45AC-92A6-DE0E4836AC22
BECKMAN COULTER FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 55.460.552 euros Siege social : 22 Avenue des Nations, ZA Paris Nord I1, Immeuble < Rimbaud >
93420 Villepinte 632 043 071 RCS B0BIGNY
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
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BECKMAN COULTER FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 55.460.552 euros Siege social : 22 Avenue des Nations, ZA Paris Nord I1, Immeuble < Rimbaud >
93420 Villepinte 632 043 071 RCS B0BIGNY
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 septembre 2023
L'an deux mille-vingt-trois, le 30 septembre,
La société Beckman Coulter France Aps, société de droit danois, ayant son siege social c/o Radiometer Medical ApS, Akandevej 2i, DK-27oo Bronshoj - Danemark, représenté par Monsieur Franck McFaden,
détenant l'intégralité du capital social de la société BECKMAN COULTER FRANCE (la < Société >),
et agissant en sa qualité d'associé unique de la Société (l' < Associé Unique >).
Constatation de la démission de Monsieur Jan POSPISIL de ses fonctions de Président de la Société :
Nomination de Madame Rachel TRACE en tant que Présidente de la Société, détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Apres avoir pris connaissance des documents suivants :
Le rapport établi par le Président, La copie de la lettre d'information au Commissaire aux comptes, La copie de la convocation de l'Associé unique Les statuts a jour de la Société.
Apres avoir constaté que :
Le cabinet ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire, a été réguliérement informé des présentes décisions.
L'Associé Unique prend les décisions suivantes :
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Confidential - Company Proprietary
DocuSign Envelope ID: 9E097C67-85B7-45AC-92A6-DE0E4836AC22
La société Beckman Coulter France Aps, société de droit danois, ayant son siege social c/o Radiometer Medical ApS, Akandevej 2i, DK-27oo Bronshoj - Danemark, représenté par Monsieur Franck McFaden,
détenant l'intégralité du capital social de la société BECKMAN COULTER FRANCE (la < Société >),
et agissant en sa qualité d'associé unique de la Société (l' < Associé Unique >).
Constatation de la démission de Monsieur Jan POSPISIL de ses fonctions de Président de la Société :
Nomination de Madame Rachel TRACE en tant que Présidente de la Société, détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Apres avoir pris connaissance des documents suivants :
Le rapport établi par le Président, La copie de la lettre d'information au Commissaire aux comptes, La copie de la convocation de l'Associé unique Les statuts a jour de la Société.
Apres avoir constaté que :
Le cabinet ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire, a été réguliérement informé des présentes décisions.
L'Associé Unique prend les décisions suivantes :
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PREMIERE DECISION
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président et de la démission de Monsieur Jan POSPISIL ses fonctions de Président de la Société, prend acte de la démission de ce dernier de ses fonctions de Président de la Société avec effet a compter du 3o septembre 2023.
L'Associé Unique remercie Monsieur Jan POSPISIL pour les services rendus a la Société.
L'Associé Unique remercie Monsieur Jan POSPISIL pour les services rendus a la Société.
DEUXIEME DECISION
A la suite a la démission de Monsieur Jan POSPISIL de ses fonctions de Président de la Société, l'Associé Unique nomme en qualité de nouveau Président de la Société avec effet a compter du 30 septembre 2023 :
Madame Rachel TRACE De nationalité britannique, née le 15/09/1979 a Yogyakarta (Indonésie) Demeurant 94 Heathfield South, Twickenham, Middlesex, TW2 7SS, Royaume-Uni
pour une durée indéterminée.
Au titre de ses fonctions de Président, Madame Rachel TRACE assumera sous sa responsabilité l'administration et la direction générale de la Société et représentera la Société a l'égard des tiers. Elle sera investie, sous réserve, d'une part, des pouvoirs que les statuts, et, d'autre part. des pouvoirs que la loi attribue expressément a l'associé unique ou aux associés, des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l'objet social, pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Madame Rachel TRACE ne recevra pas de rémunération au titre de son mandat social, mais aura droit, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de son mandat.
L'Associé Unique prend acte que Madame Rachel TRACE a d'ores et déja fait savoir qu'elle acceptait les fonctions de Président de la Société et a déclaré n'etre soumise a aucune interdiction
ou incompatibilité l'empéchant de les exercer.
Madame Rachel TRACE De nationalité britannique, née le 15/09/1979 a Yogyakarta (Indonésie) Demeurant 94 Heathfield South, Twickenham, Middlesex, TW2 7SS, Royaume-Uni
pour une durée indéterminée.
Au titre de ses fonctions de Président, Madame Rachel TRACE assumera sous sa responsabilité l'administration et la direction générale de la Société et représentera la Société a l'égard des tiers. Elle sera investie, sous réserve, d'une part, des pouvoirs que les statuts, et, d'autre part. des pouvoirs que la loi attribue expressément a l'associé unique ou aux associés, des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l'objet social, pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Madame Rachel TRACE ne recevra pas de rémunération au titre de son mandat social, mais aura droit, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de son mandat.
L'Associé Unique prend acte que Madame Rachel TRACE a d'ores et déja fait savoir qu'elle acceptait les fonctions de Président de la Société et a déclaré n'etre soumise a aucune interdiction
ou incompatibilité l'empéchant de les exercer.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal aux fins d'effectuer toutes formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique, pour étre retranscrit sur le registre coté et paraphé des décisions.
Frank 1`McFaden
Beckman Coulter France Aps Associé Unique Représenté par Monsieur Franck McFaden
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Confidential - Company Proprietary
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique, pour étre retranscrit sur le registre coté et paraphé des décisions.
Frank 1`McFaden
Beckman Coulter France Aps Associé Unique Représenté par Monsieur Franck McFaden
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