ACTITEL
Acte du 27 mars 2012
Début de l'acte
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES 6 RUE MARECHAL FOCH 65013 TARBES CEDEX TEL 05.62.51.77.77 - FAX 05.62.51.77.87 WWW.INFOGREFFE.FR
ACTITEL
149 avenue de la Gare 65300 Lannemezan
V/REF : N/REF : 2008 B 40007 / 2012-A-741
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE TARBES certifie qu'il a recu le 23/03/2012,
ACTITEL
149 avenue de la Gare 65300 Lannemezan
V/REF : N/REF : 2008 B 40007 / 2012-A-741
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE TARBES certifie qu'il a recu le 23/03/2012,
Procés-verbal d'assemblée en date du 01/03/2012 - Changement relatif a l'objet social
Statuts
Concernant la société
ACTITEL Société a responsabilité limitée 149 avenue de la Gare 65300 Lannemezan
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2012-A-741 le 27/03/2012
R.C.S. TARBES 502 006 620 (2008 B 40007)
Fait à TARBES le 27/03/2012,
LE GREFFIER
ACTITEL Société A Responsabilité Limitée au capital de 106 250 euros Siege social : 149 Avenue de la Gare 65300 Lannemezan (Hautes Pyrénées) 502 006 620 RCS TARBES
ACTITEL Société a responsabilité limitée 149 avenue de la Gare 65300 Lannemezan
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2012-A-741 le 27/03/2012
R.C.S. TARBES 502 006 620 (2008 B 40007)
Fait à TARBES le 27/03/2012,
LE GREFFIER
ACTITEL Société A Responsabilité Limitée au capital de 106 250 euros Siege social : 149 Avenue de la Gare 65300 Lannemezan (Hautes Pyrénées) 502 006 620 RCS TARBES
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 1ER MARS 2012
L'an deux mille douze, le premier mars, à vingt heures, les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége social, sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
Monsieur Ludovic DEVELAY, propriétaire de .. 100 parts Mademoiselle Frédérique KLINNIK, propriétaire de 400 parts Madame Amélie STERN, propriétaire de ... 63 parts Monsieur Emmanuel STERN, propriétaire de... 62 parts
soit un total de. 625 parts sur les six cents vingt-cinq (625) parts composant le capital social.
Mademoiselle Frédérique KLINNIK préside la séance en sa qualité de gérante associée. Le quorum étant atteint, la Présidente constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : le rapport de la gérance, la feuille de présence, le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée
Elle déclare que ces mémes piéces ont été mises a la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte. Puis la Présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
- Augmentation du capital social par incorporation de réserves, - Modification de l'objet social, . Modification corrélative des statuts, - Pouvoirs.
La Présidente donne ensuite lecture du rapport de la gérance.
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Enfin elle déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, elle met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille douze, le premier mars, à vingt heures, les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége social, sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
Monsieur Ludovic DEVELAY, propriétaire de .. 100 parts Mademoiselle Frédérique KLINNIK, propriétaire de 400 parts Madame Amélie STERN, propriétaire de ... 63 parts Monsieur Emmanuel STERN, propriétaire de... 62 parts
soit un total de. 625 parts sur les six cents vingt-cinq (625) parts composant le capital social.
Mademoiselle Frédérique KLINNIK préside la séance en sa qualité de gérante associée. Le quorum étant atteint, la Présidente constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : le rapport de la gérance, la feuille de présence, le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée
Elle déclare que ces mémes piéces ont été mises a la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte. Puis la Présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
- Augmentation du capital social par incorporation de réserves, - Modification de l'objet social, . Modification corrélative des statuts, - Pouvoirs.
La Présidente donne ensuite lecture du rapport de la gérance.
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Enfin elle déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, elle met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Aprés en avoir délibéré, l'assemblée générale décide d'augmenter le capital d'une somme de deux cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante (293 750) euros, pour le porter de cent six mille deux cent cinquante (106 250) euros a quatre cent mille (400 000) euros par incorporation directe de pareille somme prélevée sur le compte des "autres réserves".
Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de l'élévation de la valeur nominale des six cent vingt-cinq (625) parts sociales, de cent soixante-dix euros (170) a six cent quarante (640) euros l'une.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de l'élévation de la valeur nominale des six cent vingt-cinq (625) parts sociales, de cent soixante-dix euros (170) a six cent quarante (640) euros l'une.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence des décisions qui précédent, l'assemblée générale décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :
"Article 6 - APPORTS"
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 1er mars 2012, le capital social a été augmenté d'une somme de deux cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante (293 750) euros, par incorporation de réserves."
"Article 7 - CAPITAL "
"Le capital social est fixé a la somme de quatre cent mille (400 000) euros." "Il est divisé en six cent vingt-cinq (625) parts sociales de six cent quarante (640) euros l'une, numérotées de 1 a 625, et entiérement libérées. >
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
"Article 6 - APPORTS"
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 1er mars 2012, le capital social a été augmenté d'une somme de deux cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante (293 750) euros, par incorporation de réserves."
"Article 7 - CAPITAL "
"Le capital social est fixé a la somme de quatre cent mille (400 000) euros." "Il est divisé en six cent vingt-cinq (625) parts sociales de six cent quarante (640) euros l'une, numérotées de 1 a 625, et entiérement libérées. >
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, sur proposition de la gérance et aprés avoir entendu la lecture de son rapport, décide de modifier l'objet social de la société, a compter du 1er mars 2012, aux activités suivantes :
- la vente a distance de tout matériel informatique et ingénierie.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
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- la vente a distance de tout matériel informatique et ingénierie.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
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QUATRIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précéde, l'assemblée générale décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 3 des statuts :
"Article 3 - Objet "
"La société a pour objet : - la vente a distance de tout matériel informatique et ingénierie" Le reste de l'article est sans changement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
"Article 3 - Objet "
"La société a pour objet : - la vente a distance de tout matériel informatique et ingénierie" Le reste de l'article est sans changement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur des présentes pour réaliser toutes formalités légales de publicité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la gérance.
Frédérique KLINNIK
Enregistré a : POLE ENREGISTREMENT DE TARBES Le 15/03/2012 Bordereau n*2012/373 Case n*2
Enregistrement : 500€ Ext 1185 Penalites : Total liquid6 : cinq cents euros
Montant requ : cinq cents euros LAgente administrative des finances publiqæs
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Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la gérance.
Frédérique KLINNIK
Enregistré a : POLE ENREGISTREMENT DE TARBES Le 15/03/2012 Bordereau n*2012/373 Case n*2
Enregistrement : 500€ Ext 1185 Penalites : Total liquid6 : cinq cents euros
Montant requ : cinq cents euros LAgente administrative des finances publiqæs
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