UNIT 4 BUSINESS SOFTWARE FRANCE
Acte du 9 mars 2024
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 09/03/2024 sous le numero de depot 11437
DocuSign Envelope ID: 38D43817-5EFB-493B-B0FB-F8586937E603
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Société par actions simplifiée au capital de 7.040.831 euros Siége social : 1 Passerelle des Reflets Tour CBX, 92400 Courbevoie 432 104 370 RCS Nanterre
A société par actions simplifiée with a share capital of EUR 7,040,831 Registered office: 1 Passerelle des Reflets Tour CBX, 92400 Courbevoie Registered as company no. 432 104 370 RCS Nanterre
(a "Société" / the "Company"
ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 1 MARS 2024
DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER BY WAY OF PRIVATE DEED DATED 1 MARCH 2024
Unit4 Group Holding B.V., une société de droit Unit4 Group Holding B.V., a company governed néerlandais, dont le siége social est situé Johan by the laws of the Netherlands, whose registered de Wittstraat 156, 3311 KJ Dordrecht, Pays- address is located at Johan de Wittstraat 156, Bas, agissant en qualité d'associé unique (l'< 3311 KJ Dordrecht, Netherlands, acting as sole Associé Unique >) de la Société, shareholder (the "Sole Shareholder") of the Company,
aprés avoir pris connaissance des statuts de la after having taken due note of the Company's Société (les < Statuts >), articles of association (the "Articles of Association"),
confirme que l'ensemble des documents et confirmed that all documents and information to renseignements prévus par les dispositions be provided according to the applicable legal, légales, réglementaires et statutaires applicables regulatory and statutory provisions were made ont été tenus à sa disposition, et ce pendant une available to it for a sufficient period of time in order période suffisante pour lui permettre d'en prendre for it to examine them and seek advice. connaissance, les étudier et prendre conseil
Il reléve que le Commissaire aux comptes de la It notes that the Statutory Auditor of the Company Société de méme que les représentants du as well as the representatives of the Social and Comité social et économigue ont été informé de la Economic Committee have been informed of the présente prise de décisions. present decisions.
Ceci ayant été exposé, l'Associé Unique a pris les This having been stated, the Sole Shareholder décisions suivantes portant sur l'ordre du jour took the following decisions: suivant :
1. Constatation de la démission de Monsieur Acknowledgment of the resignation of Mr Russell Wyn John Alexander de ses Russell Wyn John Alexander from his fonctions de Directeur Général de la office as Directeur Général (Managing Société : Director) of the Company;
1
DocuSign Envelope ID: 38D43817-5EFB-493B-B0FB-F8586937E603
2. Nominations de Monsieur Mark James 2 Appointment of Mr Mark James Clayton Clayton et de Madame Michal Eisenberg en and Ms Michal Eisenberg as Directeurs qualité de Directeurs généraux de la Généraux (Managing Directors) of the Société ; et Company; and 3. Pouvoirs en vue de l'accomplissement des 3. Powers to complete formalities. formalités.
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
DocuSign Envelope ID: 38D43817-5EFB-493B-B0FB-F8586937E603
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Société par actions simplifiée au capital de 7.040.831 euros Siége social : 1 Passerelle des Reflets Tour CBX, 92400 Courbevoie 432 104 370 RCS Nanterre
A société par actions simplifiée with a share capital of EUR 7,040,831 Registered office: 1 Passerelle des Reflets Tour CBX, 92400 Courbevoie Registered as company no. 432 104 370 RCS Nanterre
(a "Société" / the "Company"
ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 1 MARS 2024
DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER BY WAY OF PRIVATE DEED DATED 1 MARCH 2024
Unit4 Group Holding B.V., une société de droit Unit4 Group Holding B.V., a company governed néerlandais, dont le siége social est situé Johan by the laws of the Netherlands, whose registered de Wittstraat 156, 3311 KJ Dordrecht, Pays- address is located at Johan de Wittstraat 156, Bas, agissant en qualité d'associé unique (l'< 3311 KJ Dordrecht, Netherlands, acting as sole Associé Unique >) de la Société, shareholder (the "Sole Shareholder") of the Company,
aprés avoir pris connaissance des statuts de la after having taken due note of the Company's Société (les < Statuts >), articles of association (the "Articles of Association"),
confirme que l'ensemble des documents et confirmed that all documents and information to renseignements prévus par les dispositions be provided according to the applicable legal, légales, réglementaires et statutaires applicables regulatory and statutory provisions were made ont été tenus à sa disposition, et ce pendant une available to it for a sufficient period of time in order période suffisante pour lui permettre d'en prendre for it to examine them and seek advice. connaissance, les étudier et prendre conseil
Il reléve que le Commissaire aux comptes de la It notes that the Statutory Auditor of the Company Société de méme que les représentants du as well as the representatives of the Social and Comité social et économigue ont été informé de la Economic Committee have been informed of the présente prise de décisions. present decisions.
Ceci ayant été exposé, l'Associé Unique a pris les This having been stated, the Sole Shareholder décisions suivantes portant sur l'ordre du jour took the following decisions: suivant :
1. Constatation de la démission de Monsieur Acknowledgment of the resignation of Mr Russell Wyn John Alexander de ses Russell Wyn John Alexander from his fonctions de Directeur Général de la office as Directeur Général (Managing Société : Director) of the Company;
1
DocuSign Envelope ID: 38D43817-5EFB-493B-B0FB-F8586937E603
2. Nominations de Monsieur Mark James 2 Appointment of Mr Mark James Clayton Clayton et de Madame Michal Eisenberg en and Ms Michal Eisenberg as Directeurs qualité de Directeurs généraux de la Généraux (Managing Directors) of the Société ; et Company; and 3. Pouvoirs en vue de l'accomplissement des 3. Powers to complete formalities. formalités.
PREMIERE DECISION FIRST DECISION
(Constatation de la démission de Monsieur (Acknowledgment of the resignation of Mr Russell Russell Wyn John Alexander de ses fonctions de Wyn John Alexander from his office as Directeur Directeur Général de la Société) Général of the Company)
L'Associé Unique, The Sole Shareholder,
aprés avoir pris connaissance de la lettre de after having reviewed the resignation letter of Mr démission de Monsieur Russell Wyn John Russell Wyn John Alexander from his office as Alexander de ses fonctions de Directeur Général Directeur Général of the Company, de la Société,
constate et prend acte de la démission de formally acknowledges Mr. Russell Wyn John Monsieur Russell Wyn John Alexander, effective Alexander's resignation, effective on 1st March le 1er mars 2024, de ses fonctions de Directeur 2024, from his office as Directeur Général of the Général de la Société. Company.
L'Associé Unique, The Sole Shareholder,
aprés avoir pris connaissance de la lettre de after having reviewed the resignation letter of Mr démission de Monsieur Russell Wyn John Russell Wyn John Alexander from his office as Alexander de ses fonctions de Directeur Général Directeur Général of the Company, de la Société,
constate et prend acte de la démission de formally acknowledges Mr. Russell Wyn John Monsieur Russell Wyn John Alexander, effective Alexander's resignation, effective on 1st March le 1er mars 2024, de ses fonctions de Directeur 2024, from his office as Directeur Général of the Général de la Société. Company.
DEUXIEME DECISION SECOND DECISION
(Nomination de Monsieur Mark James Clayton et (Appointment of Mr Mark James Clayton and Ms de Madame Michal Eisenberg en qualité de Michal Eisenberg as Directeurs Généraux of the Directeurs généraux de la Société) Company)
L'Associé Unique, The Sole Shareholder,
décide de nommer : decides to appoint:
Monsieur Mark James Clayton, demeurant 24 Mr Mark James Clayton, residing at 24 Manor Manor Way, Guildford GU2 7RP, Surrey, Way, Guildford GU2 7RP, Surrey, United Royaume-Uni, Kingdom,
et and
Madame Michal Eisenberg, demeurant 35 Ms Michal Eisenberg, residing at 35 Waverley Waverley Drive, Chertsey KT16 9PE, Surrey, Drive, Chertsey KT16 9PE, Surrey, United Royaume-Uni, Kingdom,
en qualité de Directeurs Généraux de la Société as Directeurs Généraux of the Company for an pour une durée illimitée dans les conditions de unlimited term in accordance with article 13.2 of l'article 13.2 des statuts de la Société et a the Company's articles of association and as compter de ce jour. from today.
Ils disposent des pouvoirs les plus étendus pour They shall have the broadest powers to act in all agir en toutes circonstances au nom de la Société circumstances for and on behalf of the Company, dans la limite de l'objet social et des statuts. within the limits of the corporate object and the articles of association.
2
DocuSign Envelope ID: 38D43817-5EFB-493B-B0FB-F8586937E603
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DocuSigned by:
Russell aleande 964224DB73C3403 Unit4 Group Holding B.V., Sole Shareholder
by: Russell Alexander (Director)
3
L'Associé Unique, The Sole Shareholder,
décide de nommer : decides to appoint:
Monsieur Mark James Clayton, demeurant 24 Mr Mark James Clayton, residing at 24 Manor Manor Way, Guildford GU2 7RP, Surrey, Way, Guildford GU2 7RP, Surrey, United Royaume-Uni, Kingdom,
et and
Madame Michal Eisenberg, demeurant 35 Ms Michal Eisenberg, residing at 35 Waverley Waverley Drive, Chertsey KT16 9PE, Surrey, Drive, Chertsey KT16 9PE, Surrey, United Royaume-Uni, Kingdom,
en qualité de Directeurs Généraux de la Société as Directeurs Généraux of the Company for an pour une durée illimitée dans les conditions de unlimited term in accordance with article 13.2 of l'article 13.2 des statuts de la Société et a the Company's articles of association and as compter de ce jour. from today.
Ils disposent des pouvoirs les plus étendus pour They shall have the broadest powers to act in all agir en toutes circonstances au nom de la Société circumstances for and on behalf of the Company, dans la limite de l'objet social et des statuts. within the limits of the corporate object and the articles of association.
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DocuSign Envelope ID: 38D43817-5EFB-493B-B0FB-F8586937E603
Russell aleande 964224DB73C3403 Unit4 Group Holding B.V., Sole Shareholder
by: Russell Alexander (Director)
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