DENJEAN TRANSPORTS
Acte du 21 novembre 2005
Début de l'acte
Greffe du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT FOIX DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE BP 153 09004 FOIX CEDEX Tel:0561026473 Fax:0561026658 greffe.tc.foix@wanadoo.fr www.infogreffe.fr
Concernant : Dépt effectué par :
S.A.S. UniperSOnnelle DENJEAN TRANSPORTS S.C.P SUTRA - DE MONTETY ROUTE DE SAVERDUN 17 RUE LEJEUNE FERME BONZOM 31000 TOULOUSE 09270 MAZERES
Numéro RCS : FOIX B 347 841 512 211/1988B00123>
Pi&ces deposées le 21/11/2005 Numéro 2501170 :
Concernant : Dépt effectué par :
S.A.S. UniperSOnnelle DENJEAN TRANSPORTS S.C.P SUTRA - DE MONTETY ROUTE DE SAVERDUN 17 RUE LEJEUNE FERME BONZOM 31000 TOULOUSE 09270 MAZERES
Numéro RCS : FOIX B 347 841 512 211/1988B00123>
Pi&ces deposées le 21/11/2005 Numéro 2501170 :
Proces-verbal d'Assemblée 0rdinaire du 07/1l/2005 Changement de Président MR DENJEAN GERARD
DEPOT EFFECTUE EN CONFORMITE AVEC L'ARTICLE 47 DU DECRET N°84-406 DU 30 MAI 1984
Le Greffier,
DENJEAN TRANSPORTS
Société par Actions Simplifiée Au capital de 330.000 Euros Siege social : BONZOM 09.270 MAZERES
RCS FOIX B 347.841.512
Le Greffier,
DENJEAN TRANSPORTS
Société par Actions Simplifiée Au capital de 330.000 Euros Siege social : BONZOM 09.270 MAZERES
RCS FOIX B 347.841.512
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 NOVEMBRE 2005
L'an deux mille cinq
Le sept novembre
A 10 heures,
En suite de la cession de la totalité des actions de la société a son profit, intervenue en date du 1er octobre 2005 et de la démission du Président de ses fonctions, Monsieur Christophe BABY, Associé unique de la société DENJEAN TRANSPORTS, s'est réuni en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement.
L'assemblée est présidée par Monsieur Christophe BABY, associé unique.
Le président rappelle alors l'ordre du jour :
Nomination des nouveaux organes de direction Pouvoirs pour les formalités
Puis le Président ouvre la discussion.
Le Président précise que Monsieur Christophe BABY a procédé a l'acquisition des 4.000 actions de la société DENJEAN TRANSPORTS détenues initialement par la société DENJEAN FINANCES.
Que Monsieur Gérard DENJEAN a donné sa démission de ses fonctions de Président avec effet a la date de ce jour.
Qu'en conséquence, l'associé unique, propose la nomination de Monsieur Christophe BABY en qualité de Président de la société.
Aprés quoi, et personne ne demandant p lus la p aroie, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes, a l'ordre du jour :
L'an deux mille cinq
Le sept novembre
A 10 heures,
En suite de la cession de la totalité des actions de la société a son profit, intervenue en date du 1er octobre 2005 et de la démission du Président de ses fonctions, Monsieur Christophe BABY, Associé unique de la société DENJEAN TRANSPORTS, s'est réuni en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement.
L'assemblée est présidée par Monsieur Christophe BABY, associé unique.
Le président rappelle alors l'ordre du jour :
Nomination des nouveaux organes de direction Pouvoirs pour les formalités
Puis le Président ouvre la discussion.
Le Président précise que Monsieur Christophe BABY a procédé a l'acquisition des 4.000 actions de la société DENJEAN TRANSPORTS détenues initialement par la société DENJEAN FINANCES.
Que Monsieur Gérard DENJEAN a donné sa démission de ses fonctions de Président avec effet a la date de ce jour.
Qu'en conséquence, l'associé unique, propose la nomination de Monsieur Christophe BABY en qualité de Président de la société.
Aprés quoi, et personne ne demandant p lus la p aroie, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes, a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'associé unique, prenant acte de la démission de Monsieur Gérard DENJEAN de son mandat de Président, décide de la nomination de Monsieur Christophe BABY demeurant 13 Rue PAYROULIE 09100 BONNAC en qualité de Président de la Société pour une durée indéterminée a compter du 7 novembre 2005, en remplacement de Monsieur Gérard DENJEAN démissionnaire.
Cette résolution est adoptée.
Monsieur Christophe BABY a fait connaitre qu'il acceptait sans réserve le mandat a lui confié.
Cette résolution est adoptée.
Monsieur Christophe BABY a fait connaitre qu'il acceptait sans réserve le mandat a lui confié.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes aux fins d'accomplir toutes formalités de droit
Cette résolution est adoptée.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est 1evée.
Le présent procés-verbal, établi par le président, a été signé par lui.
2
Cette résolution est adoptée.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est 1evée.
Le présent procés-verbal, établi par le président, a été signé par lui.
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