PROGEREP
Acte du 14 janvier 2019
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1995 B 05572 Numero SIREN : 403 104 995
Nom ou denomination : PROGEREP
Ce depot a ete enregistré le 14/01/2019 sous le numero de dep8t 2608
PROGEREP
Société a responsabilité limitée Au capital de 40.000 euros
Siége social : 85/87, rue Gabriel Péri 92120 MONTROUGE 403 104 995 R.C.S. NANTERRE
ExTnaT PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L'An Deux Mille Dix-huit.
Le 8 juin à 10 heures
Les associés de la société PROGEREP, société a responsabilité limitée au capital de 40.000 euros, divisé en 2.500 parts sociales, dont le siége social est situé à Montrouge 85/87 rue Gabriel Péri, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 403.104.995,
Se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au sige social, a la suite de la convocation qui leur a été faite par le gérant.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque associé présent ou représenté en entrant en séance.
Madame Christine MARTIN préside la séance en sa qualité de gérante de la société.
Le feuille de présence, arrétée et certifiée sincére et valable par le Président de séance, permet de constater gue les associés, présents ou représentés possédent plus
de la moitié des parts composant le capital social.
Sont présents Madame Christine MARTIN et Monsieur Didier MARTIN.
Sont absents et non représentés les autres associés.
Le Président de séance déclare qu'en conséquence l'Assemblée est réguliérenent constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées
Le Président de séance dépose alors sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :
le texte des projets de résolutions soumises à l'Assemblée ; les statuts de la société
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépt N°2608 en date du 14/01/2019
Le Président de séance fait en outre observer que tous les documents et renseignements qui, en application des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, doivent étre adressés aux Associés ou tenus a leur disposition au siége social, l'ont été conformément a ces dispositions.
Les membres de t 'Assemblée lui donnent acte de ces déclarations et reconnaissent,
en tant que de besoin, avoir usé a leur satisfaction, du droit de communication
qu'ils tiennent des lois et réglements en vigueur.
Le Président de séance rappelle ensuite que I Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Agrément à l'apport des parts sociales de Monsieur Didier MARIN dans la SARL PROGEREP a la société DHM SASU ; Démission de Madame Christine MARTIN de sa gérance, quitus et remplacement de la gérante, modification des statuts : Fixation de la rémunération du nouveau gérant ; Questions diverses.
Puis le Président de séance ouvre le débat sur les questions portées a l'ordre du jour.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les
résolutions suivantes a l'ordre du jour.
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1995 B 05572 Numero SIREN : 403 104 995
Nom ou denomination : PROGEREP
Ce depot a ete enregistré le 14/01/2019 sous le numero de dep8t 2608
PROGEREP
Société a responsabilité limitée Au capital de 40.000 euros
Siége social : 85/87, rue Gabriel Péri 92120 MONTROUGE 403 104 995 R.C.S. NANTERRE
ExTnaT PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L'An Deux Mille Dix-huit.
Le 8 juin à 10 heures
Les associés de la société PROGEREP, société a responsabilité limitée au capital de 40.000 euros, divisé en 2.500 parts sociales, dont le siége social est situé à Montrouge 85/87 rue Gabriel Péri, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 403.104.995,
Se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au sige social, a la suite de la convocation qui leur a été faite par le gérant.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque associé présent ou représenté en entrant en séance.
Madame Christine MARTIN préside la séance en sa qualité de gérante de la société.
Le feuille de présence, arrétée et certifiée sincére et valable par le Président de séance, permet de constater gue les associés, présents ou représentés possédent plus
de la moitié des parts composant le capital social.
Sont présents Madame Christine MARTIN et Monsieur Didier MARTIN.
Sont absents et non représentés les autres associés.
Le Président de séance déclare qu'en conséquence l'Assemblée est réguliérenent constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées
Le Président de séance dépose alors sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :
le texte des projets de résolutions soumises à l'Assemblée ; les statuts de la société
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépt N°2608 en date du 14/01/2019
Le Président de séance fait en outre observer que tous les documents et renseignements qui, en application des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, doivent étre adressés aux Associés ou tenus a leur disposition au siége social, l'ont été conformément a ces dispositions.
Les membres de t 'Assemblée lui donnent acte de ces déclarations et reconnaissent,
en tant que de besoin, avoir usé a leur satisfaction, du droit de communication
qu'ils tiennent des lois et réglements en vigueur.
Le Président de séance rappelle ensuite que I Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Agrément à l'apport des parts sociales de Monsieur Didier MARIN dans la SARL PROGEREP a la société DHM SASU ; Démission de Madame Christine MARTIN de sa gérance, quitus et remplacement de la gérante, modification des statuts : Fixation de la rémunération du nouveau gérant ; Questions diverses.
Puis le Président de séance ouvre le débat sur les questions portées a l'ordre du jour.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les
résolutions suivantes a l'ordre du jour.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de le démission présentée ce jour par Madame Christine MARTIN en ses fonctions de gérante de la Société. Cette démission prendra effet le 31 juillet 2018.
L'Assemblée en prend acte et lui donne quitus plein et entier pour sa gestion passée dont elle la remercie.
L'Assemblée désigne, pour une durée de cinq années à compter du 1er aout 2018 comme nouveau gérant, Monsieur Didier MARTIN, de nationalité Francaise, né le
30 mai 1979 à Les Pavillons Sous Bois (93), gérant de société, demeurant 54 rue de la République 78920 ECQUEVILLY.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'Assemblée en prend acte et lui donne quitus plein et entier pour sa gestion passée dont elle la remercie.
L'Assemblée désigne, pour une durée de cinq années à compter du 1er aout 2018 comme nouveau gérant, Monsieur Didier MARTIN, de nationalité Francaise, né le
30 mai 1979 à Les Pavillons Sous Bois (93), gérant de société, demeurant 54 rue de la République 78920 ECQUEVILLY.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée fixe la rémunération de la gérance exercée dorénavant par Monsieur Didier MARTiN, a la somme brut mensuelle de 9 083 @uros plus 13ememois.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'Assemblée Générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée a onze heures et le présent procés-verbal a été signé par le Président de séance et le nouveau gérant.
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Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'Assemblée Générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée a onze heures et le présent procés-verbal a été signé par le Président de séance et le nouveau gérant.
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