Acte du 4 juillet 2023

RCS : RENNES

Code greffe : 3501

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a eté enregistré le 04/07/2023 sous le numero de depot 9067

BLM ENTREPRISE ILLE ET VILAINE Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros Siege social : Rue de la Reine Guenievre - ZAC de la Perdriotais 35410 CHATEAUGIRON 479 930 935 RCS RENNES

< la Société >

EXTRAIT

DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois, Le vingt-huit juin, A neuf heures trente,

Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale à caractere mixte au Golf de Cicé- Blossac sis Avenue de la Chaise a BRUZ (35170), sur convocation du Président, adressée à chaque associé dans le délai statutaire.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Cyril PIERRET, en sa qualité de Président de la Société.

La société ALC AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire, régulierement convoquée, est

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent _62SQ. actions sur les 6.250 actions ayant le droit de vote.

Le Président constate que l'Assemblée Générale est régulierement constituée et peut valablement délibérer, tant à titre ordinaire qu'à titre extraordinaire, conformément aux dispositions de l'article 25 des statuts.

[...]

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

I. De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

[...] Mandat des Commissaires aux comptes Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

II. De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

[...]

Aprés échanges et personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

I. DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Aprés avoir préalablement pris acte que :

les mandats de la société ALC Audit, Commissaire aux comptes titulaire, et de la société Sacopal, Commissaire aux comptes suppléante, arrivent a expiration a l'issue de l'Assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

la Société n'a pas dépassé deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant au titre des deux exercices précédant l'expiration des mandats ;

L'Assemblée Générale décide de ne pas procéder au renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes de la Société et de ne pas désigner de remplacant.

En conséquence, elle décide de donner tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives.

Recueillant : S2S voix pour

_ voix s'étant abstenues, cetterésolution estodo

L'Assemblée Générale décide de donner tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption de la résolution qui précéde.

Recueillant : S92Svoix pour SS voix contre voix s'étant abstenues,

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Pour extrait certifié conforme Le Président Cyril PIERRET