NOTHIARD
Acte du 23 juillet 2012
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAI. DE COMMERCE DE DIEPPE Sarl NOTHIARD Acte déposé, le : Société a responsabilité limitée au capital de 7.650,00 £uros Siege social : 285, rue de LONGPAON 2 3 JUIL. 2012 76160 DARNETAL
R.C.S R0UEN : 442 281 416 Looy
R.C.S R0UEN : 442 281 416 Looy
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 2011
L'an deux mil onze, le vingt et un novembre a dix heures, les associés de la société NOTHIARD, société a responsabilité limitée au capital de 7.650 furos dont le siege social est d DARNETAL (76l60) - 285, rue de LONGPAON, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siege social, sur la convocation faite par la gérance.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par les associés en entrant en séance.
Sont présents :
> Monsieur Thierry LEFEBVRE, détenant 565 parts sociales, Monsieur Bruno LEFEBVRE, détenant 200 parts sociales,
Ils détiennent ensemble 765 parts sociales sur un total de 765 et représentent plus de la moitié des parts sociales, en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires et extraordinaires.
L'assemblée est présidée Monsieur Thierry LEFEBVRE, associé majoritaire de la société.
Le président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur lordre du jour suivant :
4 Lecture du rapport de la gérance, Transfert du siége social, Modification corrélative des statuts, Questions diverses.
Le Président dépose devant l'assemblée :
> La feuille de présente, Le rapport de la gérance Le texte des résolutions proposées à l'assemblées.
Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président donne lecture du rapport de la gérance
Personne ne prenant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par les associés en entrant en séance.
Sont présents :
> Monsieur Thierry LEFEBVRE, détenant 565 parts sociales, Monsieur Bruno LEFEBVRE, détenant 200 parts sociales,
Ils détiennent ensemble 765 parts sociales sur un total de 765 et représentent plus de la moitié des parts sociales, en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires et extraordinaires.
L'assemblée est présidée Monsieur Thierry LEFEBVRE, associé majoritaire de la société.
Le président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur lordre du jour suivant :
4 Lecture du rapport de la gérance, Transfert du siége social, Modification corrélative des statuts, Questions diverses.
Le Président dépose devant l'assemblée :
> La feuille de présente, Le rapport de la gérance Le texte des résolutions proposées à l'assemblées.
Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président donne lecture du rapport de la gérance
Personne ne prenant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siége social de la société NOTHIARD actuellement situé 285, rue de LONGPAON a 76l60 DARNETAL au 359, route de FREMONTEL - 76850 BRACQUETUIT & compter du 31/12/2011 et décide de modifier les statuts
L'article 4 des statuts se présentera dorénavant comme suit :
Le siége social de la société NOTHIARD est situé 359, route de FREMONTEL - 76850 BRACQUETUIT >.
Le restant de l'article reste inchangé.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité
L'article 4 des statuts se présentera dorénavant comme suit :
Le siége social de la société NOTHIARD est situé 359, route de FREMONTEL - 76850 BRACQUETUIT >.
Le restant de l'article reste inchangé.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extrait du présent Procés-Verbal pour remplir toutes les formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité
Plus rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est déclarée levée à 11 h.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant.
Le gérant.
M.Thierry LEFEBVRE
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité
Plus rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est déclarée levée à 11 h.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant.
Le gérant.
M.Thierry LEFEBVRE