HB INTERNATIONAL SA
Acte du 9 février 2015
Début de l'acte
RCS : PONTOISE Code qreffe : 7802
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOIsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1986 B 01212
Numéro SIREN: 338 259 039
Nom ou denomination: H.B.INTERNATIONAL
Ce depot a ete enregistre le 09/02/2015 sous le numero de dépot 1778
H.B. INTERNATIONAL H.B.I. Société par Actions Simplifiée au capital de 300.000 £
Siége Social : 26 bis, rue de l'Ermitage 95160 - M0NTM0RENCY
Greffe Tribunal de Comme - wise N° 338 259 039 RCS P0NTOISE 0 9 FEV.225
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOIsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1986 B 01212
Numéro SIREN: 338 259 039
Nom ou denomination: H.B.INTERNATIONAL
Ce depot a ete enregistre le 09/02/2015 sous le numero de dépot 1778
H.B. INTERNATIONAL H.B.I. Société par Actions Simplifiée au capital de 300.000 £
Siége Social : 26 bis, rue de l'Ermitage 95160 - M0NTM0RENCY
Greffe Tribunal de Comme - wise N° 338 259 039 RCS P0NTOISE 0 9 FEV.225
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 15 IANVIER 2015
L'an deux mille quinze, Le 15 janvier, a 10 heures,
Les associés de la Société H.B. INTERNATIONAL, Société par Actions Simplifiée au capital de 300.000 euros, divisé en 9.500 actions, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Président a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque associé présent, au moment de son entrée en séance, tant a titre personnel que comme mandataire.
Monsieur Jonathan HEMING préside la réunion en sa qualité de Président.
m...sam.e.......n.... .... est désigné(e) comme secrétaire
La Société INTERNATIONALE D'EXPERTISE INDEX, Commissaire aux Comptes titulaire,
réguliérement convoquée, est absente.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés possdent ....0.... actions sur les 9.500 actions ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant plus de ia moitié du capital social est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres de convocation adressées aux associés, - la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés,
- un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés et au Commissaire aux Comptes ou tenus a leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise : dépt N°1778 en date du 09/02/2015
2
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Dmission du Directeur Général, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture a l'Assemblée du rapport du Président.
Cette lecture terminée, ie Président déclare la discussion ouverte
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille quinze, Le 15 janvier, a 10 heures,
Les associés de la Société H.B. INTERNATIONAL, Société par Actions Simplifiée au capital de 300.000 euros, divisé en 9.500 actions, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Président a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque associé présent, au moment de son entrée en séance, tant a titre personnel que comme mandataire.
Monsieur Jonathan HEMING préside la réunion en sa qualité de Président.
m...sam.e.......n.... .... est désigné(e) comme secrétaire
La Société INTERNATIONALE D'EXPERTISE INDEX, Commissaire aux Comptes titulaire,
réguliérement convoquée, est absente.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés possdent ....0.... actions sur les 9.500 actions ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant plus de ia moitié du capital social est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres de convocation adressées aux associés, - la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés,
- un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés et au Commissaire aux Comptes ou tenus a leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise : dépt N°1778 en date du 09/02/2015
2
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Dmission du Directeur Général, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture a l'Assemblée du rapport du Président.
Cette lecture terminée, ie Président déclare la discussion ouverte
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, prend acte de la démission de Monsieur Michael HEMING de son mandat de Directeur Général
de la Société, avec effet au 1er janvier 2015, et décide de ne pas pourvoir a son remplacement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
de la Société, avec effet au 1er janvier 2015, et décide de ne pas pourvoir a son remplacement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Jonathan HEMING
Le Secrétaire
Samj el CHEvgNY
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Jonathan HEMING
Le Secrétaire
Samj el CHEvgNY