DECOGLACE INDUSTRIES
Acte du 17 juillet 2006
Début de l'acte
DECOGLACE INDUSTRIES D1B10o14 Société anonyme au capital de 160.000 euros Sige social : 31 avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS RCS PARIS 438 232 019
EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 28 AVRIL 2006
COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR
Monsieur le Président rappelle au conseil la démission de Monsieur Patrick SERMESANT de son mandat d'administrateur suivant lettre en date du 25 novembre 2005 et demande au conseil de bien vouloir le remplacer.
Compte tenu de cette démission et le nombre d'administrateurs encore en fonction restant supérieur au minimum légal, Monsieur le Président propose au conseil de procéder a une nomination provisoire par cooptation. 1l propose alors au conseil de nommer Monsieur Manuel GARCIA.
Aprés en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité, décide de nommer a titre provisoire, en remplacement de Monsieur Patrick SERMESANT, et sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale :
- Monsieur Manuel GARCIA demeurant 30 bis avenue Félix Faure - 7501 5 PARIS
Pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 3 1 décembre 2007
POUVOIRS
Aprés en avoir délibéré, le conseil, décide a l'unanimité de donner tous pouvoirs au porteur de 1'original ou d'une copie du présent procés verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales qui seront nécessaires.
Pour extrait certifié conforme, Grette du Tr!puna de Commerca de Paris Jean-Jacques PEDROI M R 1 Président Directeur Gonéral 1.7 JUlL.2006
DU 28 AVRIL 2006
COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR
Monsieur le Président rappelle au conseil la démission de Monsieur Patrick SERMESANT de son mandat d'administrateur suivant lettre en date du 25 novembre 2005 et demande au conseil de bien vouloir le remplacer.
Compte tenu de cette démission et le nombre d'administrateurs encore en fonction restant supérieur au minimum légal, Monsieur le Président propose au conseil de procéder a une nomination provisoire par cooptation. 1l propose alors au conseil de nommer Monsieur Manuel GARCIA.
Aprés en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité, décide de nommer a titre provisoire, en remplacement de Monsieur Patrick SERMESANT, et sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale :
- Monsieur Manuel GARCIA demeurant 30 bis avenue Félix Faure - 7501 5 PARIS
Pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 3 1 décembre 2007
POUVOIRS
Aprés en avoir délibéré, le conseil, décide a l'unanimité de donner tous pouvoirs au porteur de 1'original ou d'une copie du présent procés verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales qui seront nécessaires.
Pour extrait certifié conforme, Grette du Tr!puna de Commerca de Paris Jean-Jacques PEDROI M R 1 Président Directeur Gonéral 1.7 JUlL.2006