FUTURA INTERNATIONAL
Acte du 20 décembre 2019
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 20/12/2019 sous le numero de dep8t 13520
Greffe du tribunal de commerce de Créteil
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 17/06/2020
Numéro de dépt : 2020/13520
Type d'acte : Décision(s) de l'actionnaire unique Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Déposant :
Nom/dénomination : FUTURA INTERNATIONALE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 440 570 729
N° gestion : 2016 B 07058
copieeriéconfose Page 1 sur 3
# FUTURA INTERNATIONALE >
SASU au capital de 250 000 Euros
Siege social : 1, avenue des Violettes
ZAC des Petits Carreaux
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
RCS CRETEIL B 440 570 729
SIRET : 440 570 729 00036 - APE : 4322 B
Code greffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Greffe du tribunal de commerce de Créteil
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 17/06/2020
Numéro de dépt : 2020/13520
Type d'acte : Décision(s) de l'actionnaire unique Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Déposant :
Nom/dénomination : FUTURA INTERNATIONALE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 440 570 729
N° gestion : 2016 B 07058
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# FUTURA INTERNATIONALE >
SASU au capital de 250 000 Euros
Siege social : 1, avenue des Violettes
ZAC des Petits Carreaux
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
RCS CRETEIL B 440 570 729
SIRET : 440 570 729 00036 - APE : 4322 B
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIOUE
DU 20 DECEMBRE 2019
L'an Deux Mil Dix-Neuf, le vingt décembre a dix heures, Madame Maria Aurora MOREIRA RODRIGUES, demeurant 9, allée du Grand Sentier - 95550 BESSANCOURT,
Propriétaire de la totalité des 3 125 actions de 80 £ composant le capital social de la société # FUTURA INTERNATIONALE >,
Actionnaire unique de ladite société,
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
En sa qualité de Présidente de la société, Madame Maria Aurora MOREIRA RODRIGUES actionnaire unique a pris acte de la démission de Monsieur Pierre ROZENBAUM, Commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Frédéric DESSERT, Commissaire aux comptes suppléant. Il convient donc de procéder a leur remplacement.
Le Commissaire aux Comptes, Monsieur Pierre ROZENBAUM réguliérement convoqué est absent et excusé.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
Démission des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant,
Nomination des nouveaux Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant,
Pouvoirs.
cop187/6r6/262c98:8 Page 2 sur 3
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L'an Deux Mil Dix-Neuf, le vingt décembre a dix heures, Madame Maria Aurora MOREIRA RODRIGUES, demeurant 9, allée du Grand Sentier - 95550 BESSANCOURT,
Propriétaire de la totalité des 3 125 actions de 80 £ composant le capital social de la société # FUTURA INTERNATIONALE >,
Actionnaire unique de ladite société,
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
En sa qualité de Présidente de la société, Madame Maria Aurora MOREIRA RODRIGUES actionnaire unique a pris acte de la démission de Monsieur Pierre ROZENBAUM, Commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Frédéric DESSERT, Commissaire aux comptes suppléant. Il convient donc de procéder a leur remplacement.
Le Commissaire aux Comptes, Monsieur Pierre ROZENBAUM réguliérement convoqué est absent et excusé.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
Démission des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant,
Nomination des nouveaux Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant,
Pouvoirs.
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PREMIERE DECISION
L'actionnaire unique, aprés avoir entendu les explications de la Présidente, prend acte de la démission de Monsieur Pierre ROZENBAUM, démissionnaire de ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire avec date d'effet au 11 décembre 2019 ainsi que de Monsieur Frédéric DESSERT, démissionnaire de ses fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant avec date d'effet au 11 décembre 2019.
L'actionnaire unique, remercie Monsieur Pierre ROZENBAUM ainsi que Monsieur Frédéric DESSERT pour les services rendus a la société au cours de leur mandat.
L'actionnaire unique, remercie Monsieur Pierre ROZENBAUM ainsi que Monsieur Frédéric DESSERT pour les services rendus a la société au cours de leur mandat.
DEUXIEME DECISION
En conséquence de la premiére décision, l'actionnaire unique décide de nommer à compter de 1'exercice ouvert le 1er janvier 2019 :
en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, Monsieur Emile COHEN, sis 5, rue des Bruyéres - 93260 LES LILAS,
en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Alain LAHMI, sis 129 avenue de Wagram - 75017 PARIS.
Et ce pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2021.
Chacun des Commissaires aux Comptes ainsi nommés a fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour 1'exercice desdites fonctions.
en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, Monsieur Emile COHEN, sis 5, rue des Bruyéres - 93260 LES LILAS,
en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Alain LAHMI, sis 129 avenue de Wagram - 75017 PARIS.
Et ce pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2021.
Chacun des Commissaires aux Comptes ainsi nommés a fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour 1'exercice desdites fonctions.
TROISIEME DECISION
L'actionnaire unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal a 1'effet d'accomplir toutes formalités légales.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a onze heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé par l'actionnaire unique et répertorié sur le registre de ses décisions.
Madame Maria Aurora MOREIRA RODRIGUES
Présidente Actionnaire Unique
FUTURA INTERNATION.. 1 Avenue des Vioiettes 94380 Bonneuil-sur- Marr: SASU au Capital de 250 0:. Siret: 440 570 729 0003& TéI: 01 53 66 12 44
Pour copie certifiée conforme délivrée le 17/06/2020 opiez/e6/2eeco8 Page 3 sur 3
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a onze heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé par l'actionnaire unique et répertorié sur le registre de ses décisions.
Madame Maria Aurora MOREIRA RODRIGUES
Présidente Actionnaire Unique
FUTURA INTERNATION.. 1 Avenue des Vioiettes 94380 Bonneuil-sur- Marr: SASU au Capital de 250 0:. Siret: 440 570 729 0003& TéI: 01 53 66 12 44
Pour copie certifiée conforme délivrée le 17/06/2020 opiez/e6/2eeco8 Page 3 sur 3