BOLDIS
Acte du 16 novembre 2022
Début de l'acte
RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 40249 Numero SIREN : 391 219 987
Nom ou dénomination : BOLDIS
Ce depot a ete enregistré le 16/11/2022 sous le numero de depot 12395
DocuSign Envelope ID: 46BD4F65-EA0D-40D0-A5F1-03DEE1EB30C1
BOLDIS Société Anonyme au capital de 375.000 euros Siége Social : Centre Commercial - Cité 4 - Saint-Pierre - RN 26 84500 BOLLENE
391 219 987 RCS AVIGNON
Code greffe : 8401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 40249 Numero SIREN : 391 219 987
Nom ou dénomination : BOLDIS
Ce depot a ete enregistré le 16/11/2022 sous le numero de depot 12395
DocuSign Envelope ID: 46BD4F65-EA0D-40D0-A5F1-03DEE1EB30C1
BOLDIS Société Anonyme au capital de 375.000 euros Siége Social : Centre Commercial - Cité 4 - Saint-Pierre - RN 26 84500 BOLLENE
391 219 987 RCS AVIGNON
EXTRAIT DE PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 10 NOVEMBRE 2022
L'An Deux Mille Vingt-Deux, Le dix novembre, A douze heures trente,
Les actionnaires de la société < B0LDIS >, Société anonyme au capital de 375.000 euros divisé en 25.000 actions dont le siege social est situé a BOLLENE (84500), Centre Commercial Cité 4 - Saint-Pierre - RN 26, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 391 219 987, se sont réunis au siége de la société LECASUD sis a LE LUC (83340), ZI des Lauves, sur convocation faite à la diligence du Conseil d'administration conformément aux statuts.
Monsieur le Président rappelle que l'Assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Expiration du mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant, et décisions a prendre a cet égard ; .1... :
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
DU 10 NOVEMBRE 2022
L'An Deux Mille Vingt-Deux, Le dix novembre, A douze heures trente,
Les actionnaires de la société < B0LDIS >, Société anonyme au capital de 375.000 euros divisé en 25.000 actions dont le siege social est situé a BOLLENE (84500), Centre Commercial Cité 4 - Saint-Pierre - RN 26, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 391 219 987, se sont réunis au siége de la société LECASUD sis a LE LUC (83340), ZI des Lauves, sur convocation faite à la diligence du Conseil d'administration conformément aux statuts.
Monsieur le Président rappelle que l'Assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Expiration du mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant, et décisions a prendre a cet égard ; .1... :
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris acte de l'expiration des mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant, respectivement du CABINET TRINTIGNAC & ASSOCIES et de Mme Isabel VELASCO, décide de procéder au renouvellement du mandat du CABINET TRINTIGNAC & ASSOCIES en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, pour une nouvelle durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mai 2028.
Par ailleurs, l'Assemblée Générale constatation faite de la forme pluripersonnelle du Commissaire aux comptes titulaire, et connaissance prise des dispositions de l'article L.823-1 du Code de Commerce, décide de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Mme Isabel VELASCO ni de nommer quiconque en lieu et place.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
DocuSign Envelope ID: 46BD4F65-EA0D-40D0-A5F1-03DEE1EB30C1
Par ailleurs, l'Assemblée Générale constatation faite de la forme pluripersonnelle du Commissaire aux comptes titulaire, et connaissance prise des dispositions de l'article L.823-1 du Code de Commerce, décide de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Mme Isabel VELASCO ni de nommer quiconque en lieu et place.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
DocuSign Envelope ID: 46BD4F65-EA0D-40D0-A5F1-03DEE1EB30C1
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal pour accomplir toutes formalités et effectuer tous dépts
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
PV Certifié conforme Le Président-Directeur Général
DocuSigned by:
C9C76AF88F2540C.
2
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
PV Certifié conforme Le Président-Directeur Général
DocuSigned by:
C9C76AF88F2540C.
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