BOLDIS
Acte du 29 décembre 2016
Début de l'acte
RCS : AVIGNON Code qreffe : 8401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 40249
Numero SIREN:391219987
Nom ou denomination : BOLDIS
Ce depot a ete enregistre le 29/12/2016 sous le numero de dépot 10422
BOLDIS Société Anonyme au capital de 300.000 euros Siége Social : Centre Commercial - Cité 4 - Saint-Pierre - RN 26 84500 BOLLENE RCS AVIGNON 391 219 987
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 40249
Numero SIREN:391219987
Nom ou denomination : BOLDIS
Ce depot a ete enregistre le 29/12/2016 sous le numero de dépot 10422
BOLDIS Société Anonyme au capital de 300.000 euros Siége Social : Centre Commercial - Cité 4 - Saint-Pierre - RN 26 84500 BOLLENE RCS AVIGNON 391 219 987
EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 NOVEMBRE 2016
L'an deux mille seize, Le vingt-quatre novembre, A douze heures,
Les actionnaires de la société < BOLDIS >, société anonyme au capital de 300.000 euros divisé en 20.000 actions dont le siége social est situé Centre Commercial - Cité 4 - Saint- Pierre - RN 26 - 84500 BOLLENE, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 391 219 987, se sont réunis au siége de Ia société LECASUD, sis à LE LUC EN PROVENCE (83340), ZI des Lauves, sur convocation faite à la diligence du Président Directeur Général conformément aux statuts.
Il a été établi une feuille de présence émargée par les membres de l'assemblée lors de leur entrée en séance.
Monsieur Didier NAY préside la séance en sa qualité de Président Directeur Général de la Société.
.R2.y.0.s. et M....o......T?Ou&&...... représentant la société ..M.QnTv.s. les deux actionnaires présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Le bureau ainsi composé se compléte en désignant comme secrétaire Maitre Jean-Francois MORVAN.
Le cabinet TRINTIGNAC & ASSOCIES, commissaire aux comptes de Ia Société réguliérement convoqué à la présente réunion par ettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 novembre 2016, est ...b?l...t...?cuk....
M , représentant le comité d'entreprise, est ...abx.t.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que M actionnaires présents ou représentés possédent.4999 actions sur les 20.000 actions ayant droit de vote.
L'assemblée, réunissant le quorum requis par les statuts, est légalement constituée et peut valablement délibérer en la forme ordinaire.
Décide de :
renouveler le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet TRINTIGNAC et Associés ;
nommer Madame Isabel VELASCO, exercant à CANNES (06400), 27 boulevard du Général Vautrin, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Monsieur Jean-Frangois GUTTADORO,
pour une durée de six exercices, laquelle viendra à expiration au cours de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mai 2022.
Vote : nombre de voix pour :19991 nombre de voix contre : - abstentions :
CETTE RESOLUTION EST adopQ'&1'_uQu:vi
DU 24 NOVEMBRE 2016
L'an deux mille seize, Le vingt-quatre novembre, A douze heures,
Les actionnaires de la société < BOLDIS >, société anonyme au capital de 300.000 euros divisé en 20.000 actions dont le siége social est situé Centre Commercial - Cité 4 - Saint- Pierre - RN 26 - 84500 BOLLENE, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 391 219 987, se sont réunis au siége de Ia société LECASUD, sis à LE LUC EN PROVENCE (83340), ZI des Lauves, sur convocation faite à la diligence du Président Directeur Général conformément aux statuts.
Il a été établi une feuille de présence émargée par les membres de l'assemblée lors de leur entrée en séance.
Monsieur Didier NAY préside la séance en sa qualité de Président Directeur Général de la Société.
.R2.y.0.s. et M....o......T?Ou&&...... représentant la société ..M.QnTv.s. les deux actionnaires présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Le bureau ainsi composé se compléte en désignant comme secrétaire Maitre Jean-Francois MORVAN.
Le cabinet TRINTIGNAC & ASSOCIES, commissaire aux comptes de Ia Société réguliérement convoqué à la présente réunion par ettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 novembre 2016, est ...b?l...t...?cuk....
M , représentant le comité d'entreprise, est ...abx.t.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que M actionnaires présents ou représentés possédent.4999 actions sur les 20.000 actions ayant droit de vote.
L'assemblée, réunissant le quorum requis par les statuts, est légalement constituée et peut valablement délibérer en la forme ordinaire.
Décide de :
renouveler le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet TRINTIGNAC et Associés ;
nommer Madame Isabel VELASCO, exercant à CANNES (06400), 27 boulevard du Général Vautrin, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Monsieur Jean-Frangois GUTTADORO,
pour une durée de six exercices, laquelle viendra à expiration au cours de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mai 2022.
Vote : nombre de voix pour :19991 nombre de voix contre : - abstentions :
CETTE RESOLUTION EST adopQ'&1'_uQu:vi
SEPTIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour accomplir toutes formalités et effectuer tous dépts.
Vote : nombre de voix pour : J9 981 nombre de voix contre : - abstentions : CETTE RESOLUTION EST QCOPt@E & ilnama
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Certifié conforme Le Président Monsieur Didier NAY
3
Vote : nombre de voix pour : J9 981 nombre de voix contre : - abstentions : CETTE RESOLUTION EST QCOPt@E & ilnama
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Certifié conforme Le Président Monsieur Didier NAY
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