GROUPE PLACEK EPELBAUM
Acte du 7 mai 2007
Début de l'acte
650 2553
GROUPE PLACEK EPELBAUM
Société par Actions Simplifiée Au capital de 251.468 Euros Gretfe du Tribunal ae commorce deParrs t
75002 PARIS n 7 MAi 2687
R.C.S. PARIS 784 223 059
N° DE DEPDT
GROUPE PLACEK EPELBAUM
Société par Actions Simplifiée Au capital de 251.468 Euros Gretfe du Tribunal ae commorce deParrs t
75002 PARIS n 7 MAi 2687
R.C.S. PARIS 784 223 059
N° DE DEPDT
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2006
L'an deux mille six, Le trente juin, a neuf heures,
Les Actionnaires de la Société par Actions Simplifiée GROUPE PLACEK EPELBAUM, au capital de 251.468 Euros divisé en 10264 actions de 24,50 Euros chacune, se sont réunis, au siége social, en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président.
L'assemblée est présidée par Monsieur Lionel PLACEK en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Eric KORNGOLD, Commissaire aux Comptes de la Société, convoqué par lettre en date du 9 juin 2006, n'assiste pas a la réunion.
Chaque actionnaire a signé la feuille de présence en entrant en séance.
La feuille de présence, certifiée véritable par le Président, permet de constater que les clauses statutaires de la Société relatives au quorum sont respectées.
En conséquence, le Président déclare que l'Asscmbiée étant saisie de résolutions de caractére ordinaire est en état de délibérer.
L.e Président rappelle cnsuite que la présente Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- lecture du rapport du Président et présentation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005,
- lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission et sur les conventions visées a l'article L 227-10 du Code de Commerce,
- approbation desdites conventions ainsi que des opérations et des comptes de l'exercice, - quitus au Président,
- affectation et répartition des résultats de l'exercice,
- renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes
- changement de Président,
- pouvoirs pour formalités,
- questions diverses.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
Le dossier de convocation, > La feuille de présence, > Les comptes annuels, > Le Rapport de Gestion du Président, > Les Rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis le Président donne lecture de son Rapport, exposant l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité et son évolution prévisible.
Ensuite, il est donné lecture du Rapport Général du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice écoulé ainsi que de son Rapport Spécial portant sur les
conventions réglementées.
Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.
Aprés avoir donné toutes explications nécessaires, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
Les Actionnaires de la Société par Actions Simplifiée GROUPE PLACEK EPELBAUM, au capital de 251.468 Euros divisé en 10264 actions de 24,50 Euros chacune, se sont réunis, au siége social, en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président.
L'assemblée est présidée par Monsieur Lionel PLACEK en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Eric KORNGOLD, Commissaire aux Comptes de la Société, convoqué par lettre en date du 9 juin 2006, n'assiste pas a la réunion.
Chaque actionnaire a signé la feuille de présence en entrant en séance.
La feuille de présence, certifiée véritable par le Président, permet de constater que les clauses statutaires de la Société relatives au quorum sont respectées.
En conséquence, le Président déclare que l'Asscmbiée étant saisie de résolutions de caractére ordinaire est en état de délibérer.
L.e Président rappelle cnsuite que la présente Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- lecture du rapport du Président et présentation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005,
- lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission et sur les conventions visées a l'article L 227-10 du Code de Commerce,
- approbation desdites conventions ainsi que des opérations et des comptes de l'exercice, - quitus au Président,
- affectation et répartition des résultats de l'exercice,
- renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes
- changement de Président,
- pouvoirs pour formalités,
- questions diverses.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
Le dossier de convocation, > La feuille de présence, > Les comptes annuels, > Le Rapport de Gestion du Président, > Les Rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis le Président donne lecture de son Rapport, exposant l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité et son évolution prévisible.
Ensuite, il est donné lecture du Rapport Général du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice écoulé ainsi que de son Rapport Spécial portant sur les
conventions réglementées.
Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.
Aprés avoir donné toutes explications nécessaires, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'Asscmblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du Rapport de Gestion du Président sur l'activité, la situation de la Société pendant l'exercice écoulé et sur les comptes dudit exercice clos le 31 décembre 2005, et la lecture du Rapport Général du Commissaire aux Comptes, - approuve les comptes et le bilan dudit exercice, tels qu'ils lui ont été préscntés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces Rapports.
En conséquence, elle donne au Président et au Directeur Général, quitus entier et sans réserve de l'cxécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
En conséquence, elle donne au Président et au Directeur Général, quitus entier et sans réserve de l'cxécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, sur les conventions visées a l'article L 227-10 du Code de Commerce, déclare approuver la convention mentionnée dans ce rapport.
Cette résolution est adoptée a la majorité compte tenu des abstentions légales.
Cette résolution est adoptée a la majorité compte tenu des abstentions légales.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant a 466.312 Euros de la maniere suivante :
a la "Réserve Légale" 647 Euros au compte < Autres Réserves >. 465.665 Euros
L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été distribué des dividendes au titre des trois précédents exercices :
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Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
a la "Réserve Légale" 647 Euros au compte < Autres Réserves >. 465.665 Euros
L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été distribué des dividendes au titre des trois précédents exercices :
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de renouveler Monsicur Eric KORNGOLD dans ses fonctions de Commissaire aux comptes Titulaire et Monsieur Gérard MOITRIER dans fonctions de Commissaire Suppléant de la Société, et ce, pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'a l'Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2011
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide nommer en qualité de Président de la Société, Monsieur Francois EPELBAUM en remplacement de Monsieur Lionel PLACEK, démissionnaire.
Monsieur Francois EPELBAUM assumera donc les fonctions de Président et Directeur Général.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Francois EPELBAUM assumera donc les fonctions de Président et Directeur Général.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés verbal des présentes délibérations pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra notamment de dépot au Greffe du Tribunal de Commerce.
Cette résotution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé, aprés lecture par le President.
Le Président
Monsicur Lionel PLACEK
POUVOIR
Je soussigné(e) Monsieur Lionel PLACEK Président de la Société
donne, par les présentes, pouvoir a la Société :
GROUPE FIDUCIAIRE FORTUNY - M° DESMEES 24 rue Fortuny 75017 PARIS
d'accomplir au Registre du Commerce et des Sociétés de :
PARIS
Toutes formalités, a savoir :
IMMATRICULATION - INSCRIPTION MODIFICATIVE - RADIATION
ET TOUTES AUTRES FORMALITES NECESSAIRES.
Fait a Le
Apposer la mcntion manuscrite BON POUR POUVOIR > + signature
Cette résotution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé, aprés lecture par le President.
Le Président
Monsicur Lionel PLACEK
POUVOIR
Je soussigné(e) Monsieur Lionel PLACEK Président de la Société
donne, par les présentes, pouvoir a la Société :
GROUPE FIDUCIAIRE FORTUNY - M° DESMEES 24 rue Fortuny 75017 PARIS
d'accomplir au Registre du Commerce et des Sociétés de :
PARIS
Toutes formalités, a savoir :
IMMATRICULATION - INSCRIPTION MODIFICATIVE - RADIATION
ET TOUTES AUTRES FORMALITES NECESSAIRES.
Fait a Le
Apposer la mcntion manuscrite BON POUR POUVOIR > + signature