JEAN-PIERRE TALLEC-L'HERITAGE DU GOUT
Acte du 10 avril 2018
Début de l'acte
RCS : QUIMPER
Code grelfe : 2903
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de QUIMPER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2001 B 00485
Numéro SIREN : 572 021 533
Nom ou denomination : JEAN-PIERRE TALLEC L HERITAGE DU GOUT
Ce depot a ete enregistre le 10/04/2018 sous le numéro de dépot 3282
Jean-Pierre Tallec l'Héritage du Gout Société par actions simplifiée au capital de 623.000 euros Siege social : 59 route de Scaér -- 29380 Bannalec 572 021 533 RCS Quimper (la < Société >)
Code grelfe : 2903
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de QUIMPER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2001 B 00485
Numéro SIREN : 572 021 533
Nom ou denomination : JEAN-PIERRE TALLEC L HERITAGE DU GOUT
Ce depot a ete enregistre le 10/04/2018 sous le numéro de dépot 3282
Jean-Pierre Tallec l'Héritage du Gout Société par actions simplifiée au capital de 623.000 euros Siege social : 59 route de Scaér -- 29380 Bannalec 572 021 533 RCS Quimper (la < Société >)
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 10 JANVIER 2018
La société Sofia BVA, société par actions simplifiée au capital de 24.085.900 euros, dont le siege social est situé ZA des Fontenelles - 35310 Mordelles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 500 648 597, représentée par la société SMG (RCS Vannes 523 557 817), elle-méme représentée par Monsieur Stéphane Poyac, dûment habilité aux fins des présentes,
agissant en qualité d'associé unique de la Société (l'< Associé Unique >),
le commissaire aux comptes titulaire de la Société ayant préalablement été informé du projet des décisions figurant au présent acte et ayant obtenu communication de 1'ensemble des documents nécessaires et requis par la loi et les statuts de la Société,
Connaissance prise des documents suivants :
des statuts a jour de la Société
du projet des décisions,
et, plus généralement, des documents sur lesquels a porté le droit d'information de l'Associé Unique.
A pris les décisions suivantes :
La société Sofia BVA, société par actions simplifiée au capital de 24.085.900 euros, dont le siege social est situé ZA des Fontenelles - 35310 Mordelles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 500 648 597, représentée par la société SMG (RCS Vannes 523 557 817), elle-méme représentée par Monsieur Stéphane Poyac, dûment habilité aux fins des présentes,
agissant en qualité d'associé unique de la Société (l'< Associé Unique >),
le commissaire aux comptes titulaire de la Société ayant préalablement été informé du projet des décisions figurant au présent acte et ayant obtenu communication de 1'ensemble des documents nécessaires et requis par la loi et les statuts de la Société,
Connaissance prise des documents suivants :
des statuts a jour de la Société
du projet des décisions,
et, plus généralement, des documents sur lesquels a porté le droit d'information de l'Associé Unique.
A pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION Nomination du nouveau Président de la Société
L'Associé Unique,
prend acte de la démission de la société Iluro Finances de son mandat de Président de la Société et de sa prise d'effet ce jour (sans préavis),
prend acte de la démission de la société Société de Conseils de Recherches et d'Etudes de son mandat de Directeur Général de la Société et de sa prise d'effet ce jour (sans préavis),
décide de nommer, en qualité de nouveau Président de la Société, la société Sofia BVA, sa nomination prenant effet immédiatement a la date des présentes pour une durée indéterminée,
déclare que la société SMG (RCS Vannes 523 557 817) assumera la représentation permanente de Sofia BVA dans sa fonction de Président de la Société,
La société Sofia BVA déclare n'exercer aucune fonction et n'étre frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions et satisfaire a toutes les conditions 1égales, réglementaires et statutaires.
prend acte de la démission de la société Iluro Finances de son mandat de Président de la Société et de sa prise d'effet ce jour (sans préavis),
prend acte de la démission de la société Société de Conseils de Recherches et d'Etudes de son mandat de Directeur Général de la Société et de sa prise d'effet ce jour (sans préavis),
décide de nommer, en qualité de nouveau Président de la Société, la société Sofia BVA, sa nomination prenant effet immédiatement a la date des présentes pour une durée indéterminée,
déclare que la société SMG (RCS Vannes 523 557 817) assumera la représentation permanente de Sofia BVA dans sa fonction de Président de la Société,
La société Sofia BVA déclare n'exercer aucune fonction et n'étre frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions et satisfaire a toutes les conditions 1égales, réglementaires et statutaires.
DEUXIEME DECISION Pouvoirs pour formalités
L'Associé Unique, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte sous seing privé pour remplir toutes formalités de droit.
Fait a Paris, le 10 janvier 2Q18, en un (1) exemplaire,
Sofia BVA Représentée par M. Stéphane Poyac
Société de Conseils de Recherches et d'Etudes 6 boulevard Montaigne 29200 Brest
JEAN-PIERRE TALLEC L'HERITAGE DU GOUT A l'attention de l'Associé unique 59 route de Scaér 29380 Bannalec
Le 10 janvier 2018
Objet : Démission du mandat de Directeur général de Jean-Pierre Tallec L'Héritage du Goût
Cher Associé,
Nous vous informons par la présente de notre décision de démissionner de notre mandat de Directeur général de la société Jean-Pierre Tallec L'Héritage du Goût (572 021 533 RCS Quimper ; ci-aprés la " Societe >).
Cette démission prend effet a compter de ce jour.
Par ailleurs, nous vous confirmons :
(i) qu'il n'existe aucun litige, différend ou droit, de quelque nature que ce soit, a l'égard de la Société qui résulterait de ces fonctions de Directeur général et/ou de leur cessation :
(ii) que la Société ne nous est redevable d'aucune somme au titre de l'exercice de ces fonctions de Directeur général ou de la démission de celles-ci.
Nous vous prions d'agréer, Cher Associé, l'expression de nos salutations distinguées.
SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET D'ETUDES Par : Monsieur Briec Bounoure
Iluro Finances 16 place du Four Mollet 56400 Auray
JEAN-PIERRE TALLEC L'HERITAGE DU GOUT A l'attention de l'Associé unique 59 route de Scaér 29380 Bannalec
Le 10 janvier 2018
Objet : Démission du mandat de Président de Jean-Pierre Tallec L'Héritage du Goût
Cher Associé,
Nous vous informons par la présente de notre décision de démissionner de notre mandat de Président de la société Jean-Pierre Tallec L'Héritage du Gout (572 021 533 RCS Quimper ; ci-aprês la < Société >).
Cette démission prend effet a compter de ce jour.
Par ailleurs, nous vous confirmons :
(i) qu'il n'existe aucun litige, différend ou droit, de quelque nature que ce soit, a l'égard de la Société qui résulterait de ces fonctions de Président et/ou de leur cessation ;
(ii) que la Société ne nous est redevable d'aucune somme au titre de l'exercice de ces fonctions de Président ou de la démission de celles-ci.
Nous vous prions d'agréer, Cher Associé, l'expression de nos salutations distinguées.
ILURO FINANCES Par : Monsieur Michel Moreu
Fait a Paris, le 10 janvier 2Q18, en un (1) exemplaire,
Sofia BVA Représentée par M. Stéphane Poyac
Société de Conseils de Recherches et d'Etudes 6 boulevard Montaigne 29200 Brest
JEAN-PIERRE TALLEC L'HERITAGE DU GOUT A l'attention de l'Associé unique 59 route de Scaér 29380 Bannalec
Le 10 janvier 2018
Objet : Démission du mandat de Directeur général de Jean-Pierre Tallec L'Héritage du Goût
Cher Associé,
Nous vous informons par la présente de notre décision de démissionner de notre mandat de Directeur général de la société Jean-Pierre Tallec L'Héritage du Goût (572 021 533 RCS Quimper ; ci-aprés la " Societe >).
Cette démission prend effet a compter de ce jour.
Par ailleurs, nous vous confirmons :
(i) qu'il n'existe aucun litige, différend ou droit, de quelque nature que ce soit, a l'égard de la Société qui résulterait de ces fonctions de Directeur général et/ou de leur cessation :
(ii) que la Société ne nous est redevable d'aucune somme au titre de l'exercice de ces fonctions de Directeur général ou de la démission de celles-ci.
Nous vous prions d'agréer, Cher Associé, l'expression de nos salutations distinguées.
SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET D'ETUDES Par : Monsieur Briec Bounoure
Iluro Finances 16 place du Four Mollet 56400 Auray
JEAN-PIERRE TALLEC L'HERITAGE DU GOUT A l'attention de l'Associé unique 59 route de Scaér 29380 Bannalec
Le 10 janvier 2018
Objet : Démission du mandat de Président de Jean-Pierre Tallec L'Héritage du Goût
Cher Associé,
Nous vous informons par la présente de notre décision de démissionner de notre mandat de Président de la société Jean-Pierre Tallec L'Héritage du Gout (572 021 533 RCS Quimper ; ci-aprês la < Société >).
Cette démission prend effet a compter de ce jour.
Par ailleurs, nous vous confirmons :
(i) qu'il n'existe aucun litige, différend ou droit, de quelque nature que ce soit, a l'égard de la Société qui résulterait de ces fonctions de Président et/ou de leur cessation ;
(ii) que la Société ne nous est redevable d'aucune somme au titre de l'exercice de ces fonctions de Président ou de la démission de celles-ci.
Nous vous prions d'agréer, Cher Associé, l'expression de nos salutations distinguées.
ILURO FINANCES Par : Monsieur Michel Moreu