KADANT LAMORT
Acte du 5 mai 2022
Début de l'acte
RCS : CHALONS EN CHAMPAGNE
Code greffe : 5101
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1961 B 00020 Numero SIREN : 736 120 205
Nom ou dénomination : KADANT LAMORT
Ce depot a ete enregistré le 05/05/2022 sous le numero de depot 930
KADANT LAMORT
Société par actions simplifiée
au capital 3.212.420 euros
Siége social : 39, rue de la Fontaine Ludot
51300 Vitry-le-Francois
736 120 205 R.C.S. Chalons-en-Champagne
Code greffe : 5101
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1961 B 00020 Numero SIREN : 736 120 205
Nom ou dénomination : KADANT LAMORT
Ce depot a ete enregistré le 05/05/2022 sous le numero de depot 930
KADANT LAMORT
Société par actions simplifiée
au capital 3.212.420 euros
Siége social : 39, rue de la Fontaine Ludot
51300 Vitry-le-Francois
736 120 205 R.C.S. Chalons-en-Champagne
DECISIONS EXTRAORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 14 AVRIL 2022
MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SOLE SHAREHOLDER HELD ON 14 APRIL 2022
L'an deux mille vingt-deux, le 14 avril A dix heures,
On 14 April 2022 At 10 a.m.
L'associé unique de la société Kadant Lamort, société par actions simplifiée au capital de de 3.212.420 euros dont le siége social est situé a 39, rue de la Fontaine Ludot, 51300 Vitry-le-Francois, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de Chalons-en-Champagne sous le numéro unique d'identification R.C.S. 736 120 205 (la "Société"),
The sole shareholder of Kadant Lamort, a simplified joint stock company with a share capital of 3.212.420 euro, and registered office at 39, rue de la Fontaine Ludot, 51300 Vitry-le-Frangois, registered under number R.C.S. 736 120 205 at Chalons-en-Champagne commercial registry, (hereinafter the < Company >),
La soussignée :
The undersigned :
Kadant Johnson Europe B.V., société a responsabilité limitée de droit de Pays-Bas dont le siége social est sis Nijverheidslaan 21 25, 1382LG Weesp, Pays-Bas et immatriculée au registre des sociétés de la Chambre néerlandaise de Registre du commerce, du Pays-Bas sous le numéro unique d'identification 32018396, représentée par le représentant Fredrik Han Westerhout dûment habilité (ci-aprés l' "Associé
Unique"), dament convoquée conformément aux stipulations de l'article 20 des statuts de la Société, Kadant Johnson Europe B.V., a limited liability company incorporated under the laws of The Netherlands having its registered offices at Nijverheidslaan 21 25, 1382LG Weesp, The Netherlands and registered under number 32018396 at The Netherlands Chamber of Commerce Business Register, duly represented
by representative Fredrik Han Westerhout (hereinafter the < Sole shareholder>), duly convened in
accordance with the provisions of article 20 of the Articles of Association of the Company,
A pris les décisions qui suivent portant sur l'ordre du jour suivant :
made the forgoing decisions on the following agenda:
. Constatation de la démission de M. Eric Langevin de ses fonctions de membre du Conseil d'Administration de la Société; . Acknowledgement of resignation of Mr. Eric Langevin as a member of the Board of Directors of the Company : Nomination de M. Fredrik Han Westerhout en qualité de membre du Conseil d'Administration de la Société;
. Appointment of Mr. Fredrik Han Westerhout as a member of the Board of Directors of the
Company . Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales. - Powers to execute the formalities
La société KPMG SA, commissaire aux -comptes, a été dament informé de ces décisions. KPMG SA, Statutory Auditor, was duly informed of these planned decisions.
L'an deux mille vingt-deux, le 14 avril A dix heures,
On 14 April 2022 At 10 a.m.
L'associé unique de la société Kadant Lamort, société par actions simplifiée au capital de de 3.212.420 euros dont le siége social est situé a 39, rue de la Fontaine Ludot, 51300 Vitry-le-Francois, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de Chalons-en-Champagne sous le numéro unique d'identification R.C.S. 736 120 205 (la "Société"),
The sole shareholder of Kadant Lamort, a simplified joint stock company with a share capital of 3.212.420 euro, and registered office at 39, rue de la Fontaine Ludot, 51300 Vitry-le-Frangois, registered under number R.C.S. 736 120 205 at Chalons-en-Champagne commercial registry, (hereinafter the < Company >),
La soussignée :
The undersigned :
Kadant Johnson Europe B.V., société a responsabilité limitée de droit de Pays-Bas dont le siége social est sis Nijverheidslaan 21 25, 1382LG Weesp, Pays-Bas et immatriculée au registre des sociétés de la Chambre néerlandaise de Registre du commerce, du Pays-Bas sous le numéro unique d'identification 32018396, représentée par le représentant Fredrik Han Westerhout dûment habilité (ci-aprés l' "Associé
Unique"), dament convoquée conformément aux stipulations de l'article 20 des statuts de la Société, Kadant Johnson Europe B.V., a limited liability company incorporated under the laws of The Netherlands having its registered offices at Nijverheidslaan 21 25, 1382LG Weesp, The Netherlands and registered under number 32018396 at The Netherlands Chamber of Commerce Business Register, duly represented
by representative Fredrik Han Westerhout (hereinafter the < Sole shareholder>), duly convened in
accordance with the provisions of article 20 of the Articles of Association of the Company,
A pris les décisions qui suivent portant sur l'ordre du jour suivant :
made the forgoing decisions on the following agenda:
. Constatation de la démission de M. Eric Langevin de ses fonctions de membre du Conseil d'Administration de la Société; . Acknowledgement of resignation of Mr. Eric Langevin as a member of the Board of Directors of the Company : Nomination de M. Fredrik Han Westerhout en qualité de membre du Conseil d'Administration de la Société;
. Appointment of Mr. Fredrik Han Westerhout as a member of the Board of Directors of the
Company . Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales. - Powers to execute the formalities
La société KPMG SA, commissaire aux -comptes, a été dament informé de ces décisions. KPMG SA, Statutory Auditor, was duly informed of these planned decisions.
PREMIERE DECISION FIRST DECISION
- Démission de M. Eric Langevin. Resignation of Mr. Eric Langevin
L'Associé Unique, The Sole Shareholder,
Prend acte de la démission de M. Eric Langevin de ses fonctions de membre du Conseil d'Administration de la Société et ce à compter du 31 mars 2022 et le remercie pour le travail accompli
tout au long de son mandat et lui en donne quitus. Takes note of the resignation of Mr. Eric Langevin as a member of the Board of Directors of the Company from the 31 of March 2022, and thanks him for the work accomplished during his term of office and gives him discharge.
L'Associé Unique, The Sole Shareholder,
Prend acte de la démission de M. Eric Langevin de ses fonctions de membre du Conseil d'Administration de la Société et ce à compter du 31 mars 2022 et le remercie pour le travail accompli
tout au long de son mandat et lui en donne quitus. Takes note of the resignation of Mr. Eric Langevin as a member of the Board of Directors of the Company from the 31 of March 2022, and thanks him for the work accomplished during his term of office and gives him discharge.
DEUXIEME DECISION
SECOND DECISION
- Nomination de M. Fredrik Han Westerhout en qualité de membre du Conseil d'Administration de la Société - Appointment of Mr. Fredrik Han Westerhout as a member of the Board of Directors
L'Associé Unique, The Sole Shareholder,
Décide de nommer, à compter du 31 mars 2022 et pour une durée d'un an (renouvelable), en qualité de membre du Conseil d'Administration de la Société:
Decides to appoint, as of 31 march 2022 and for the term of one year (renewable), a member of the Board of Directors of the Company:
M. Fredrik Han Westerhout né 9 avril 1964 à Vlaardingen (Pays-Bas) de nationalité Néerlandais et demeurant Plataanweg 9, 1213 TA Hilversum, Pays-Bas. Mr. Fredrik Han Westerhout, born on 9 April 1964 in Vlaardingen (Netherlands), Dutch nationality
residing at Plataanweg 9, 1213 TA Hilversum, Netherlands.
M. Fredrik Han Westerhout a d'ores et déja accepté le mandat confié et déclaré qu'aucune mesure ne l'empéche d'exercer de telles fonctions.
Mr. Fredrik Han Westerhout has already accepted his mandate and declared that nothing prevents him from exercising such functions.
- Nomination de M. Fredrik Han Westerhout en qualité de membre du Conseil d'Administration de la Société - Appointment of Mr. Fredrik Han Westerhout as a member of the Board of Directors
L'Associé Unique, The Sole Shareholder,
Décide de nommer, à compter du 31 mars 2022 et pour une durée d'un an (renouvelable), en qualité de membre du Conseil d'Administration de la Société:
Decides to appoint, as of 31 march 2022 and for the term of one year (renewable), a member of the Board of Directors of the Company:
M. Fredrik Han Westerhout né 9 avril 1964 à Vlaardingen (Pays-Bas) de nationalité Néerlandais et demeurant Plataanweg 9, 1213 TA Hilversum, Pays-Bas. Mr. Fredrik Han Westerhout, born on 9 April 1964 in Vlaardingen (Netherlands), Dutch nationality
residing at Plataanweg 9, 1213 TA Hilversum, Netherlands.
M. Fredrik Han Westerhout a d'ores et déja accepté le mandat confié et déclaré qu'aucune mesure ne l'empéche d'exercer de telles fonctions.
Mr. Fredrik Han Westerhout has already accepted his mandate and declared that nothing prevents him from exercising such functions.
TROISIEME DECISION
THIRD DECISION - Pouvoir pour les formalités - Power to execute the formalities
L'Associé Unique confére tous pouvoirs à Citco France SARL et ses employés Mouhamed Barro ou Citco Mercator, UAB et ses employées Gintaré Baubkuté ou Giedre Juodvalke ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'effectuer toutes formalités légales, de publicité et de dépôt requises par les présentes. The Sole Shareholder gives complete power of attorney to Citco France SARL and its employee Mouhamed Barro or Citco Mercator, UAB and its employees Gintaré Baubkuté ou Giedre Juodvalke or any holder of
an original, extract or copy of these, to accomplish all formalities of publication as required.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique et
par le Président de séance. From the foregoing, these minutes were drawn up, which after reading were signed by the Sole Shareholder and the Chairman of the Meeting.
A Vitry-le-Francois, Le 14 avril 2022,
Fred westerhout 2022 17:14 GMT+2
Fredrik Han Westerhout Thierry Le Guillou
Directeur de l'Associé Unique Président de la Société Director of Sole Shareholder President of the Company
L'Associé Unique confére tous pouvoirs à Citco France SARL et ses employés Mouhamed Barro ou Citco Mercator, UAB et ses employées Gintaré Baubkuté ou Giedre Juodvalke ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'effectuer toutes formalités légales, de publicité et de dépôt requises par les présentes. The Sole Shareholder gives complete power of attorney to Citco France SARL and its employee Mouhamed Barro or Citco Mercator, UAB and its employees Gintaré Baubkuté ou Giedre Juodvalke or any holder of
an original, extract or copy of these, to accomplish all formalities of publication as required.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique et
par le Président de séance. From the foregoing, these minutes were drawn up, which after reading were signed by the Sole Shareholder and the Chairman of the Meeting.
A Vitry-le-Francois, Le 14 avril 2022,
Fred westerhout 2022 17:14 GMT+2
Fredrik Han Westerhout Thierry Le Guillou
Directeur de l'Associé Unique Président de la Société Director of Sole Shareholder President of the Company