VASCONIE CAPITAL
Acte du 5 novembre 2020
Début de l'acte
RCS : BAYONNE
Code greffe : 6401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BAYONNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2005 B 00626 Numero SIREN : 337 597 488
Nom ou dénomination : VASCONIE CAPITAL
Ce depot a ete enregistré le 05/11/2020 sous le numero de dep8t 7238
SAS VASCONIE Capital SAS au capital de 150 020£uros - Siret 337 597 488 00044 RCS Bayonne 17bis, av de Tamames 64200 BIARRITZ (France)
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020
21/10/2020
Code greffe : 6401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BAYONNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2005 B 00626 Numero SIREN : 337 597 488
Nom ou dénomination : VASCONIE CAPITAL
Ce depot a ete enregistré le 05/11/2020 sous le numero de dep8t 7238
SAS VASCONIE Capital SAS au capital de 150 020£uros - Siret 337 597 488 00044 RCS Bayonne 17bis, av de Tamames 64200 BIARRITZ (France)
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020
21/10/2020
PROCES VERBAL DE DELIBERATION
L'an deux mille vingt le 21 octobre a 11H00,
Les associés de la SAS société au capital de 150 020£, dont le siége social est a Biarritz, 17bis
avenue de Tamamés, se sont réunis en son siége en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président en date du 6 octobre 2020.
Sont présents :
Monsieur Julien BLANC, propriétaire de 7565 parts et 3904 titres en nu propriété Madame Laurence BLANC, propriétaire de 71 parts en pleine propriété et 3904 titres en usufruit.
Le droit de vote attaché à l'action appartient a l'usufruitier pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices et au nu-propriétaire pout toutes les décisions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire.
La feuille de présence permet de constater que les associés présents représentent la totalité du capital social. La réunion peut donc réguliérement se tenir.
Le Président met a la disposition de l'assemblée les documents suivants qui vont lui étre soumis :
- Les lettres de démission du Commissaire Aux Comptes et son suppléant - La courrier d'acceptation de mission du nouveau Commissaire Aux Comptes - Le texte des projets de résolutions
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-18 du Code de Commerce ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'ordre du jour de l'AGO est composé comme suit :
- Démission conjointe du Commissaire Aux Comptes et son suppléant - Nomination du nouveau Commissaire Aux Comptes - Pouvoir de publication
Une discussion s'ensuit, au terme de laquelle les résolutions sont mises aux voix.
Les associés de la SAS société au capital de 150 020£, dont le siége social est a Biarritz, 17bis
avenue de Tamamés, se sont réunis en son siége en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président en date du 6 octobre 2020.
Sont présents :
Monsieur Julien BLANC, propriétaire de 7565 parts et 3904 titres en nu propriété Madame Laurence BLANC, propriétaire de 71 parts en pleine propriété et 3904 titres en usufruit.
Le droit de vote attaché à l'action appartient a l'usufruitier pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices et au nu-propriétaire pout toutes les décisions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire.
La feuille de présence permet de constater que les associés présents représentent la totalité du capital social. La réunion peut donc réguliérement se tenir.
Le Président met a la disposition de l'assemblée les documents suivants qui vont lui étre soumis :
- Les lettres de démission du Commissaire Aux Comptes et son suppléant - La courrier d'acceptation de mission du nouveau Commissaire Aux Comptes - Le texte des projets de résolutions
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-18 du Code de Commerce ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'ordre du jour de l'AGO est composé comme suit :
- Démission conjointe du Commissaire Aux Comptes et son suppléant - Nomination du nouveau Commissaire Aux Comptes - Pouvoir de publication
Une discussion s'ensuit, au terme de laquelle les résolutions sont mises aux voix.
PREMIERE RESOLUTION :
L'assemblée générale :
nomme en qualité de Commissaire Aux Comptes titulaire la SARL ADL sise a ANGLET (64600) 2 allées des pléiades, représentée par Madame Rosie HARRIET assistée dans sa mission par Melle Agnés MAYA. (Courriers joint a la convocation),
pour une durée de 3 ans a compter de ce jour jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes clos au 31 mars 2022. La mission comprenant l'audit des comptes clos au 31 mars 2020 non audités par les Commissaires Au Compte démissionnaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
nomme en qualité de Commissaire Aux Comptes titulaire la SARL ADL sise a ANGLET (64600) 2 allées des pléiades, représentée par Madame Rosie HARRIET assistée dans sa mission par Melle Agnés MAYA. (Courriers joint a la convocation),
pour une durée de 3 ans a compter de ce jour jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes clos au 31 mars 2022. La mission comprenant l'audit des comptes clos au 31 mars 2020 non audités par les Commissaires Au Compte démissionnaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée donne tous pouvoirs au Président Monsieur Julien BLANC pour effectuer toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture a été signé par tous les associés présents.
LES ASSOCIES
Madame Laurence BLANC Mr Julien BLANC Président
B)cm c
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture a été signé par tous les associés présents.
LES ASSOCIES
Madame Laurence BLANC Mr Julien BLANC Président
B)cm c