Acte du 18 février 2021

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VERSAlLLES atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistré le 18/02/2021 sous le numero de dep8t 4229

SAFRAN AEROSYSTEMS Société par actions simplifiée au capital de 213.594.940 euros Siége social : 61 rue Pierre Curie - 78370 Plaisir 482 605 771 RCS Versailles

(la < Société >)

ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 15 FEVRIER 2021

L'an deux mille vingt et un,

Le quinze février à quinze heures,

Au siége social de la Société Galli Participations, société par actions simplifiée au capital de 334 035 492,20 euros, dont le siége social est situé 2 boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris, immatriculée sous le numéro d'identification unique 402 112 403 RCS Paris, représentée par son Président, Monsieur Pierre-Jean Flores, détenant l'intégralité des actions représentant la totalité du capital social et des droits de vote de la Société,

Agissant en qualité d'associée unique de la Société (l'< Associée Unique >), rappelle l'ordre du jour suivant. :

1. Prise d'acte de la démission du Président de la Société,

2. Nomination d'un nouveau Président,

3. Confirmation du mandat du Directeur Général - Fixation de ses pouvoirs,

4. Pouvoirs en vue des formalités.

L'Associée Unigue prend acte de la démission du Président, Monsieur John O'Donnell avec effet ce jour.

L'Associée Unique décide de nommer, en qualité de Président de la Société, en remplacement de Monsieur John O'Donnell, démissionnaire, à compter de ce jour : Monsieur Joél Berkoukchi, né le 23 octobre 1965 a Toulouse, de nationalité francaise, demeurant 30 rue de l'Eglise 92200 Neuilly-sur-Seine,

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pour la durée du mandat de son prédécesseur restant a courir et expirant à l'issue des décisions de l'Associée Unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Joél Berkoukchi sera investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société a l'égard des tiers et agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite des dispositions de l'article 12 des statuts et de l'objet social.

Monsieur Joél Berkoukchi ne sera pas rémunéré au titre de son mandat de Président, mais aura doit au remboursement des frais engagés dans le cadre de l'exercice de son mandat, sur présentation de justificatifs.

Monsieur Joél Berkoukchi a déclaré accepter par avance les fonctions de Président qui lui sont confiées, et ne faire l'objet d'aucune mesure ni disposition susceptible de lui en interdire l'exercice.

L'Associé Unique décide de confirmer le mandat de Monsieur Frédéric Duval, né le 3 avril 1964 à Saint-Martin-De-Fontenay, de nationalité francaise, demeurant au 58 rue des Bergers, 75015 Paris,

en qualité de Directeur Général de la Société, expirant à l'issue des décisions de l'Associée Unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Il est rappelé que Monsieur Frédéric Duval n'est pas rémunéré au titre de son mandat de Directeur Général. Il a droit au remboursement des frais engagés a l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sur présentation de justificatifs.

Il est rappelé qu'en sa gualité de Directeur Général de la Société, Monsieur Frédéric Duval est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société a l'égard des tiers, et agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite des dispositions de l'article 13 des statuts et de l'objet social.

A titre interne, il sera plus particuliérement en charge des domaines suivants,en lieu et place des domaines précédemment définis dans la décision initiale de nomination en date du 21 septembre 2020 :

La Direction industrielle de la Société,y compris notamment, de veiller a la cohérence industrielle et des investissements relatifs à la capacité industrielle au sein de la Société (a l'exception des opérations de croissance externe ou de cession de tout ou partie des activités de la Société) :

La coordination des achats, des aspects < Supply Chain > et des programmes au sein de la Société, le management de la direction des achats et de la direction des programmes de la Société, et enfin les sites de production < partagés > de la Société lui rapportent fonctionnellement ;

- La gestion de l'activité IS/IT au sein de la Société ;

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L'animation de la démarche de digitalisation au sein de la Société

Le Directeur Général exercera ses pouvoirs sous réserve du respect des régles internes d'approbation applicables au sein de la Société.

Le Directeur Général est autorisé à consentir des subdélégations de pouvoirs

Monsieur Frédéric Duval réitére son acceptation des fonctions de Directeur Général telles que révisées ci-dessus, et réitére la déclaration selon laquelle il ne fait l'objet d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

L'Associée Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal aux fins d'effectuer toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent acte sous seing privé qui a été signé par l'Associée unique, la société GALLI PARTICIPATIONS, représentée par son Président, Monsieur Pierre-Jean Flores, pour servir et valoir ce que de droit.

Galli Participations, Représentée par son Président, Pierre-Jean Flores

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