LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVENE
Acte du 24 juin 2010
Début de l'acte
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCe DE NANTERRE
24 JUIN 2010
DEPOT N° X0 1 u LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVENE Sociéte par actlons simplifiée au capital de 38 250 euros Siege social : 45 Place Abel Gance, 92100 BOULOGNE SIREN 403.269.483 NANTERRE
24 JUIN 2010
DEPOT N° X0 1 u LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVENE Sociéte par actlons simplifiée au capital de 38 250 euros Siege social : 45 Place Abel Gance, 92100 BOULOGNE SIREN 403.269.483 NANTERRE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 11 MAI 2O10
L'an deux mille dix, Le 11 mai,
La société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE. Société par actions simplifiée
au capital de 22 987 908 euros, ayant son siége social 45, Place Abel Gance, 92100 BOULOGNE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIREN 319.137.576 NANTERRE, Représentée par Monsieur Jacques FABRE, en sa qualité de Directeur Général.
Associé unique de la société LABORATOlRES DERMATOLOGIQUES AVENE,
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La société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE. Société par actions simplifiée
au capital de 22 987 908 euros, ayant son siége social 45, Place Abel Gance, 92100 BOULOGNE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIREN 319.137.576 NANTERRE, Représentée par Monsieur Jacques FABRE, en sa qualité de Directeur Général.
Associé unique de la société LABORATOlRES DERMATOLOGIQUES AVENE,
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QUATRIEME DECISION
L'associée unique, prenant acte de l'expiration du mandat du Président et du désir manifesté par Monsieur Pierre SCHOONEMAN de. ne pas voir renouveler ses fonctions de Président, nomme en qualité de nouveau Président de la Société, pour une durée de un an expirant à l'issue de la décision de l'associée unique devant statuer dans l'année 2011 sur les comptes de l'exercice écoule
Monsieur Alexandre BRENNAN Né a NEUILLY SUR SEINE (92) le 2 décembre 1967 De nationalité francaise Demeurant c/o PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE Les Cauquillous, 81500 LAVAUR
Monsieur Alexandre BRENNAN Né a NEUILLY SUR SEINE (92) le 2 décembre 1967 De nationalité francaise Demeurant c/o PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE Les Cauquillous, 81500 LAVAUR
CINQUIEME DECISION
L'associé unique décide que conformément aux dispositions des statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci a l'égard des tiers. 1l est investi dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Toutefois, et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, le Président, devra obtenir Iautorisation préalable de l'associé unique ou en cas de pluralite d'associés, des associés représentant la majorité du capital, par tous moyens, pour
acheter ou vendre des biens ou droits immobiliers, acquérir, vendre, prendre a bail ou louer un fonds de commerce quelle qu'en soit la forme ou la nature, vendre tous éléments incorporels brevets, dessins, modeles, marques, autorisations de mise sur le marché, hypothéquer ou nantir des biens de la Société a l'exception du matériel et de Toutillage d'équipement, octroyer des cautions, avals ou garanties pour le compte de la société, prendre une participation dans toute societé, accroitre, diminuer, aliéner des participations existantes, conclure tous contrats commerciaux impliquant un engagement de la société d'une durée supérieure a un an ou d'un montant supérieur a 15.000 Euros.
Toutefois, et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, le Président, devra obtenir Iautorisation préalable de l'associé unique ou en cas de pluralite d'associés, des associés représentant la majorité du capital, par tous moyens, pour
acheter ou vendre des biens ou droits immobiliers, acquérir, vendre, prendre a bail ou louer un fonds de commerce quelle qu'en soit la forme ou la nature, vendre tous éléments incorporels brevets, dessins, modeles, marques, autorisations de mise sur le marché, hypothéquer ou nantir des biens de la Société a l'exception du matériel et de Toutillage d'équipement, octroyer des cautions, avals ou garanties pour le compte de la société, prendre une participation dans toute societé, accroitre, diminuer, aliéner des participations existantes, conclure tous contrats commerciaux impliquant un engagement de la société d'une durée supérieure a un an ou d'un montant supérieur a 15.000 Euros.
SIXIEME DECISION
Lassociée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
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EXTRAIT CERTIFIE CONFORME LE PRESIDENT
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EXTRAIT CERTIFIE CONFORME LE PRESIDENT