LACTEL
Acte du 11 février 2010
Début de l'acte
Duplicata
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
B.P.0415 (9 Place de la Tremoille) 53004 LAVAL CEDEX TEL: 02 43 59 70 80 - FAX : 02 43 58 15 67 www.infogreffe.fr
LACTEL
Z I.des Touches - boulevard Arago 53810 Changé
V/REF : N/REF : 95 B 228 / 2010-A-372
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LAVAL certifie qu'il a recu le 29/01/2010.
P.V. d'assemblée du 29/12/2009 - Nomination d'un gérant - Démission d'un gérant
Concernant la société
LACTEL Société en nom collectif Z I.des Touches - boulevard Arago 53810 Changé
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2010-A-372 le 11/02/2010
R.C.S. LAVAL 402 751 036 (95 B 228)
Fait a LAVAL le 11/02/2010,
Le Greffier
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
B.P.0415 (9 Place de la Tremoille) 53004 LAVAL CEDEX TEL: 02 43 59 70 80 - FAX : 02 43 58 15 67 www.infogreffe.fr
LACTEL
Z I.des Touches - boulevard Arago 53810 Changé
V/REF : N/REF : 95 B 228 / 2010-A-372
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LAVAL certifie qu'il a recu le 29/01/2010.
P.V. d'assemblée du 29/12/2009 - Nomination d'un gérant - Démission d'un gérant
Concernant la société
LACTEL Société en nom collectif Z I.des Touches - boulevard Arago 53810 Changé
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2010-A-372 le 11/02/2010
R.C.S. LAVAL 402 751 036 (95 B 228)
Fait a LAVAL le 11/02/2010,
Le Greffier
PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASS0CIES EN DATE DU 29.12.2009
L'AN DEUX MIL NEUF LE VINGT NEUF DECEMBRE A ONZE HEURES
Les associés de la société LACTEL, société en nom collectif au capital de 64.000 €, dont le siége social est a BD Arago - Z.I. des Touches - 53810 CHANGE - SIREN 402 751 036 - RCS LAVAL, se sont réunis a LAVAL (53000) - 10 à 20, rue Adolphe Beck, en assemblée générale ordinaire, a la suite de la convocation qui leur a été faite par la gérance.
Sont représentées par Monsieur Michel PESLIER - CLAUDEL-ROUSTANG
Propriétaire de 1 P.
- GROUPE LACTALIS
Propriétaire de 3.999 P.
Total des parts représentées égal au nombre de parts composant le capital social, soit 4.000 P.
Absent : ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes titulaire
En l'absence du gérant, Monsieur Michel PESLIER constate que tous les associés sont représentés et, qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :
* Nomination d'un nouveau gérant, * Pouvoirs pour les formalités.
Sont a la disposition des associés :
- les statuts de la société, - le texte des résolutions proposées, - les pouvoirs, - le double de la convocation du commissaire aux comptes et le récépissé postal.
Tous les documents requis ayant été communiqués aux associés ou tenus a leur disposition au siége social suivant les prescriptions légales, il est procédé à l'adoption des résolutions.
Les associés de la société LACTEL, société en nom collectif au capital de 64.000 €, dont le siége social est a BD Arago - Z.I. des Touches - 53810 CHANGE - SIREN 402 751 036 - RCS LAVAL, se sont réunis a LAVAL (53000) - 10 à 20, rue Adolphe Beck, en assemblée générale ordinaire, a la suite de la convocation qui leur a été faite par la gérance.
Sont représentées par Monsieur Michel PESLIER - CLAUDEL-ROUSTANG
Propriétaire de 1 P.
- GROUPE LACTALIS
Propriétaire de 3.999 P.
Total des parts représentées égal au nombre de parts composant le capital social, soit 4.000 P.
Absent : ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes titulaire
En l'absence du gérant, Monsieur Michel PESLIER constate que tous les associés sont représentés et, qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :
* Nomination d'un nouveau gérant, * Pouvoirs pour les formalités.
Sont a la disposition des associés :
- les statuts de la société, - le texte des résolutions proposées, - les pouvoirs, - le double de la convocation du commissaire aux comptes et le récépissé postal.
Tous les documents requis ayant été communiqués aux associés ou tenus a leur disposition au siége social suivant les prescriptions légales, il est procédé à l'adoption des résolutions.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Michel LEONARD, gérant a effet du 31 décembre 2009 minuit. Les associés auront a se prononcer sur le quitus a lui accorder lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009.
En remplacement et à effet du 1 er janvier 2010, Monsieur Daniel JAOUEN demeurant 37, rue de Bretagne - 53000 LAVAL est nommé gérant pour la durée de l'exercice 2010 Son mandat sera ensuite renouvelable par tacite reconduction d'exercice en exercice sauf décision contraire des associés.
De part ses fonctions de gérant, Monsieur Daniel JAOUEN disposera des pouvoirs tels qu'is sont définis dans les statuts et qui sont, pour certains actes, subordonnés à l'autorisation préalable des associés.
Monsieur Daniel JAOUEN a déclaré accepter ces fonctions et, en outre, n'etre frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui en interdire l'accés
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
En remplacement et à effet du 1 er janvier 2010, Monsieur Daniel JAOUEN demeurant 37, rue de Bretagne - 53000 LAVAL est nommé gérant pour la durée de l'exercice 2010 Son mandat sera ensuite renouvelable par tacite reconduction d'exercice en exercice sauf décision contraire des associés.
De part ses fonctions de gérant, Monsieur Daniel JAOUEN disposera des pouvoirs tels qu'is sont définis dans les statuts et qui sont, pour certains actes, subordonnés à l'autorisation préalable des associés.
Monsieur Daniel JAOUEN a déclaré accepter ces fonctions et, en outre, n'etre frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui en interdire l'accés
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour l'accomplissement de toutes formalités de publicité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
COPIE CERTIFIEE CONFORME : LE GERANT
Daniel JAOUEN
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
COPIE CERTIFIEE CONFORME : LE GERANT
Daniel JAOUEN