LACTEL
Acte du 13 août 2014
Début de l'acte
RCS : LAVAL Code qreffe : 5301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LAVAL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1995 B 00228
Numéro SIREN :402 751 036
Nom ou denomination : LACTEl
Ce depot a ete enregistre le 13/08/2014 sous le numero de dépot 2324
RECEPISSE DE DEPOT Duplicata GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL CS 415 (12 allée de la Chartrie) 53004 LAVAL CEDEX TEL: 02 43 59 70 80 - FAX : 02 43 58 15 67 www.infogreffe.fr
MEDIALEX
35 avenue des Peupliers 35515 CESSON SEVIGNE CEDEX
V/REF : N/REF : 95 B 228 / 2014-A-2324
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LAVAL certifie qu'il a recu le 13/08/2014, les actes suivants :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LAVAL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1995 B 00228
Numéro SIREN :402 751 036
Nom ou denomination : LACTEl
Ce depot a ete enregistre le 13/08/2014 sous le numero de dépot 2324
RECEPISSE DE DEPOT Duplicata GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL CS 415 (12 allée de la Chartrie) 53004 LAVAL CEDEX TEL: 02 43 59 70 80 - FAX : 02 43 58 15 67 www.infogreffe.fr
MEDIALEX
35 avenue des Peupliers 35515 CESSON SEVIGNE CEDEX
V/REF : N/REF : 95 B 228 / 2014-A-2324
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LAVAL certifie qu'il a recu le 13/08/2014, les actes suivants :
Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 06/06/2014 - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant
Concernant la société
LACTEL Société en nom collectif Z I.des Touches - boulevard Arago 53810 Changé
Le dépót a été enregistré sous le numéro 2014-A-2324 le 13/08/2014 R.C.S. LAVAL 402 751 036 (95 B 228)
Fait a LAVAL le 13/08/2014
Le Greffier
FHJLE3 VEKHAE not atfectué au Greffe du Ttur. Cornmerce de LAVAL, ie 1 3 A0UT 2014 us1c i"20h A 73Zn LACTEL SNC La Greffien au capital de 64 000 EUR Bd Arago - Z.1. des Touches - 53810 Changé 402 751 036 - R.C.S. LAVAL
LACTEL Société en nom collectif Z I.des Touches - boulevard Arago 53810 Changé
Le dépót a été enregistré sous le numéro 2014-A-2324 le 13/08/2014 R.C.S. LAVAL 402 751 036 (95 B 228)
Fait a LAVAL le 13/08/2014
Le Greffier
FHJLE3 VEKHAE not atfectué au Greffe du Ttur. Cornmerce de LAVAL, ie 1 3 A0UT 2014 us1c i"20h A 73Zn LACTEL SNC La Greffien au capital de 64 000 EUR Bd Arago - Z.1. des Touches - 53810 Changé 402 751 036 - R.C.S. LAVAL
extrait du PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIES EN DATE DU 06 JUIN 2014
L'AN DEUX MILLE QUATORZE, LE SIX JUIN, A DIX NEUF HEURES,
Les associés de la société LACTEL, société en nom collectif au capital de 64.000 EUR, dont le siege social est a CHANGE (53810) - Bd Arago - Z.1. des Touches, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL sous le numéro 402 751 036, se sont réunis a, LAVAL (53000) - 10 a 20 rue Adolphe Beck en assemblée générale ordinaire annuelle, & la suite de la convocation qui leur a été faite par la gérance.
Sont présents :
La société GROUPE LACTALIS représentée par M. Daniel JAOUEN propriétaire de.... 3 999 Parts
La société CLAUDEL-ROUSTANG "GALAC" S.A représentée par M. Emmanuel BESNIER propriétaire de... .1 Part
SOIT AU TOTAL .... 4 000 Parts
Monsieur Daniel JAOUEN, gérant de la société, préside la séance.
Le président déclare, en outre, que la société ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée a l'Assemblée Générale, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 Mai 2014, est absente et excusée.
Le président constate que tous les associés sont présents ou représentés et, qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Lecture du rapport de gestion sur l'activité de la société et présentation, par la gérance, des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 . Lecture du rapport du commissaire aux comptes, . Examen et approbation des comptes dudit exercice, . Quitus a la gérance, . Approbation et ratification de la répartition automatique des résultats de l'exercice, . Point sur les mandats de la gérance et des commissaires aux comptes . Point sur le changement d'adresse des commissaires aux comptes, . Questions diverses.
1
Le Président met alors sur le bureau de l'assemblée :
les statuts de la société, les rapports de la gérance et du commissaire aux comptes, l'inventaire, le bilan, les comptes de résultats et l'annexe arrétés au 31 décembre 2013, -- le texte des résolutions proposées, -- la copie de la convocation du commissaire aux comptes et le récépissé postal.
Tous les documents visés a l'article L.221.7 du Code de Commerce sur les sociétés commerciales ont été communiqués aux associés ou tenus a leur disposition au siége social suivant les prescriptions légales. 1l est donné acte de cette communication ou de cette mise a disposition.
Puis, lecture est faite des rapports de la gérance et du commissaire aux comptes. Les associés constatent qu'ils ont eu toute information nécessaire pour se prononcer sur les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Les résolutions suivantes sont ensuite adoptées aprs avoir été soumises au vote des associés :
Les associés de la société LACTEL, société en nom collectif au capital de 64.000 EUR, dont le siege social est a CHANGE (53810) - Bd Arago - Z.1. des Touches, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL sous le numéro 402 751 036, se sont réunis a, LAVAL (53000) - 10 a 20 rue Adolphe Beck en assemblée générale ordinaire annuelle, & la suite de la convocation qui leur a été faite par la gérance.
Sont présents :
La société GROUPE LACTALIS représentée par M. Daniel JAOUEN propriétaire de.... 3 999 Parts
La société CLAUDEL-ROUSTANG "GALAC" S.A représentée par M. Emmanuel BESNIER propriétaire de... .1 Part
SOIT AU TOTAL .... 4 000 Parts
Monsieur Daniel JAOUEN, gérant de la société, préside la séance.
Le président déclare, en outre, que la société ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée a l'Assemblée Générale, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 Mai 2014, est absente et excusée.
Le président constate que tous les associés sont présents ou représentés et, qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Lecture du rapport de gestion sur l'activité de la société et présentation, par la gérance, des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 . Lecture du rapport du commissaire aux comptes, . Examen et approbation des comptes dudit exercice, . Quitus a la gérance, . Approbation et ratification de la répartition automatique des résultats de l'exercice, . Point sur les mandats de la gérance et des commissaires aux comptes . Point sur le changement d'adresse des commissaires aux comptes, . Questions diverses.
1
Le Président met alors sur le bureau de l'assemblée :
les statuts de la société, les rapports de la gérance et du commissaire aux comptes, l'inventaire, le bilan, les comptes de résultats et l'annexe arrétés au 31 décembre 2013, -- le texte des résolutions proposées, -- la copie de la convocation du commissaire aux comptes et le récépissé postal.
Tous les documents visés a l'article L.221.7 du Code de Commerce sur les sociétés commerciales ont été communiqués aux associés ou tenus a leur disposition au siége social suivant les prescriptions légales. 1l est donné acte de cette communication ou de cette mise a disposition.
Puis, lecture est faite des rapports de la gérance et du commissaire aux comptes. Les associés constatent qu'ils ont eu toute information nécessaire pour se prononcer sur les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Les résolutions suivantes sont ensuite adoptées aprs avoir été soumises au vote des associés :
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale constate que les mandats de la société ERNST & YOUNG et de la société AUDITEX, respectivement commissaire aux comptes titulaire et commissaire aux comptes suppléant, viennent a échéance a 1'issue de l'Assemblée Générale de 2014 statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013
L'assembiée générale décide de renouveler en qualité de commissaire aux comptes titulaire :
1a société ERNST & YOUNG ET AUTRES Société par actions simplifiée a capital variable dont le siége est a COURBEVOIE (92400) - 1, 2 place des Saisons - Paris La Défense 1, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 438 476 913 inscrite sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la Cour d'Appel de la région de VERSAILLES,
L'assemblée générale décide également de renouveler en qualité de commissaire aux comptes suppléant :
la société AUDITEX Société par actions simplifiée a capital variable dont le siége est a COURBEVOIE (92400) - 1, 2 place des Saisons - Paris La Défense 1, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 377 652 938 inscrite sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la Cour d'Appel de la région de VERSAILLES,
pour une nouvelle durée de six (6) exercices sociaux, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice qui clôturera le 31 décembre 2019.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
2
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel a été signé par tous les associés présents ou par leurs mandataires.
Pour les associés,
La société GROUPE LACTALIS. représentée par M DanielJAOUEN
La société CLAUDEL-ROJ$z XNG "GALAC" S.A représentée par M&manutl BESNIER
Pour la gérance,
M. Daniel JAOUEN, géfant de la seciété
L'assembiée générale décide de renouveler en qualité de commissaire aux comptes titulaire :
1a société ERNST & YOUNG ET AUTRES Société par actions simplifiée a capital variable dont le siége est a COURBEVOIE (92400) - 1, 2 place des Saisons - Paris La Défense 1, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 438 476 913 inscrite sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la Cour d'Appel de la région de VERSAILLES,
L'assemblée générale décide également de renouveler en qualité de commissaire aux comptes suppléant :
la société AUDITEX Société par actions simplifiée a capital variable dont le siége est a COURBEVOIE (92400) - 1, 2 place des Saisons - Paris La Défense 1, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 377 652 938 inscrite sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la Cour d'Appel de la région de VERSAILLES,
pour une nouvelle durée de six (6) exercices sociaux, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice qui clôturera le 31 décembre 2019.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
2
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel a été signé par tous les associés présents ou par leurs mandataires.
Pour les associés,
La société GROUPE LACTALIS. représentée par M DanielJAOUEN
La société CLAUDEL-ROJ$z XNG "GALAC" S.A représentée par M&manutl BESNIER
Pour la gérance,
M. Daniel JAOUEN, géfant de la seciété