NIJI
Acte du 10 novembre 2023
Début de l'acte
RCS : RENNES
Code greffe : 3501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 00903 Numero SIREN : 439 055 278
Nom ou denomination : NiJI
Ce depot a eté enregistré le 10/11/2023 sous le numero de depot 16281
DocuSign Envelope ID: 75EAD739-745C-41FA-9262-9F18E845782E
NIJI
Société par actions simplifiée au capital de 284 903 euros Siége social : Identity I, 9 rue de Chatillon - 35000 Rennes 439 055 278 R.C.S. Rennes
(la Société)
ASSEMBLEE GENERALE DU 30 OCTOBRE 2O23
Code greffe : 3501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 00903 Numero SIREN : 439 055 278
Nom ou denomination : NiJI
Ce depot a eté enregistré le 10/11/2023 sous le numero de depot 16281
DocuSign Envelope ID: 75EAD739-745C-41FA-9262-9F18E845782E
NIJI
Société par actions simplifiée au capital de 284 903 euros Siége social : Identity I, 9 rue de Chatillon - 35000 Rennes 439 055 278 R.C.S. Rennes
(la Société)
ASSEMBLEE GENERALE DU 30 OCTOBRE 2O23
Extrait du procés-verbal
RÉSOLUTION N°3 PRISE D'ACTE DE LA DEMISSION DE MM. HUGUES MEILI ET JEREMIE MANIGNE DE LEURS MANDATS, SOUS CONDITION SUSPENSIVE
L'Assemblée, connaissance prise du rapport du président de la Société :
prend acte que la société Bordilla Ill est appelée à acquérir, par voie d'apport et de cession, un nombre minimal total de 382 203 actions Niji - dont 158 338 actions Niji par voie d'apport et 223 865 actions Niji par voie de cession - d'ici le 31 décembre 2023 (l'Acquisition Envisagée) ;
prend acte que chacun de M. Hugues Meili et de M. Jérémie Manigne sera appelé a démissionner de son mandat respectif de président et de directeur général de la Société sous condition suspensive de et avec effet à la date de réalisation définitive de l'Acquisition Envisagée (les Démissions) ;
[...].
Cette résolution est adoptée.
RESOLUTION N°4 NOMINATION DE LA SOCIETE BORDILLA III EN QUALITE DE PRESIDENT DE LA SOCIETE, SOUS CONDITION SUSPENSIVE
L'Assemblée, connaissance prise du rapport du président de la Société :
décide de nommer en qualité de président de la Société en remplacement de M. Hugues Meili, démissionnaire :
la société Bordilla Ill (977 696 301 R.C.S. Rennes),
sous condition suspensive de la réalisation de l'Acquisition Envisagée et de la confirmation des
Démissions par une lettre de démission dûment signée par MM. Hugues Meili et Jérémie Manigne (ensemble les Conditions Suspensives) et avec effet a la date de satisfaction des Conditions Suspensives (la Date d'Effet) ;
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DocuSign Envelope ID: 75EAD739-745C-41FA-9262-9F18E845782E
décide que le mandat de président de la société Bordilla Ill sera à durée indéterminée ;
prend acte que la société Bordilla Ill a d'ores et déja déclaré accepter ce mandat et n'étre soumise à aucune interdiction ou incompatibilité de nature à lui en empécher l'exercice ;
décide que, en l'absence de satisfaction des Conditions Suspensives au plus tard le 31 décembre 2023, la nomination objet de la présente Résolution n*4 sera caduque ;
confére tous pouvoirs au président de la Société à l'effet de constater la satisfaction ou l'absence
de satisfaction des Conditions Suspensives et corrélativement, respectivement, l'entrée en vigueur du mandat de président de Bordilla Ill à la Date d'Effet ou la caducité de la nomination objet de la présente Résolution n*4Résolution n*4.
Cette résolution est adoptée.
[...]
RÉSOLUTION N°6 POUVOIRS
L'Assemblée confére tous pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi consécutives aux présentes résolutions.
Cette résolution est adoptée.
Pour extrait certifié conforme.
Le Président
Hugues Meili
DocuSigned by:
BCB7CBF6AC9456..
Page 2
DocuSign Envelope ID: 75EAD739-745C-41FA-9262-9F18E845782E
NIJI
Société par actions simplifiée au capital de 284 903 euros Siége social : Identity I, 9 rue de Chatillon - 35000 Rennes 439 055 278 R.C.S. Rennes
L'Assemblée, connaissance prise du rapport du président de la Société :
prend acte que la société Bordilla Ill est appelée à acquérir, par voie d'apport et de cession, un nombre minimal total de 382 203 actions Niji - dont 158 338 actions Niji par voie d'apport et 223 865 actions Niji par voie de cession - d'ici le 31 décembre 2023 (l'Acquisition Envisagée) ;
prend acte que chacun de M. Hugues Meili et de M. Jérémie Manigne sera appelé a démissionner de son mandat respectif de président et de directeur général de la Société sous condition suspensive de et avec effet à la date de réalisation définitive de l'Acquisition Envisagée (les Démissions) ;
[...].
Cette résolution est adoptée.
RESOLUTION N°4 NOMINATION DE LA SOCIETE BORDILLA III EN QUALITE DE PRESIDENT DE LA SOCIETE, SOUS CONDITION SUSPENSIVE
L'Assemblée, connaissance prise du rapport du président de la Société :
décide de nommer en qualité de président de la Société en remplacement de M. Hugues Meili, démissionnaire :
la société Bordilla Ill (977 696 301 R.C.S. Rennes),
sous condition suspensive de la réalisation de l'Acquisition Envisagée et de la confirmation des
Démissions par une lettre de démission dûment signée par MM. Hugues Meili et Jérémie Manigne (ensemble les Conditions Suspensives) et avec effet a la date de satisfaction des Conditions Suspensives (la Date d'Effet) ;
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DocuSign Envelope ID: 75EAD739-745C-41FA-9262-9F18E845782E
décide que le mandat de président de la société Bordilla Ill sera à durée indéterminée ;
prend acte que la société Bordilla Ill a d'ores et déja déclaré accepter ce mandat et n'étre soumise à aucune interdiction ou incompatibilité de nature à lui en empécher l'exercice ;
décide que, en l'absence de satisfaction des Conditions Suspensives au plus tard le 31 décembre 2023, la nomination objet de la présente Résolution n*4 sera caduque ;
confére tous pouvoirs au président de la Société à l'effet de constater la satisfaction ou l'absence
de satisfaction des Conditions Suspensives et corrélativement, respectivement, l'entrée en vigueur du mandat de président de Bordilla Ill à la Date d'Effet ou la caducité de la nomination objet de la présente Résolution n*4Résolution n*4.
Cette résolution est adoptée.
[...]
RÉSOLUTION N°6 POUVOIRS
L'Assemblée confére tous pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi consécutives aux présentes résolutions.
Cette résolution est adoptée.
Pour extrait certifié conforme.
Le Président
Hugues Meili
DocuSigned by:
BCB7CBF6AC9456..
Page 2
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NIJI
Société par actions simplifiée au capital de 284 903 euros Siége social : Identity I, 9 rue de Chatillon - 35000 Rennes 439 055 278 R.C.S. Rennes
DECISIONS DU PRESIDENT DU 7 NOVEMBRE 2O23 Extrait du proces-verbal
[..]
EXPOSE
Le Président rappelle que, suivant délibérations du 30 octobre 2023, l'assemblée générale des associés de la Société a notamment :
pris acte que la société Bordilla Ill (désormais dénommée Niji Digital) était appelée à acquérir, par voie d'apport et de cession, un nombre minimal total de 382 203 actions Niji - dont 158 338 actions Niji par voie d'apport et 223 865 actions Niji par voie de cession - d'ici le 31 décembre 2023 (l'Acquisition Envisagée) ;
pris acte que chacun de M. Hugues Meili et de M. Jérémie Manigne serait appelé à démissionner de son mandat respectif de président et de directeur général de la Société sous condition
suspensive de et avec effet à la date de réalisation définitive de l'Acquisition Envisagée (les Démissions) ;
décidé de nommer, pour une durée indéterminée, en qualité de président de la Société en remplacement de M. Hugues Meili, la société Bordilla Ill (désormais dénommée Niji Digital, 977
696 301 R.C.S. Rennes), ce sous condition suspensive de la réalisation de l'Acquisition Envisagée et de la confirmation des Démissions par une lettre de démission dûment signée par MM. Hugues Meili et Jérémie Manigne (ensemble les Conditions Suspensives) et avec effet a la date de satisfaction des Conditions Suspensives (la Date d'Effet).
DECISION N°1 CONSTAT DE LA DEMISSION DE MM. HUGUES MEILI ET JEREMIE MANIGNE DE
LEURS MANDATS RESPECTIFS DE PRESIDENT ET DE DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE
Le Président :
constate que la société Niji Digital (anciennement dénommée Bordilla Ill, 977 696 301 R.C.S. Rennes) a acquis ce jour, par voie d'apport et de cession, un nombre total de 382 203 actions Niji, de sorte que l'Acquisition Envisagée est définitivement réalisée depuis ce jour ;
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DocuSign Envelope ID: 75EAD739-745C-41FA-9262-9F18E845782E
constate que chacun de MM. Hugues Meili et Jérémie Manigne a, dés la réalisation de l'Acquisition Envisagée, remis une lettre de démission de son mandat respectif de président et de directeur général de la Société avec effet immédiat ;
constate, en conséquence, la satisfaction des Conditions Suspensives en date de ce jour
DECISION N°2 CONSTAT DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU MANDAT DE PRESIDENT DE NIJI DIGITAL
En conséquence de la Décision n'1 ci-dessus, le Président :
constate que la décision de nomination de Niji Digital (anciennement dénommée Bordilla Ill, 977
696 301 R.C.S. Rennes) en qualité de président de la Société, en remplacement de M. Hugues Meili, prise par l'assemblée générale du 30 octobre 2023 (résolution n*4), est devenue définitive ce jour ;
constate en conséquence que la société Niji Digital est désormais président de la Société pour
une durée indéterminée ;
[...];
rappelle qu'il n'a pas été procédé au remplacement de M. Jérémie Manigne, démissionnaire, et à la nomination d'un nouveau directeur général.
DÉCISION N°3 POUVOIRS
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi consécutives aux présentes décisions.
Pour extrait certifié conforme.
Le Président Niji Digital
Par : M. Hugues Meili
8BCB7CBF6AC9456.
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EXPOSE
Le Président rappelle que, suivant délibérations du 30 octobre 2023, l'assemblée générale des associés de la Société a notamment :
pris acte que la société Bordilla Ill (désormais dénommée Niji Digital) était appelée à acquérir, par voie d'apport et de cession, un nombre minimal total de 382 203 actions Niji - dont 158 338 actions Niji par voie d'apport et 223 865 actions Niji par voie de cession - d'ici le 31 décembre 2023 (l'Acquisition Envisagée) ;
pris acte que chacun de M. Hugues Meili et de M. Jérémie Manigne serait appelé à démissionner de son mandat respectif de président et de directeur général de la Société sous condition
suspensive de et avec effet à la date de réalisation définitive de l'Acquisition Envisagée (les Démissions) ;
décidé de nommer, pour une durée indéterminée, en qualité de président de la Société en remplacement de M. Hugues Meili, la société Bordilla Ill (désormais dénommée Niji Digital, 977
696 301 R.C.S. Rennes), ce sous condition suspensive de la réalisation de l'Acquisition Envisagée et de la confirmation des Démissions par une lettre de démission dûment signée par MM. Hugues Meili et Jérémie Manigne (ensemble les Conditions Suspensives) et avec effet a la date de satisfaction des Conditions Suspensives (la Date d'Effet).
DECISION N°1 CONSTAT DE LA DEMISSION DE MM. HUGUES MEILI ET JEREMIE MANIGNE DE
LEURS MANDATS RESPECTIFS DE PRESIDENT ET DE DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE
Le Président :
constate que la société Niji Digital (anciennement dénommée Bordilla Ill, 977 696 301 R.C.S. Rennes) a acquis ce jour, par voie d'apport et de cession, un nombre total de 382 203 actions Niji, de sorte que l'Acquisition Envisagée est définitivement réalisée depuis ce jour ;
Page1
DocuSign Envelope ID: 75EAD739-745C-41FA-9262-9F18E845782E
constate que chacun de MM. Hugues Meili et Jérémie Manigne a, dés la réalisation de l'Acquisition Envisagée, remis une lettre de démission de son mandat respectif de président et de directeur général de la Société avec effet immédiat ;
constate, en conséquence, la satisfaction des Conditions Suspensives en date de ce jour
DECISION N°2 CONSTAT DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU MANDAT DE PRESIDENT DE NIJI DIGITAL
En conséquence de la Décision n'1 ci-dessus, le Président :
constate que la décision de nomination de Niji Digital (anciennement dénommée Bordilla Ill, 977
696 301 R.C.S. Rennes) en qualité de président de la Société, en remplacement de M. Hugues Meili, prise par l'assemblée générale du 30 octobre 2023 (résolution n*4), est devenue définitive ce jour ;
constate en conséquence que la société Niji Digital est désormais président de la Société pour
une durée indéterminée ;
[...];
rappelle qu'il n'a pas été procédé au remplacement de M. Jérémie Manigne, démissionnaire, et à la nomination d'un nouveau directeur général.
DÉCISION N°3 POUVOIRS
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi consécutives aux présentes décisions.
Pour extrait certifié conforme.
Le Président Niji Digital
Par : M. Hugues Meili
8BCB7CBF6AC9456.
Page 2