BATI CONCEPT
Acte du 14 janvier 2021
Début de l'acte
RCS : LAVAL Code greffe : 5301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LAVAL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2001 B 00110 Numero SIREN : 437 705 981
Nom ou denomination : BATI CONCEPT
Ce depot a ete enregistré le 14/01/2021 sous le numero de dep8t 218
BATI CONCEPT Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 229 600 euros Siége social : 44 rue de Picardie, 53000 LAVAL 437 705 981 RCS LAVAL
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LAVAL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2001 B 00110 Numero SIREN : 437 705 981
Nom ou denomination : BATI CONCEPT
Ce depot a ete enregistré le 14/01/2021 sous le numero de dep8t 218
BATI CONCEPT Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 229 600 euros Siége social : 44 rue de Picardie, 53000 LAVAL 437 705 981 RCS LAVAL
PROCÉS-VERBAL DES DÉCISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIÉE UNIQUE -- - DU 16 DECEMBRE 2020
L'an deux mille vingt, Le seize décembre, A onze heures.
La société GRTB, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 147 800 euros, ayant son siége social 44 rue de Picardie, 53000 LAVAL, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 480 071 620, Représentée par Monsieur Stéphane THOMAS, représentant de la Société s.T.C, Présidente,
Associée unique et Présidente de la société BATI CONCEPT,
A pris les décisions suivantes.:
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire, - Décision de ne pas remplacer le Directeur Général démissionnaire, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société GRTB, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 147 800 euros, ayant son siége social 44 rue de Picardie, 53000 LAVAL, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 480 071 620, Représentée par Monsieur Stéphane THOMAS, représentant de la Société s.T.C, Présidente,
Associée unique et Présidente de la société BATI CONCEPT,
A pris les décisions suivantes.:
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire, - Décision de ne pas remplacer le Directeur Général démissionnaire, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DéCISION
L'associée unigue prenant acte de la démission de la société GRTB de son mandat de Présidente à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :
S.T.C Société à responsabilité limitée au capital de 1 069 726 euros Siége social : 44 rue de Picardie 53000 LAVAL 799 692 454 RCS LAVAL
Monsieur Stéphane THOMAS, au nom de la Société S.T.C, qu'il représente, accepte les fonctions de Président et déclare, pour lui-méme et pour sa société, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
S.T.C Société à responsabilité limitée au capital de 1 069 726 euros Siége social : 44 rue de Picardie 53000 LAVAL 799 692 454 RCS LAVAL
Monsieur Stéphane THOMAS, au nom de la Société S.T.C, qu'il représente, accepte les fonctions de Président et déclare, pour lui-méme et pour sa société, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
DEUXIEME DÉCISION
L'associée unique prend acte de la démission de Monsieur Jean-Louis MIGNOT de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour et décide de ne pas procéder a son remplacement.
TROISIEME DÉCISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
La Société GRTB Associée unique Représentée par M. Stéphane THOMAS (*)
(*) Signature
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
La Société GRTB Associée unique Représentée par M. Stéphane THOMAS (*)
(*) Signature