WOODYMAG
Acte du 20 janvier 2011
Début de l'acte
WOODYMAG TRIBUNAL de COMMERCE Société par actions simplifiée Déposé au GREFFE le : Au capital de 120 000 euros Siege : 5 rue Jean Baptiste Pradel 20 JAN. 2011 38000 GRENOBLE 381 915 677 RCS GRENOBLE Sous le N°..
Extrait du Proces-verbal des décisions de l'associé unique du 10 janvier 2011
L'an deux mille onze et le dix janvier au siege de la société,
Monsieur Roland LAFAY demeurant 5 place Jacqueline MARVAL a GRENOBLE
Associé unique de la Société de la société WOODYMAG,
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Roland LAFAY, associé unique, a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) des exercices clos le 31 décembre 2005, le 31 décembre 2006,le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de ces exercices.
Madame BETEND, commissaire aux comptes, réguliérement convoque par courrier remis en mains propres est absente excusée.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIYANTES RELATIVES A :
../..
- décision de continuation de la société malgré la perte de plus de la moitié du capital social.
Monsieur Roland LAFAY demeurant 5 place Jacqueline MARVAL a GRENOBLE
Associé unique de la Société de la société WOODYMAG,
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Roland LAFAY, associé unique, a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) des exercices clos le 31 décembre 2005, le 31 décembre 2006,le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de ces exercices.
Madame BETEND, commissaire aux comptes, réguliérement convoque par courrier remis en mains propres est absente excusée.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIYANTES RELATIVES A :
../..
- décision de continuation de la société malgré la perte de plus de la moitié du capital social.
CINQUIEME RESOLUTION
L'associé unique, aprés examen de la situation de la société telle qu'elle ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2008, lesquels font apparaitre que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs a la moitié du capital, décide de la continuation de la société malgré les pertes sociales.
L'associé unique prend acte que la Société est tenue au plus tard a la cloture du deuxiéme exercice social suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas été imputées sur les réserves, soit de reconstituer ses capitaux propres a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
L'associé unique prend acte que la Société est tenue au plus tard a la cloture du deuxiéme exercice social suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas été imputées sur les réserves, soit de reconstituer ses capitaux propres a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
HUITIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité nécessaires.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.
Monsieur Roland LAFAY
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.
Monsieur Roland LAFAY