DELOITTE FINANCE
Acte du 4 mars 2019
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2003 B 04951 Numero SIREN : 431 347 079
Nom ou denomination : DELOlTTE FINANCE
Ce depot a ete enregistré le 04/03/2019 sous le numero de dep8t 14506
DELOITTE FINANCE
Société par Actions Simplifiée au capital de 310 432 euros
6 place de la Pyramide-92908 PARIS-LA DEFENSE CEDEX
431347079RCS NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2003 B 04951 Numero SIREN : 431 347 079
Nom ou denomination : DELOlTTE FINANCE
Ce depot a ete enregistré le 04/03/2019 sous le numero de dep8t 14506
DELOITTE FINANCE
Société par Actions Simplifiée au capital de 310 432 euros
6 place de la Pyramide-92908 PARIS-LA DEFENSE CEDEX
431347079RCS NANTERRE
PROCES-VERBAL DESDECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIOUE DU 14 NOVEMBRE 2018
EXTRAIT
L'an deux mil dix-huit, le quatorze novembre, a dix heures quinze,
La sociétéDELOITTE,Sociétépar Actions Simplifiée,au capital de 23 428 650 euros,dont le siege social est au 6 place de la Pyramide - 92908 PARIS-LA DEFENSE CEDEX immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 434209797,représentée par Monsieur Sami RAHAL,
Agissant en qualité d'Associé Unique de la société DELOITTE FINANCE,Société par Actions Simplifiée au capital de 310432 euros,dont le siége social est sis au 6place de la Pyramide- 92908 PARIS-LA DEFENSECEDEX,
Et en l'absence excusée du cabinet COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE CFCE,Commissaire aux Comptes de la Société,et de Messieurs Jean-Baptiste BENAC et Serge RAHEM,représentant le Comité Social et Economique, dûment convoqués:
APRESAVOIRPRISCONNAISSANCE:
Ci) des documents suivants :
- la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Commissaire aux Comptes, - la copie des lettres adressées aux représentants du Comité Social et Economique, -le bilan,le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 mai 2018, - le Rapport de Gestion du Président, - le Rapport du Commissaire aux Comptes, - le texte du projet de Décisions, - un exemplaire des Statuts a jour.
(ii) de l'ordre du jour proposé par le Président et ci-apres reproduit :
De compétence Ordinaire
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes, -Ratification du transfert du siege social de la Société,
S2 Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépt N°14506 en date du 04/03/2019
2/2
De compétence Extraordinaire
- Pouvoirs en vue des formalités, -Questions diverses.
APRISLES DECISIONS SUIVANTES:
De compétence Ordinaire
EXTRAIT
L'an deux mil dix-huit, le quatorze novembre, a dix heures quinze,
La sociétéDELOITTE,Sociétépar Actions Simplifiée,au capital de 23 428 650 euros,dont le siege social est au 6 place de la Pyramide - 92908 PARIS-LA DEFENSE CEDEX immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 434209797,représentée par Monsieur Sami RAHAL,
Agissant en qualité d'Associé Unique de la société DELOITTE FINANCE,Société par Actions Simplifiée au capital de 310432 euros,dont le siége social est sis au 6place de la Pyramide- 92908 PARIS-LA DEFENSECEDEX,
Et en l'absence excusée du cabinet COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE CFCE,Commissaire aux Comptes de la Société,et de Messieurs Jean-Baptiste BENAC et Serge RAHEM,représentant le Comité Social et Economique, dûment convoqués:
APRESAVOIRPRISCONNAISSANCE:
Ci) des documents suivants :
- la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Commissaire aux Comptes, - la copie des lettres adressées aux représentants du Comité Social et Economique, -le bilan,le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 mai 2018, - le Rapport de Gestion du Président, - le Rapport du Commissaire aux Comptes, - le texte du projet de Décisions, - un exemplaire des Statuts a jour.
(ii) de l'ordre du jour proposé par le Président et ci-apres reproduit :
De compétence Ordinaire
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes, -Ratification du transfert du siege social de la Société,
S2 Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépt N°14506 en date du 04/03/2019
2/2
De compétence Extraordinaire
- Pouvoirs en vue des formalités, -Questions diverses.
APRISLES DECISIONS SUIVANTES:
De compétence Ordinaire
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique prend acte de l'arrivée a échéance des mandats des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant et, sur proposition du Président, décide de renouveler un Commissaire aux Comptes,a savoir:
le cabinet COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE CFCE, dont le siege social est 112bis rue Cardinet-75017PARIS,
Et ce pour une période de six exercices, soit jusqu'a la Décision d'Associé Unique appelée a statuer sur les comptes clos le 31 mai 2024.
le cabinet COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE CFCE, dont le siege social est 112bis rue Cardinet-75017PARIS,
Et ce pour une période de six exercices, soit jusqu'a la Décision d'Associé Unique appelée a statuer sur les comptes clos le 31 mai 2024.
QUATRIEME DECISION
L'Associé Unique décide de ratifier le transfert du siege social de la Société,au 6 place de la Pyramide-92908 PARIS-LA DEFENSE CEDEX,décidé par le Président le 14 mai 2018.
De compétence Extraordinaire
De compétence Extraordinaire
SIXIEME DECISION
L'Associé Unique délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a
l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Pour extrait certifié conforme des délibérations du proces-verbal des Décisions de l'Associé Unique en date du 14 novembre 2018.
Le Président
l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Pour extrait certifié conforme des délibérations du proces-verbal des Décisions de l'Associé Unique en date du 14 novembre 2018.
Le Président