H.B. FULLER ADHESIVES FRANCE
Acte du 10 novembre 2020
Début de l'acte
RCS : STRASBOURG
Code greffe : 6752
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de STRASBOURG atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 10/11/2020 sous le numéro de dep8t 16346
H. B. FULLER ADHESIVES FRANCE SAS
Société par Actions Simplifiée de 22.040.000,00 Euros 56 rue du Général de Gaulle - 67250 Surbourg 552 024 879 RCS STRASBOURG
Code greffe : 6752
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de STRASBOURG atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
H. B. FULLER ADHESIVES FRANCE SAS
Société par Actions Simplifiée de 22.040.000,00 Euros 56 rue du Général de Gaulle - 67250 Surbourg 552 024 879 RCS STRASBOURG
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 27 AVRIL
L'an deux mille vingt, [The year 2020]
La Société H.B. Fuller France SAS, dont le siége social est situé 7 rue Andrei Sakharov. Parc de la Vatine, Mont Saint Aignan, 76130, immatriculée auprés du Registre de
Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 776 221 418, valablement représentée par son conseil de gérance actuellement en fonction, (ci-aprés l'Associé Unique>).
The Company H. B. Fuller France SAS, having its place of business at 7 rue Andrei Sakharov, Parc de la Vatine, Mont Saint Aignan, 76130, registered with the Chamber of Commerce in Rouen under number 776 221 418, duly represented by its current board of managing directors (hereinafter < The Sole Shareholder>),
Associé Unique de la société H.B. Fuller Adhesives France, Société par Actions Simplifiée au capital de 22.040.000 euros, dont le siége social est situé 56 rue du Général de Gaulle - 67250 Surbourg, immatriculée sous le numéro 552 024 879 RCS Strasbourg, (ci-aprés la < Société >), The company H. B. Fuller Adhesives France, joint stock company with a share capital of 22,040,000 euros, with registered office at 56 rue du General de Gaulle- 67250 Surbourg, registered under number 552 024 879 RCS Strasbourg, (hereinafter the < Company >)
A pris les décisions suivantes selon l'ordre du jour suivant : Has taken the following decisions according to the following agenda:
Remplacement du Commissaire aux comptes, Replacement of the Auditor,
Pouvoir pour les formalités, Powers of Formalities.
L'Associé Unique désigne Heidi Ann Weiler, Présidente de la Société, en qualité de Présidente de séance.
The Sole Shareholder appoints MS. Heidi Ann Weiler, Chairman of the Company, as Chairman of the meeting.
ve
La Présidente de séance dépose sur le bureau :
The Chairman places on the desk:
La lettre de résignation des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant.
The resignation letter of the Statutory and Alternate Statutory Auditor : . La lettre d'acceptation du Commissaire aux Comptes titulaire,
The acceptance letter from the Statutory and Alternate Statutory Auditors
Le texte des résolutions soumises au vote de l'Associé Unique.
. The text of the resolutions submitted to the vote of the Sole Shareholder.
La Présidente de séance déclare que les documents requis ont été adressés a l'Associé
Unique avant la date de la présente Assemblée, et que celui-ci a pu exercer son droit de communication et d'information. The Chairman declares that the required documents have been sent to the Sole Shareholder
before the date of this Meeting, and that the latter has been able to exercise his right of communication and information.
L'Associé Unique lui donne acte de cette déclaration.
The Sole Shareholder acknowledges this declaration.
Le Président de séance invite l'Associé Unique a se prononcer sur les résolutions suivantes, conformément a l'ordre du jour. The Chairman invites the Sole Shareholder to vote on the following resolutions, in accordance with the agenda.
L'an deux mille vingt, [The year 2020]
La Société H.B. Fuller France SAS, dont le siége social est situé 7 rue Andrei Sakharov. Parc de la Vatine, Mont Saint Aignan, 76130, immatriculée auprés du Registre de
Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 776 221 418, valablement représentée par son conseil de gérance actuellement en fonction, (ci-aprés l'Associé Unique>).
The Company H. B. Fuller France SAS, having its place of business at 7 rue Andrei Sakharov, Parc de la Vatine, Mont Saint Aignan, 76130, registered with the Chamber of Commerce in Rouen under number 776 221 418, duly represented by its current board of managing directors (hereinafter < The Sole Shareholder>),
Associé Unique de la société H.B. Fuller Adhesives France, Société par Actions Simplifiée au capital de 22.040.000 euros, dont le siége social est situé 56 rue du Général de Gaulle - 67250 Surbourg, immatriculée sous le numéro 552 024 879 RCS Strasbourg, (ci-aprés la < Société >), The company H. B. Fuller Adhesives France, joint stock company with a share capital of 22,040,000 euros, with registered office at 56 rue du General de Gaulle- 67250 Surbourg, registered under number 552 024 879 RCS Strasbourg, (hereinafter the < Company >)
A pris les décisions suivantes selon l'ordre du jour suivant : Has taken the following decisions according to the following agenda:
Remplacement du Commissaire aux comptes, Replacement of the Auditor,
Pouvoir pour les formalités, Powers of Formalities.
L'Associé Unique désigne Heidi Ann Weiler, Présidente de la Société, en qualité de Présidente de séance.
The Sole Shareholder appoints MS. Heidi Ann Weiler, Chairman of the Company, as Chairman of the meeting.
ve
La Présidente de séance dépose sur le bureau :
The Chairman places on the desk:
La lettre de résignation des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant.
The resignation letter of the Statutory and Alternate Statutory Auditor : . La lettre d'acceptation du Commissaire aux Comptes titulaire,
The acceptance letter from the Statutory and Alternate Statutory Auditors
Le texte des résolutions soumises au vote de l'Associé Unique.
. The text of the resolutions submitted to the vote of the Sole Shareholder.
La Présidente de séance déclare que les documents requis ont été adressés a l'Associé
Unique avant la date de la présente Assemblée, et que celui-ci a pu exercer son droit de communication et d'information. The Chairman declares that the required documents have been sent to the Sole Shareholder
before the date of this Meeting, and that the latter has been able to exercise his right of communication and information.
L'Associé Unique lui donne acte de cette déclaration.
The Sole Shareholder acknowledges this declaration.
Le Président de séance invite l'Associé Unique a se prononcer sur les résolutions suivantes, conformément a l'ordre du jour. The Chairman invites the Sole Shareholder to vote on the following resolutions, in accordance with the agenda.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique, aprés avoir pris acte de la démission des Commissaires aux Comptes
titulaire PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, et suppléant GEORGHIOU Jean- Christophe, a effet au 19 mai 2020 et décide de procéder a la nomination, en remplacement.
pour une durée de six ans, a compter de l'exercice social ayant commencé a courir le 1 décembre 2019 : The Sole Partner, after taking note of the resignation of the Statutory Auditors
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT and alternate Statutory Auditor GEORGHIOU Jean-Christophe with effect from , decides to proceed to the appointment, in replacement, for a period of starting from the financial year that started running on
Ernst & Young et autres, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, Ernst & Young et autres, as Statutory auditor,
Cette résolution est adoptée. This resolution is adopted.
titulaire PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, et suppléant GEORGHIOU Jean- Christophe, a effet au 19 mai 2020 et décide de procéder a la nomination, en remplacement.
pour une durée de six ans, a compter de l'exercice social ayant commencé a courir le 1 décembre 2019 : The Sole Partner, after taking note of the resignation of the Statutory Auditors
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT and alternate Statutory Auditor GEORGHIOU Jean-Christophe with effect from , decides to proceed to the appointment, in replacement, for a period of starting from the financial year that started running on
Ernst & Young et autres, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, Ernst & Young et autres, as Statutory auditor,
Cette résolution est adoptée. This resolution is adopted.
DEUXIEME DECISION Second Decision
L'associé unique confere tous pouvoirs a Thomas Wagner ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes formalités légales. The Sole Shareholder grants full powers to Thomas Wagner or to any bearer of an original, an excerpt or a copy hereof, for the purpose of performing all publicity formalities that he belong.
De tout ce que dessus, il a été le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par l'associé unique et le président de la séance. Of all foregoing, the present Minutes have been drawn up which, after reading, has beer signed by the Sole Shareholder and by the President of the meeting.
A Paris,Le 27 AVRIL,
MRuelle
Société H.B. Fuller France SAS, Associé Unique Nathalie Ruelle
Yudi A Wuler
Mme Heidi Ann Weiler Présidente de la Société MS. Heidi Ann Weiler, Chairman of the Company
De tout ce que dessus, il a été le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par l'associé unique et le président de la séance. Of all foregoing, the present Minutes have been drawn up which, after reading, has beer signed by the Sole Shareholder and by the President of the meeting.
A Paris,Le 27 AVRIL,
MRuelle
Société H.B. Fuller France SAS, Associé Unique Nathalie Ruelle
Yudi A Wuler
Mme Heidi Ann Weiler Présidente de la Société MS. Heidi Ann Weiler, Chairman of the Company