BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE PPP
Acte du 4 décembre 2023
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 04/12/2023 sous le numero de depot 26024
BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE PPP Société par actions simplifiée au capital de 40 000 e 1,Avenue Eugene Freyssinet -78280 GUYANCOURT 483 617 452 RCS VERSAILLES
La < Société >
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE PPP Société par actions simplifiée au capital de 40 000 e 1,Avenue Eugene Freyssinet -78280 GUYANCOURT 483 617 452 RCS VERSAILLES
La < Société >
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 1cr DECEMBRE 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le vendredi premier décembre,
BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 14189 540 euros, dont le siege social est situé au 1, avenue Eugéne Freyssinet - 78280 GUYANCOURT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 433 900 834, représenté par Monsieur Philippe JOUY, Président, dament habilité aux fins des présentes,
Agissant en qualité d'Associé Unique de la Société, (< l'Associé Unique >)
Aprés avoir indiqué qu'il est appelé a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission du Président,
Nomination d'un nouveau Président,
Pouvoir pour formalités.
A pris les décisions suivantes :
BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 14189 540 euros, dont le siege social est situé au 1, avenue Eugéne Freyssinet - 78280 GUYANCOURT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 433 900 834, représenté par Monsieur Philippe JOUY, Président, dament habilité aux fins des présentes,
Agissant en qualité d'Associé Unique de la Société, (< l'Associé Unique >)
Aprés avoir indiqué qu'il est appelé a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission du Président,
Nomination d'un nouveau Président,
Pouvoir pour formalités.
A pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
Constatation de la démission du Président
L'Associé Unique, prend acte de la démission de Monsieur Thierry FISTAROL de ses fonctions de Président de la Société a effet de ce jour, a l'issue des présentes décisions.
L'Associé Unique, prend acte de la démission de Monsieur Thierry FISTAROL de ses fonctions de Président de la Société a effet de ce jour, a l'issue des présentes décisions.
DEUXIEME DECISION Nomination d'un nouveau Président
L'Associé Unique nomme Madame Valérie PAPON en qualité de nouveau Président de la Société, a compter de ce jour et pour une durée de trois ans, soit jusqu'a la réunion des décisions de l'Associé Unique appelée a statuer en 2026 sur l'approbation des comptes de l'exercice 2025.
Madame Valérie PAPON disposera des pouvoirs les plus étendus pour diriger et gérer la Société, agir au nom de celle-ci, la représenter et l'engager, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées par l'Associé Unique ou collectivement par les Associés en cas de pluralité d'Associés.
Madame Valérie PAPON es qualités, a d'ores et déja déclaré accepter ces fonctions et s'engager a les assumer, conformément aux dispositions légales et statutaires, dans le plein respect des regles et des procédures internes applicables a la Société.
Enfin, l'Associé Unique précise que Madame Valérie PAPON exercera le mandat social de Président de la Société sans qu'aucune rémunération ne lui soit attribuée à ce titre, mais qu'elle pourra se faire rembourser ses frais professionnels sur présentation des justificatifs.
Madame Valérie PAPON disposera des pouvoirs les plus étendus pour diriger et gérer la Société, agir au nom de celle-ci, la représenter et l'engager, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées par l'Associé Unique ou collectivement par les Associés en cas de pluralité d'Associés.
Madame Valérie PAPON es qualités, a d'ores et déja déclaré accepter ces fonctions et s'engager a les assumer, conformément aux dispositions légales et statutaires, dans le plein respect des regles et des procédures internes applicables a la Société.
Enfin, l'Associé Unique précise que Madame Valérie PAPON exercera le mandat social de Président de la Société sans qu'aucune rémunération ne lui soit attribuée à ce titre, mais qu'elle pourra se faire rembourser ses frais professionnels sur présentation des justificatifs.
TROISIEME DECISION Pouvoirs pour dépót et formalités
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal ainsi qu'a MEDIALEX - 4,place du 8 Mai 1945 - 92532 LEVALOIS-PERRET, pour l'accomplissement des formalités légales de publicité, de dépôts et autres nécessaires.
-000-
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé Unique
BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE représenté par Philippe JOUY
-000-
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé Unique
BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE représenté par Philippe JOUY