TECHNOSOL
Acte du 8 juillet 2020
Début de l'acte
RCS : EVRY Code greffe : 7801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1972 B 00066 Numero SIREN : 972 200 661
Nom ou denomination : TECHNOSOL
Ce depot a ete enregistré le 08/07/2020 sous le numero de dep8t 11520
Greffe du tribunal de commerce d'Evry
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépôt :
Date de dépôt : 08/07/2020
Numéro de dépt : 2020/11520
Type d'acte : Décision(s) des associés Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : TECHNOSOL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 972 200 661
N° gestion : 1972 B 00066
Page 1 sur 3
TECHNOSOL Société par actions simplifiée au capital social de 120.000 euros Siege social : Route de la Grange-91160 BALAINVILLIERS 972200661RCSEVRY
la
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1972 B 00066 Numero SIREN : 972 200 661
Nom ou denomination : TECHNOSOL
Ce depot a ete enregistré le 08/07/2020 sous le numero de dep8t 11520
Greffe du tribunal de commerce d'Evry
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépôt :
Date de dépôt : 08/07/2020
Numéro de dépt : 2020/11520
Type d'acte : Décision(s) des associés Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : TECHNOSOL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 972 200 661
N° gestion : 1972 B 00066
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TECHNOSOL Société par actions simplifiée au capital social de 120.000 euros Siege social : Route de la Grange-91160 BALAINVILLIERS 972200661RCSEVRY
la
PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES ENDATE DU 19JUIN 2020
Le 19juin 2020,a 15h30,
Dans les locaux du cabinet PIOTRAUT GINE AvOCATS situés 3,avenue Bugeaud-75116 PARIS,
Les associés de la sOCIETE: la société JEI INGENIERIE, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siege social est situé7,rue Salvador Allende-91120 PALAIsEAu,immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EvRY sous le numéro 498 111 665, la société GENGis, société par actions simplifiée au capital de 2 534 955 euros, dont le siége social est situé 42 rue Pierre Curie, 94880 NoisEAu, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 881 931 554,
Détenant ensemble les 2 500 actions représentant 100% du capital et des droits de vote de la socIETE,
Ont pris les décisions visées ci-aprés sous forme d'un acte sous-seing privé ainsi que le permet l'article 20 des statuts de la SOCIETE: Prise d'acte de la démission de Monsieur Jacques ERGAND de son mandat de président de la sOCIETE, Nomination d'un nouveau président de la socIETE, Pouvoirs pour les formalités.
DECISION N1 (Prise d'acte de la démission de Monsieur Jacques ERGAND de son mandat de président de la SOCIETE)
Les associés,à l'unanimité, connaissance prise de la lettre de démission signée par Monsieur Jacques ERGAND de son mandant de président de la sociETE, prennent acte de la démission de Monsieur Jacques ERGAND de son mandat de président de la soCiETE à compter de ce jour et le dispensent du préavis prévu à l'article 17 des statuts de la sOCIETE.
DECISIONN2 (Nomination d'un nouveau président de la soCIETE)
Les associés, a l'unanimité, décident, en conséquence de la décision qui précéde, de nommer en qualité deprésident de la sociETEa compter de cejour et pour une durée indéterminée:
La société GENGIs, société par actions simplifiée au capital de 2 534 955, dont le siége social est situé 42 rue Pierre Curie, 94880 NoisEAU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETElL sous le numéro 881 931 554,
Les associés décident a l'unanimité que le mandat du président ne sera pas rémunéré.
plegeo Page 2 sur 3
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Toutefois, il bénéficiera d'un droit au remboursement des frais exposés dans l'intéret de la soclETE, sur présentation des justificatifs correspondants.
La société GENGis a d'ores et déja déclaré accepter lesdites fonctions dans l'hypothése oû elles lui seraient confiées, précisant répondre aux conditions exigées par la loi pour l'exercice de ces fonctions et ne se trouver dans aucun des cas d'incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'accés ou l'exercice de ces fonctions.
Dans les rapports avec les tiers,les pouvoirs du président sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la sociETE, dans les limites de l'objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément a l'associé unique ou aux associés.
DECISIONN°3 (Pouvoirs pour les formalités)
Les associés,a l'unanimité, donnent tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait du présent procés-verbal pour effectuer toutes formalités nécessaires.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui est signé par les associés.
JEIINGENIERIE Représentée par la société GENGIS, Elle-méme représentée par la société GENGIs DEVELOPPEMENT, Elle-méme représentée par la société RESILIENCE DEVELOPPEMENT, Elle-méme représentée par Monsieur Stéphane SABATiER
tom d pesuenl Kaom
GENGIS Représentée par la société GENGIs DEVELOPPEMENT, Elle-méme représentée par la société RESILIENCE DEVELOPPEMENT, Elle-méme représentée par Monsieur Stéphane SABATIER Signature précédée de la mention
Pour copie certifiée conforme délivrée le 08/07/2020 opl08e07/2e2c1 Page 3 sur 3
Dans les locaux du cabinet PIOTRAUT GINE AvOCATS situés 3,avenue Bugeaud-75116 PARIS,
Les associés de la sOCIETE: la société JEI INGENIERIE, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siege social est situé7,rue Salvador Allende-91120 PALAIsEAu,immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EvRY sous le numéro 498 111 665, la société GENGis, société par actions simplifiée au capital de 2 534 955 euros, dont le siége social est situé 42 rue Pierre Curie, 94880 NoisEAu, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 881 931 554,
Détenant ensemble les 2 500 actions représentant 100% du capital et des droits de vote de la socIETE,
Ont pris les décisions visées ci-aprés sous forme d'un acte sous-seing privé ainsi que le permet l'article 20 des statuts de la SOCIETE: Prise d'acte de la démission de Monsieur Jacques ERGAND de son mandat de président de la sOCIETE, Nomination d'un nouveau président de la socIETE, Pouvoirs pour les formalités.
DECISION N1 (Prise d'acte de la démission de Monsieur Jacques ERGAND de son mandat de président de la SOCIETE)
Les associés,à l'unanimité, connaissance prise de la lettre de démission signée par Monsieur Jacques ERGAND de son mandant de président de la sociETE, prennent acte de la démission de Monsieur Jacques ERGAND de son mandat de président de la soCiETE à compter de ce jour et le dispensent du préavis prévu à l'article 17 des statuts de la sOCIETE.
DECISIONN2 (Nomination d'un nouveau président de la soCIETE)
Les associés, a l'unanimité, décident, en conséquence de la décision qui précéde, de nommer en qualité deprésident de la sociETEa compter de cejour et pour une durée indéterminée:
La société GENGIs, société par actions simplifiée au capital de 2 534 955, dont le siége social est situé 42 rue Pierre Curie, 94880 NoisEAU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETElL sous le numéro 881 931 554,
Les associés décident a l'unanimité que le mandat du président ne sera pas rémunéré.
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Toutefois, il bénéficiera d'un droit au remboursement des frais exposés dans l'intéret de la soclETE, sur présentation des justificatifs correspondants.
La société GENGis a d'ores et déja déclaré accepter lesdites fonctions dans l'hypothése oû elles lui seraient confiées, précisant répondre aux conditions exigées par la loi pour l'exercice de ces fonctions et ne se trouver dans aucun des cas d'incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'accés ou l'exercice de ces fonctions.
Dans les rapports avec les tiers,les pouvoirs du président sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la sociETE, dans les limites de l'objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément a l'associé unique ou aux associés.
DECISIONN°3 (Pouvoirs pour les formalités)
Les associés,a l'unanimité, donnent tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait du présent procés-verbal pour effectuer toutes formalités nécessaires.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui est signé par les associés.
JEIINGENIERIE Représentée par la société GENGIS, Elle-méme représentée par la société GENGIs DEVELOPPEMENT, Elle-méme représentée par la société RESILIENCE DEVELOPPEMENT, Elle-méme représentée par Monsieur Stéphane SABATiER
tom d pesuenl Kaom
GENGIS Représentée par la société GENGIs DEVELOPPEMENT, Elle-méme représentée par la société RESILIENCE DEVELOPPEMENT, Elle-méme représentée par Monsieur Stéphane SABATIER Signature précédée de la mention
Pour copie certifiée conforme délivrée le 08/07/2020 opl08e07/2e2c1 Page 3 sur 3