ARCHITECTONIA
Acte du 20 février 2020
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1996 B 05782 Numero SIREN : 409 374 162
Nom ou denomination : ARCHITECTONIA
Ce depot a ete enregistré le 20/02/2020 sous le numero de dep8t 18414
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 24/03/2020
Numéro de dépt : 2020/18414
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de président Changement de directeur général
Déposant :
Nom/dénomination : ARCHITECTONIA
Forme juridique : Société a responsabilité limitée
N SIREN : 409 374 162
N° gestion : 1996 B 05782
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ARCHITECTONIA Société par actions simplifiée Au capital de 50 000 euros
$iége social : 22, rue Salomon de Rothschild 92150 SURESNES
409 374 162 RCS NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1996 B 05782 Numero SIREN : 409 374 162
Nom ou denomination : ARCHITECTONIA
Ce depot a ete enregistré le 20/02/2020 sous le numero de dep8t 18414
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 24/03/2020
Numéro de dépt : 2020/18414
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de président Changement de directeur général
Déposant :
Nom/dénomination : ARCHITECTONIA
Forme juridique : Société a responsabilité limitée
N SIREN : 409 374 162
N° gestion : 1996 B 05782
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ARCHITECTONIA Société par actions simplifiée Au capital de 50 000 euros
$iége social : 22, rue Salomon de Rothschild 92150 SURESNES
409 374 162 RCS NANTERRE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 FEVRIER 2020
2 4 MARS 20i9
DEPOT N°QI U
L'an deux mille vingt, Le 20 février, A dix heures,
Les associés de la société ARCHITECTONIA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au 22, rue Salomon de Rothschild 92150 SURESNES, sur convocation faite a chaque associé.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Hugues JIROU, en sa qualité de Président de la Société.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que ies associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent .....O.... actions sur les 500 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés - la feuille de présence et la liste des associés, - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, - le rapport du Président, - la lettre de démission de Monsieur Hugues JIROU de ses fonctions de Président - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
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Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Prise d'acte de la démission de Monsieur Hugues JIROU de ses fonctions de Président de la Société ;
Nomination de Monsieur Hugues LEVESQUE en tant que nouveau Président de la Société ;
Fixation de la durée de son mandat, de sa possible rémunération et de ses
pouvoirs ;
Nomination de Monsieur Hugues JIROU en tant que Directeur-Général de la Société :
Fixation de la durée de son mandat, de sa possible rémunération et de ses
pouvoirs ;
Pouvoir pour formalités.
Le Président présente son rapport à l'Assemblée puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DEPOT N°QI U
L'an deux mille vingt, Le 20 février, A dix heures,
Les associés de la société ARCHITECTONIA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au 22, rue Salomon de Rothschild 92150 SURESNES, sur convocation faite a chaque associé.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Hugues JIROU, en sa qualité de Président de la Société.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que ies associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent .....O.... actions sur les 500 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés - la feuille de présence et la liste des associés, - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, - le rapport du Président, - la lettre de démission de Monsieur Hugues JIROU de ses fonctions de Président - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
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Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Prise d'acte de la démission de Monsieur Hugues JIROU de ses fonctions de Président de la Société ;
Nomination de Monsieur Hugues LEVESQUE en tant que nouveau Président de la Société ;
Fixation de la durée de son mandat, de sa possible rémunération et de ses
pouvoirs ;
Nomination de Monsieur Hugues JIROU en tant que Directeur-Général de la Société :
Fixation de la durée de son mandat, de sa possible rémunération et de ses
pouvoirs ;
Pouvoir pour formalités.
Le Président présente son rapport à l'Assemblée puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président et aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Hugues JIROU de ses fonctions de Président de la Société :
. décide de dispenser l'intéressé de son préavis de trois (3) mois tel que figurant
à l'article 14-1 statuts de la Société ;
prend acte de cette démission.
En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écouié.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés
Pour copie certifiée conforme délivrée le 15/04/2020 Page 3 sur 3
. décide de dispenser l'intéressé de son préavis de trois (3) mois tel que figurant
à l'article 14-1 statuts de la Société ;
prend acte de cette démission.
En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écouié.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés
Pour copie certifiée conforme délivrée le 15/04/2020 Page 3 sur 3