BENITO SAS
Acte du 13 juin 2017
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 00453
Numéro SIREN:390 145 035
Nom ou denomination : BENITO SA
Ce depot a ete enregistre le 13/06/2017 sous le numero de dépot 11324
A-
BENITO SA
Société Anonyme au capital de 2 577 600 euros Siége social : PEP du BOS PLAN - Lotissement Le Fileur
33750 BEYCHAC ET CAILLAU Lo présent acte a éte déposé au Greffe du RCS BORDEAUX B 390 145 035 Tribunal de commerce de Bordcaux
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 00453
Numéro SIREN:390 145 035
Nom ou denomination : BENITO SA
Ce depot a ete enregistre le 13/06/2017 sous le numero de dépot 11324
A-
BENITO SA
Société Anonyme au capital de 2 577 600 euros Siége social : PEP du BOS PLAN - Lotissement Le Fileur
33750 BEYCHAC ET CAILLAU Lo présent acte a éte déposé au Greffe du RCS BORDEAUX B 390 145 035 Tribunal de commerce de Bordcaux
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE E Le:1 3 JUIN 2017 L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 AVRIL 2017 sous le N°..
L'an deux mil dix-sept, le vingt-et-un avril, a seize heures, les actionnaires de la société BENITO SA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Président du Conseil d'administration.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Bernard BENITO, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Madame Anne-Lise DUSART et Monsieur Jean-Nicolas BENITO, les deux actionnaires représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Madame Francoise BENITO est désignée comme secrétaire.
La société BRG AUDIT ASSOCIES, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué, est absente.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance réunissent plus du quart requis par la loi ; l'assemblée est réguliérement constituée et peut valabiement délibérer.
Le Président dépose sur ie bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres recommandées de convocation adressées aux actionnaires et les récépissés postaux, - la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Conseil d'Administration, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_ : dépt N°11324 en date du 13/06/2017
P Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par Ies dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assembiée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
- Constatation de la démission de 2 administrateurs, - Nomination de nouveaux administrateurs,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Conseil d'Administration.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Bernard BENITO, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Madame Anne-Lise DUSART et Monsieur Jean-Nicolas BENITO, les deux actionnaires représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Madame Francoise BENITO est désignée comme secrétaire.
La société BRG AUDIT ASSOCIES, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué, est absente.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance réunissent plus du quart requis par la loi ; l'assemblée est réguliérement constituée et peut valabiement délibérer.
Le Président dépose sur ie bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres recommandées de convocation adressées aux actionnaires et les récépissés postaux, - la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Conseil d'Administration, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_ : dépt N°11324 en date du 13/06/2017
P Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par Ies dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assembiée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
- Constatation de la démission de 2 administrateurs, - Nomination de nouveaux administrateurs,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Conseil d'Administration.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale constate la démission de leurs fonctions d'administrateurs de :
- Madame Marie-Thérése GUYOMARC'H,
- Madame Chantal LARNAUDIE,
Et les remercie des services rendus a la société
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
- Madame Marie-Thérése GUYOMARC'H,
- Madame Chantal LARNAUDIE,
Et les remercie des services rendus a la société
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer, en qualité de nouveaux membres du Conseil d'administration, en remplacement de Mesdames Marie-Thérése GUYOMARC'H et Chantal LARNAUDIE, démissionnaires :
- Madame Anne-Lise DUSART, née le 2 mars 1979 à CENON, demeurant 4, Chemin de la Patte - 33270 BOULIAC,
- Monsieur Jean-Nicolas BENITO, né le 12 décembre 1981 à BORDEAUX, demeurant 4, allée des Grives - 33270 FLOIRAC,
et ce, pour la durée du mandat restant à courir de leurs prédécesseurs, soit jusgu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et tenue aans l'année 2021.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Madame Anne-Lise DUSART et Monsieur Jean-Nicolas BENITO déclarent accepter le mandat qui vient de leur étre confié, n'en étant empéchés par aucune prohibition Iégale.
- Madame Anne-Lise DUSART, née le 2 mars 1979 à CENON, demeurant 4, Chemin de la Patte - 33270 BOULIAC,
- Monsieur Jean-Nicolas BENITO, né le 12 décembre 1981 à BORDEAUX, demeurant 4, allée des Grives - 33270 FLOIRAC,
et ce, pour la durée du mandat restant à courir de leurs prédécesseurs, soit jusgu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et tenue aans l'année 2021.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Madame Anne-Lise DUSART et Monsieur Jean-Nicolas BENITO déclarent accepter le mandat qui vient de leur étre confié, n'en étant empéchés par aucune prohibition Iégale.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, ie Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés- verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
sw alpah. &
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, ie Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés- verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
sw alpah. &