BENITO SAS
Acte du 19 septembre 2017
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 00453
Numéro SIREN:390 145 035
Nom ou denomination : BENITO SA
Ce depot a ete enregistre le 19/09/2017 sous le numero de dépot 18500
:
BENITO SA Le présent acic a.ct?
Tribunal dSiêgerséal : PEP du BOS PLAN - Lotissement Le Fileur de Bordcaux 33750 BEYCHAC ET CAILLAU Le . 1.9 SEP.2017 RCS BORDEAUX B 390 145 035
..DI.00 sous le N". EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2017
L'an deux mil dix-sept, le vingt-sept juin, à seize heures, les actionnaires de la société BENITO SA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation du Conseil d'Administration.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chague membre de
l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom gu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Bernard BENITO, en sa qualité de Président
du Conseil d'Administration.
La société BENITO DEVELOPPEMENT et Monsieur Jean-Nicolas BENITO, les deux actionnaires représentant tant par eux-memes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelées comme scrutateurs.
Madame Anne Lise DUSART est désignée comme secrétaire.
La société BRG AUDIT ASSOCIES, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement
convoquée, est présente.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance réunissent plus du quart requis par la loi ; l'assembiée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres recommandées de convocation adressées aux actionnaires et les récépissés postaux,
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
- l'inventaire et les comptes annuels arretés au 31 décembre 2016, - le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, - les rapports du Commissaire aux Comptes. - un exemplaire des statuts de la Société,
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux : dép6t N°18500 en date du 19/09/2017
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- le texte du projet des résolutions gui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes, titulaire et suppléant.
Le Président présente a l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration.
Le Président donne lecture de son rapport spécial sur les procédures de contrle interne prévu a l'articie L. 225-37 du Code de commerce et des rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 00453
Numéro SIREN:390 145 035
Nom ou denomination : BENITO SA
Ce depot a ete enregistre le 19/09/2017 sous le numero de dépot 18500
:
BENITO SA Le présent acic a.ct?
Tribunal dSiêgerséal : PEP du BOS PLAN - Lotissement Le Fileur de Bordcaux 33750 BEYCHAC ET CAILLAU Le . 1.9 SEP.2017 RCS BORDEAUX B 390 145 035
..DI.00 sous le N". EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2017
L'an deux mil dix-sept, le vingt-sept juin, à seize heures, les actionnaires de la société BENITO SA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation du Conseil d'Administration.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chague membre de
l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom gu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Bernard BENITO, en sa qualité de Président
du Conseil d'Administration.
La société BENITO DEVELOPPEMENT et Monsieur Jean-Nicolas BENITO, les deux actionnaires représentant tant par eux-memes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelées comme scrutateurs.
Madame Anne Lise DUSART est désignée comme secrétaire.
La société BRG AUDIT ASSOCIES, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement
convoquée, est présente.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance réunissent plus du quart requis par la loi ; l'assembiée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres recommandées de convocation adressées aux actionnaires et les récépissés postaux,
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
- l'inventaire et les comptes annuels arretés au 31 décembre 2016, - le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, - les rapports du Commissaire aux Comptes. - un exemplaire des statuts de la Société,
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux : dép6t N°18500 en date du 19/09/2017
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- le texte du projet des résolutions gui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes, titulaire et suppléant.
Le Président présente a l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration.
Le Président donne lecture de son rapport spécial sur les procédures de contrle interne prévu a l'articie L. 225-37 du Code de commerce et des rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
CINQUIEME RESOLUTION
Le mandat de la société BRG AUDIT ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Pierre GOGUET, Commissaire aux comptes suppléant arrivant a
expiration lors de la présente assemblée, nous vous proposons de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration a l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et tenue dans l'année 2023.
Cette résolution est rejetée a l'unanimité.
L'assemblée décide d'ores et déja de nommer en remplacement des Commissaires
aux comptes, titulaire et suppléant, pour une période de six exercices, soit une durée venant a expiration a l'issue de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et tenue dans l'année 2023, savoir :
- commissaire aux comptes titulaire : ERECAPLURIEL AUDIT, dont le siége social est
2, rue Furtado - 33800 BORDEAUX.
2
.1
- commissaire aux comptes suppléant : Madame Isabelle ERRARD, demeurant 10, rue Furtado - 33800 BORDEAUX
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés- verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
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expiration lors de la présente assemblée, nous vous proposons de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration a l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et tenue dans l'année 2023.
Cette résolution est rejetée a l'unanimité.
L'assemblée décide d'ores et déja de nommer en remplacement des Commissaires
aux comptes, titulaire et suppléant, pour une période de six exercices, soit une durée venant a expiration a l'issue de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et tenue dans l'année 2023, savoir :
- commissaire aux comptes titulaire : ERECAPLURIEL AUDIT, dont le siége social est
2, rue Furtado - 33800 BORDEAUX.
2
.1
- commissaire aux comptes suppléant : Madame Isabelle ERRARD, demeurant 10, rue Furtado - 33800 BORDEAUX
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés- verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
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