AIGLE INTERNATIONAL
Acte du 24 novembre 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1978 B 08424 Numero SIREN : 314 397 712
Nom ou dénomination : AIGLE INTERNATIONAL
Ce depot a ete enregistré le 24/11/2022 sous le numero de depot 152716
DocuSign Envelope ID: 65AB18CF-4989-4BA2-9C5B-F018ABB46842
AIGLE INTERNATIONAL
Société anonyme au capital de 34 004 000 euros Siége social : 57, boulevard de Montmorency - 75016 Paris 314 397 712 R.C.S. Paris
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1978 B 08424 Numero SIREN : 314 397 712
Nom ou dénomination : AIGLE INTERNATIONAL
Ce depot a ete enregistré le 24/11/2022 sous le numero de depot 152716
DocuSign Envelope ID: 65AB18CF-4989-4BA2-9C5B-F018ABB46842
AIGLE INTERNATIONAL
Société anonyme au capital de 34 004 000 euros Siége social : 57, boulevard de Montmorency - 75016 Paris 314 397 712 R.C.S. Paris
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 OCTOBRE 2022
Début de l'extrait/..
L'an deux mille vingt deux,
Le 17 octobre
A 14 heures,
Au siege social sis 57, boulevard de Montmorency, 75016 Paris, les actionnaires de AIGlE INTERNATIONAL, société anonyme au capital de 34 004 000 euros divisé en 1 700 200 actions de 20
euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte sur convocation faite par le Conseil d'Administration par lettres en date du 30 septembre 2022 adressées à chaque actionnaire.
Il a été établi une feuille de présence, a laquelle ont été annexés les formulaires de vote par
procuration ou par correspondance, et qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Thierry GUIBERT, Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Thierry GUIBERT, représentant la société AIGLE, et Monsieur Didier MAUS, Ies deux
actionnaires présents disposant du plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs et déclarent accepter cette fonction.
Monsieur Johan HARRYSSON est désigné comme Secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent plus du quart des actions
composant le capital social et des voix admises au vote et qu'en conséquence, la présente Assemblée Générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre
du jour suivant :
De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire
1. Décision a prendre dans le cadre des dispositions de l'article L.225-248 du Code de Commerce ;
DocuSign Envelope ID: 65AB18CF-4989-4BA2-9C5B-F018ABB46842
De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
2. Nomination d'un nouvel Administrateur ;
3. Pouvoirs pour les formalités.
.../...
De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire
Début de l'extrait/..
L'an deux mille vingt deux,
Le 17 octobre
A 14 heures,
Au siege social sis 57, boulevard de Montmorency, 75016 Paris, les actionnaires de AIGlE INTERNATIONAL, société anonyme au capital de 34 004 000 euros divisé en 1 700 200 actions de 20
euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte sur convocation faite par le Conseil d'Administration par lettres en date du 30 septembre 2022 adressées à chaque actionnaire.
Il a été établi une feuille de présence, a laquelle ont été annexés les formulaires de vote par
procuration ou par correspondance, et qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Thierry GUIBERT, Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Thierry GUIBERT, représentant la société AIGLE, et Monsieur Didier MAUS, Ies deux
actionnaires présents disposant du plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs et déclarent accepter cette fonction.
Monsieur Johan HARRYSSON est désigné comme Secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent plus du quart des actions
composant le capital social et des voix admises au vote et qu'en conséquence, la présente Assemblée Générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre
du jour suivant :
De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire
1. Décision a prendre dans le cadre des dispositions de l'article L.225-248 du Code de Commerce ;
DocuSign Envelope ID: 65AB18CF-4989-4BA2-9C5B-F018ABB46842
De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
2. Nomination d'un nouvel Administrateur ;
3. Pouvoirs pour les formalités.
.../...
De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, délibérant en application des dispositions de l'article L.225-248 du Code de Commerce, aprés avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et examiné la situation de la Société telle qu'elle ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2022, lesquels font apparaitre que les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, décide de dissoudre la Société.
Cette résolution, mise aux voix, est rejetée.
De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
Cette résolution, mise aux voix, est rejetée.
De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer, en qualité d'Administrateur de la Société, à compter de ce
jour pour une durée de six ans qui prendra fin a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027 : Madame Valérie DASSIER, Née le 12 avril 1973 a Cannes, De nationalité frangaise, Demeurant 17 ter rue Pierre Brossolette - 93110 Rosny-sous-Bois.
Madame Valérie DASSIER a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions d'Administrateur et
qu'elle satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur ainsi que, le cas échéant, par les statuts de la Société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
jour pour une durée de six ans qui prendra fin a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027 : Madame Valérie DASSIER, Née le 12 avril 1973 a Cannes, De nationalité frangaise, Demeurant 17 ter rue Pierre Brossolette - 93110 Rosny-sous-Bois.
Madame Valérie DASSIER a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions d'Administrateur et
qu'elle satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur ainsi que, le cas échéant, par les statuts de la Société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copie ou d'extrait du procés-verbal des délibérations de la présente Assemblée a l'effet d'accomplir toutes formalités légales afférentes aux résolutions ci- dessus adoptées.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
.../fin de l'extrait
Pour extrait certifié conforme,
Ttuierry Subert 0321C879C8C41D Thierry GUIBERT Président et Directeur Général
2
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
.../fin de l'extrait
Pour extrait certifié conforme,
Ttuierry Subert 0321C879C8C41D Thierry GUIBERT Président et Directeur Général
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