OLANO ORGANISATION TRANSPORT
Acte du 23 septembre 2013
Début de l'acte
RCS : BAYONNE
Code qreffe : 6401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BAYONNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2004 B 00590
Numéro SIREN : 399 595 719
Nom ou denomination : OLANO ORGANISATION TRANSPORT
Ce dépôt a ete enregistré le 23/09/2013 sous le numéro de dépot 4041
SARL OLANO ORGANISATION TRANSPORT
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 251.349,71 € SIEGE SOCIAL : ZONE INDUSTRIELLE DU JALDAY - 64500 ST-JEAN-DE-LUZ
399 595 719 RCS BAYONNE SIRET : 399 595 719 00069
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 A0UT 2013
Remplacement du Commissaire Aux Comptes Suppléant
PRQCES-VERBAL DE DELIBERATIQN
L'an deux mille treize et le trente aout A seize heures,
Les associés de la Société A Responsabilité Limitée OLANO ORGANISATION TRANSPORT se sont réunis en Assembiée Générale Ordinaire au siége social a ST JEAN DE LUZ (64500) - ZoNE INDUSTRIELLE Du JALDAY, sur convocation de la gérance faite par lettres en date du 14 août 2013.
Le Commissaire Aux Comptes Titulaire, la société CLUZEL ECHEVERRIA LESGOURGUES, représentée par M. Alain CLUZEL, a également été réguliérement convoquée par lettre en date du 14 aoat 2013. Il n'assiste pas a la présente réunion.
Sont présents et ont signé la feuille de présence en entrant en séance :
STE OLANO SERVICES Société par Actions Simplifiée au capital de 1.136.100 @ Siége SOCial : ZONE INDUSTRIELLE DU JALDAY - 64500 SAINT JEAN DE LUZ 304 710 916 RCS BAYONNE SIRET 304 710 916 00038 Représentée par son Président, M. Nicolas OLANO
Propriétaire de SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF parts sOciales 6 499 Numérotées de 1 a 6 496 inclus et de 6 498 a 6 500 inclus
M. NICOLAS OLANO DemeUrant à BIDART (64210) - VILLA ACAPULCO - ROUTE D'AHETZE Propriétaire d'uNE part sociale 1 Portant le numéro 6 497
TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS SOCIALES FORMANT LE CAPITAL
SOCIAL : SIX MILLE CINQ CENTS 6.500
Assiste également a la présente réunion :
Madame Marie Laure KONN De nationalité francaise née à Tonneins (47) le 10 mai 1966 Demeurant à SAINT PEE SUR NIVELLE (64310) - 3 Impasse Artxuria - Quartier du Lac
Agissant en qualité de Gérante non associée de la société.
La totalité des parts étant présente, l'Assemblée est réguliérement convoquée et constituée, notamment conformément à l'article L 223-27 dernier alinéa du Code de Commerce et peut en conséquence valablement délibérer en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.
L'Assemblée est présidée par M. Nicolas OLANO, pris en sa qualité de Président de la société OLANO SERVICES, associé présent et acceptant, représentant le plus grand nombre de parts sociales.
Le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée et met à la disposition des associés :
La copie des lettres de convocation remises en main propre aux associés non-gérants ; La copie de la lettre de convocation remise en main propre au Commissaire Aux Comptes ;
2
La feuille de présence certifiée conforme par lui-méme.
Il dépose également le document suivant qui va étre soumis à l'examen de l'Assemblée.
Le texte des projets de résolutions.
Il déclare que le texte des résolutions proposées a été communiqué aux associés plus de quinze jours avant la date de la présente réunion et qu'ils ont eu, pendant ce méme délai, la possibilité de poser toutes questions a la gérante.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration à l'unanimité. DONT ACTE,
Puis ie Président rappelle alors l'ordre du jour qui est le suivant :
Remplacement du Commissaire Aux Comptes Suppléant, la société soPEX par le Cabinet BAB AUDIT CONSEIL ;
Pouvoirs pour les formalités ;
La discussion est ensuite ouverte.
Aprés échange de vues et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
Code qreffe : 6401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BAYONNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2004 B 00590
Numéro SIREN : 399 595 719
Nom ou denomination : OLANO ORGANISATION TRANSPORT
Ce dépôt a ete enregistré le 23/09/2013 sous le numéro de dépot 4041
SARL OLANO ORGANISATION TRANSPORT
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 251.349,71 € SIEGE SOCIAL : ZONE INDUSTRIELLE DU JALDAY - 64500 ST-JEAN-DE-LUZ
399 595 719 RCS BAYONNE SIRET : 399 595 719 00069
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 A0UT 2013
Remplacement du Commissaire Aux Comptes Suppléant
PRQCES-VERBAL DE DELIBERATIQN
L'an deux mille treize et le trente aout A seize heures,
Les associés de la Société A Responsabilité Limitée OLANO ORGANISATION TRANSPORT se sont réunis en Assembiée Générale Ordinaire au siége social a ST JEAN DE LUZ (64500) - ZoNE INDUSTRIELLE Du JALDAY, sur convocation de la gérance faite par lettres en date du 14 août 2013.
Le Commissaire Aux Comptes Titulaire, la société CLUZEL ECHEVERRIA LESGOURGUES, représentée par M. Alain CLUZEL, a également été réguliérement convoquée par lettre en date du 14 aoat 2013. Il n'assiste pas a la présente réunion.
Sont présents et ont signé la feuille de présence en entrant en séance :
STE OLANO SERVICES Société par Actions Simplifiée au capital de 1.136.100 @ Siége SOCial : ZONE INDUSTRIELLE DU JALDAY - 64500 SAINT JEAN DE LUZ 304 710 916 RCS BAYONNE SIRET 304 710 916 00038 Représentée par son Président, M. Nicolas OLANO
Propriétaire de SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF parts sOciales 6 499 Numérotées de 1 a 6 496 inclus et de 6 498 a 6 500 inclus
M. NICOLAS OLANO DemeUrant à BIDART (64210) - VILLA ACAPULCO - ROUTE D'AHETZE Propriétaire d'uNE part sociale 1 Portant le numéro 6 497
TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS SOCIALES FORMANT LE CAPITAL
SOCIAL : SIX MILLE CINQ CENTS 6.500
Assiste également a la présente réunion :
Madame Marie Laure KONN De nationalité francaise née à Tonneins (47) le 10 mai 1966 Demeurant à SAINT PEE SUR NIVELLE (64310) - 3 Impasse Artxuria - Quartier du Lac
Agissant en qualité de Gérante non associée de la société.
La totalité des parts étant présente, l'Assemblée est réguliérement convoquée et constituée, notamment conformément à l'article L 223-27 dernier alinéa du Code de Commerce et peut en conséquence valablement délibérer en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.
L'Assemblée est présidée par M. Nicolas OLANO, pris en sa qualité de Président de la société OLANO SERVICES, associé présent et acceptant, représentant le plus grand nombre de parts sociales.
Le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée et met à la disposition des associés :
La copie des lettres de convocation remises en main propre aux associés non-gérants ; La copie de la lettre de convocation remise en main propre au Commissaire Aux Comptes ;
2
La feuille de présence certifiée conforme par lui-méme.
Il dépose également le document suivant qui va étre soumis à l'examen de l'Assemblée.
Le texte des projets de résolutions.
Il déclare que le texte des résolutions proposées a été communiqué aux associés plus de quinze jours avant la date de la présente réunion et qu'ils ont eu, pendant ce méme délai, la possibilité de poser toutes questions a la gérante.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration à l'unanimité. DONT ACTE,
Puis ie Président rappelle alors l'ordre du jour qui est le suivant :
Remplacement du Commissaire Aux Comptes Suppléant, la société soPEX par le Cabinet BAB AUDIT CONSEIL ;
Pouvoirs pour les formalités ;
La discussion est ensuite ouverte.
Aprés échange de vues et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
Premire Résolution - Remplacement du Commissaire Aux Comptes Suppléant
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance de la démission de la société sOPEX, représentée par Mme Marie Christine ETCHEGOIN, de son mandat de Commissaire Aux Comptes Suppléant, avec effet au 31 aout 2013, décide de nommer en tant que Commissaire Aux Comptes Suppléant de la société :
Le Cabinet BAB AUDIT CONSEIL Entreprise Unipersonnelle a Responsabilité Limitée 517 818 779 RCS BAYONNE Dont le siége social est à BAYONNE (64100) - 14 Avenue du 8 Mai 1945, Commissaire Aux Comptes inscrit et domicilié dans le ressort de la Cour d'Appel de Pau, Représenté par Mme Gwladys TOHIER
Cette nomination prendra effet à compter du 1er septembre 2013 et pour la durée restant à courir du mandat du Commissaire Aux Comptes démissionnaire, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 qui se tiendra en principe en 2017.
Mise aux voix cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Le Cabinet BAB AUDIT CONSEIL Entreprise Unipersonnelle a Responsabilité Limitée 517 818 779 RCS BAYONNE Dont le siége social est à BAYONNE (64100) - 14 Avenue du 8 Mai 1945, Commissaire Aux Comptes inscrit et domicilié dans le ressort de la Cour d'Appel de Pau, Représenté par Mme Gwladys TOHIER
Cette nomination prendra effet à compter du 1er septembre 2013 et pour la durée restant à courir du mandat du Commissaire Aux Comptes démissionnaire, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 qui se tiendra en principe en 2017.
Mise aux voix cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Deuxiéme Résolution - Pouvoirs
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs a la Gérante ou au porteur d'un original, d'un extrait certifié conforme ou d'une copie des présentes délibérations à l'effet d'accomplir toutes formalités Iégales qui en résultent
Mise aux voix cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à délibérer à l'ordre du jour, la séance est levée aprés que de tout ce que dessus il eut été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par tous les associés à l'appui des résolutions prises.
STE OLANO SERVICE Nic
Représqnté& par M,NIcoAs OLANO
MARIE LAURE KONN GERANTE NON ASSOCIEE
Mise aux voix cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à délibérer à l'ordre du jour, la séance est levée aprés que de tout ce que dessus il eut été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par tous les associés à l'appui des résolutions prises.
STE OLANO SERVICE Nic
Représqnté& par M,NIcoAs OLANO
MARIE LAURE KONN GERANTE NON ASSOCIEE