INSTITUT CONSEIL DE BIEN-ETRE CEREBRAL
Acte du 25 octobre 2012
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1995 B 12455
Numero SIREN:337696314
Nom ou denomination : INSTITUT CONSEIL DE BIEN-ETRE CEREBRAL
Ce depot a ete enregistre le 25/10/2012 sous le numero de dépot 98450
1209855503
DATE DEPOT : 2012-10-25
NUMERO DE DEPOT : 2012R098450
N° GESTION : 1995B12455
N° SIREN : 337696314
DENOMINATION : INSTITUT CONSEIL DE BIEN-ETRE CEREBRAL
ADRESSE : 10 RUE ROYALE 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2012/09/29
TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR
NATURE D'ACTE :
factures. ARTICLE 3 : DENOMINATION ARTICLE 2 - DUREE presents statuts. ARTICLE 1er - FORME Le siege sociat est ........ to, ua Royale é 750 PARIs -FRANCE 'acquisionu la possessind'actns de la socté mplqu da surrt adhsin intégrale aux snsesencedestt edesements etat enntudason etdansla mesure Elle continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui serarent La dénominaton sociala de la société est . . listenasseon
cial est sident ma INSTITUT CONSEIL DE BIEN-£TRE CEREBRAL patblasa
Mis à jour au 29 septembra 2012 les dispo da cent dix 1 STATUTS
INSTITUT CONSEIL DE BIEN-ETRE CEREBRAL ICBC SAS statuts 8u 29/9/2012 - page 177
9SB J2lss d'un droit de sc ARTICLE7 - MQDIFICATION DU CAPITAL. SOCIAL ARTICLE 6 - CAPITAL Le Président peut librement créer das succursales partout en France et àl'étranger ou il le juge utie. ou certricats. avec Su sens drort de vote, pouvant &tra créés par les sociétés par actions souscriptic compétente pour d. exclusive à la société roduit, da tc ARTICLE 6 - OBJET SOCIAL I. our son actitée la soctétl peut -La société a également pour objet accessoire la prornotion da toute activité de nature à contérer I La société a pour objet pnncipal la concepton. le développement.la mise.en xuvre. de tout. spreter. Epart e erde
tes d'operatio ibor
en plac 'cormrneriales.industrieles inancres mobitérs ou rats cormmerciaux en France et à l'étranger, au comptant ou a nt au mo
aises et trangres, obtenir des préts et crédits ICBC SAS staluts au 299R012- page 277 esertmen :e cérebrale ou
inb upisd np s sjed wóus igs e sr sesuodd ssueasaenes sssaupe an iop al uouis aeqja an nad uonesoruos susuasuo satsosse sa sno is suad sp stoysp ua ua as aplaaassv.l s anbuoanb noi n suep anue àna nad aiqaassv. isssun su sstxpuapsd npsdunuissip spppp se* saiipoeæę no (stns sap uoiaiipor sad utoduia u saieuipio saapit suoisrap sa lno suagrsodsip sp in sopsa uonensuo anbeu us ed ta uauluostd arpuodau tueriop salsosse sa 1 6bed - 102662 ne sieis svs 080! e no uoissiasue el @ saaa no ieros teide ueispoa suoisiap sap uessie,s fnes fanbal surp sus anboatnb auneng surs Jeaius,p iaad sanau sasuoda š '0l0z aqwadas nl 2 inq?p 1epuew uos`uliuod B7 onbluow owepew iss uspistd @7 tel sed nad sddalj uos ep tepuea np uno uesa sdua a nod no uepisgad np anota nenbsn iqeeanouar so l sue g ap is uap!spud npiepuea np opinp B7. ?u op gsnoor unensu e iu uenelssapsun nd sss dposst
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ieuip i.nb suon sp uwasinowa iirp uled p feu sross sap un p sp s n0 gtissoogu op sts us o us bad spisossa sol onst 'oisiaep sunang giisos e ed eaan deunou na ss u je stô ep elp suep nuss uspisdt sodd alieuussa pep sra p se Bl na e5eed suia jeisos teide 2/C 86ed -2102/662 ne sines sVS 081 no sui suonsodsip sap jed soepup siqassss xne spnqume uaassadæ xnæ p aasa gpigassv p suaspap xg xnaisos sauar xne Juoddet urs *syep sinet p snda sp usixa tuesgouou sapslat tuos teidss np suoteuaašne s uep ne punou uaaeipaat s sie asoa sedsea uosrap np
Jed sa!nou luos nbispad suuosjod uspisald un jed aasiuripe s ttoisos et aral ss sprooss atus suonsn,p uoissao b Jer u : snossop ne leprs?Ud 37 Jqwou ne snjd ssf suestyns
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
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Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1995 B 12455
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Nom ou denomination : INSTITUT CONSEIL DE BIEN-ETRE CEREBRAL
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1209855503
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N° GESTION : 1995B12455
N° SIREN : 337696314
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ADRESSE : 10 RUE ROYALE 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2012/09/29
TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR
NATURE D'ACTE :
factures. ARTICLE 3 : DENOMINATION ARTICLE 2 - DUREE presents statuts. ARTICLE 1er - FORME Le siege sociat est ........ to, ua Royale é 750 PARIs -FRANCE 'acquisionu la possessind'actns de la socté mplqu da surrt adhsin intégrale aux snsesencedestt edesements etat enntudason etdansla mesure Elle continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui serarent La dénominaton sociala de la société est . . listenasseon
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Mis à jour au 29 septembra 2012 les dispo da cent dix 1 STATUTS
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9SB J2lss d'un droit de sc ARTICLE7 - MQDIFICATION DU CAPITAL. SOCIAL ARTICLE 6 - CAPITAL Le Président peut librement créer das succursales partout en France et àl'étranger ou il le juge utie. ou certricats. avec Su sens drort de vote, pouvant &tra créés par les sociétés par actions souscriptic compétente pour d. exclusive à la société roduit, da tc ARTICLE 6 - OBJET SOCIAL I. our son actitée la soctétl peut -La société a également pour objet accessoire la prornotion da toute activité de nature à contérer I La société a pour objet pnncipal la concepton. le développement.la mise.en xuvre. de tout. spreter. Epart e erde
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aises et trangres, obtenir des préts et crédits ICBC SAS staluts au 299R012- page 277 esertmen :e cérebrale ou
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ARTICLE 16 - AFFECTATIQN ET REPARTITIQN DU RESULTAL Cormptes est mentionné a la suite du bilan. ARTICLE 15 - INVENTAIRE : COMPTES ANNUELS. ARTICLE 14 - EXERCICE SOCIAL los iécisior edoptée, n our cent
Le bénéfice distribuable est consttu par ie bénéice de l'exercice diminuà des pertes anténeures Le présidentétabitun rppot de gestin contenant les indicatuons fiées par ta loi. te I! etenu une comptabilité régllere des pértons siales. confrmémet é l loi et eux L'exercice social va du 1er janvier au 31 décembre est le me ss concitio t adoptes les Il dressa ultati
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ent le bilan $0
olce Sne cusnt ICBC SAS statuts au 29/9/2012 - page 577 ts acts et pz Se par te bilan Its et
aux ass xtraordinaires. ou de reporter & nouveau. et des sommes & porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report En utre 'socré uniue u t colectut des associís pet décider la mse en istibutin de La demande de paiement du dividende en ectons dot intervenir dans un délat fixé par ta Les divdendes des actions sont payés sur présentaton de Iattestation d'tnscnpton en compte. Hors le cas de réducbon du capital. ucune distobution ne peut @tre faite & l'associé unique ou Aucune répétton de drvidende ne peut etre exigée de Iassocté unique ou des associés sauf Les modaltés de mise en palement des dividendes en nurnéraire sont fixées par l'associa unique collectivit& de acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire cu en actions clos a la i ARTICLE.17 - PAIEMENT. DES DIVIDENDES - ACOMPTES Id pas à un noi a m L. 232-19 du etre dis
des associés déibérant dans les condiuons fixées pour les décisions ordinaire s quipl
ce : lorsque le m Que ta lel
cation de la toi c ICBC SAS statuts au 29/9/2012 - page 677 Ide et ne donne pas lieu S'i y a leu? des auquel il a droit ne statu eurs au
sap aianj e p uopeinsu n udirued stiu uos sadwo æne saliessiwao s Bs (šlios poe p ogalesuoo s Jala nod snpsi snd š stianod sai Jnapinbi asi a urana e 'auouad se ella.nb uswow e sop 'sssnt ep uotsr? 111 8sd - Z107/6/6Z ne sin8s SVS 080! sirssad uos ueaaed u asi nt p sue bur st surp sgaepad uou sepuapiip s taoutstoap aino ue gitioos t auasadat apidet uoresiea n sossx 3Ue uoneugunwau es ax inb 'siosse sep ieude gud huedajpsa iios p uonepinbu lyns :
sp '?I2IQOS aonsnl op
1209855502
DATE DEPOT : 2012-10-25
NUMERO DE DEPOT : 2012R098450
N° GESTION : 1995B12455
N° SIREN : 337696314
DENOMINATION : INSTITUT CONSEIL DE BIEN-ETRE CEREBRAL
ADRESSE : 10 RUE ROYALE 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2012/09/29
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL
CENTRE MONIQUE LE PONCIN
INSTITUT CONSEIL DE BIEN-ETRE CEREBRAL (I.C.B.C.) SAS au capital de 110 000 euros siége : 10, rue Royale - 75008 Paris SIRET 337 696 314 00034
PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES PAR COURRIER RAR DU 29 SEPTEMBRE 2012
L'an deux mil douze, le 29 septembre, le Président a consulté, par téléphone et courrier recommandé avec accusé de réception, les associés conformément à l'article 13 alinéas 2 à 4, des statuts sur les questions à l'ordre du jour suivantes :
* démission du directeur général
* suppression du poste de Directeur Général
* mise en conformité des statuts avec les décisions des associés.
Tous les associés consultés ont accusé réception et donné leur avis.
Le Président a expliqué aux associés qu'elle a pris acte de la démission pour raisons personnelles de M. Jean-Francois Lacombe Allard de son poste de directeur général à compter du 21 septembre 2012.
L'activité de la société ne justifiant plus le poste de Directeur Général, le Président propose aux associés de le supprimer des statuts et d'en accepter la nouvelle rédaction mise à jour au 29 septembre 2012.
Personne n'ayant manifesté d'opinion divergente, le Président constate le rrésultat de la consultation.
RESOLUTION
Les associés prennent acte de la démission de M. Jean-Francois Lacombe Allard du poste de directeur général à compter du 21 septembre 2012 et la suppression de ce poste; lls adoptent les statuts mis & jour en conséquence.
Cette résolution a été décidée a l'unanimité des associés
Madame Manique Le Poncin Présideht
1209855501
DATE DEPOT : 2012-10-25
NUMERO DE DEPOT : 2012R098450
N° GESTION : 1995B12455
N° SIREN : 337696314
DENOMINATION : INSTITUT CONSEIL DE BIEN-ETRE CEREBRAL
ADRESSE : 10 RUE ROYALE 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2012/09/21
TYPE D'ACTE : LETTRE
NATURE D'ACTE : DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL
Jean-Francois LACOMBE 27, rue St Ferdinand - 75017 PARIS Téléphone: + 33 (0)6 2108 2409 + 33 (0)6 5087 2409
E-mail : lacombe.jeanfrancois@online.fr .fT
O& 89cgU2 SAS ICBC - Centre Monique Le Poncin
F. 25-9-12 Madame le Président
10, rue Royale
75008 PARIS 1 de
Greff. Commeire a
2 5 OC1. 2012 94 sJ Madame le Président.
NDE n
Je vous soumets par la présente ma décision, pour convenance personnelle, de démissionner des fonctions de Directeur Général de la SAS ICBC, qui m'avaient été confiées et ce, sans délai.
Vous remerciant a l'avance de bien vouloir enregistrer cette démission, je vous prie d'agréer, Madame le Président, l'assurance de mon trés profond respect ainsi que de mon dévouement indéfectible à vous méme et à votre oeuvre.
Fait à Paris, le/21 septembre 2012
A.1e soac
Presidonf.
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aux ass xtraordinaires. ou de reporter & nouveau. et des sommes & porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report En utre 'socré uniue u t colectut des associís pet décider la mse en istibutin de La demande de paiement du dividende en ectons dot intervenir dans un délat fixé par ta Les divdendes des actions sont payés sur présentaton de Iattestation d'tnscnpton en compte. Hors le cas de réducbon du capital. ucune distobution ne peut @tre faite & l'associé unique ou Aucune répétton de drvidende ne peut etre exigée de Iassocté unique ou des associés sauf Les modaltés de mise en palement des dividendes en nurnéraire sont fixées par l'associa unique collectivit& de acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire cu en actions clos a la i ARTICLE.17 - PAIEMENT. DES DIVIDENDES - ACOMPTES Id pas à un noi a m L. 232-19 du etre dis
des associés déibérant dans les condiuons fixées pour les décisions ordinaire s quipl
ce : lorsque le m Que ta lel
cation de la toi c ICBC SAS statuts au 29/9/2012 - page 677 Ide et ne donne pas lieu S'i y a leu? des auquel il a droit ne statu eurs au
sap aianj e p uopeinsu n udirued stiu uos sadwo æne saliessiwao s Bs (šlios poe p ogalesuoo s Jala nod snpsi snd š stianod sai Jnapinbi asi a urana e 'auouad se ella.nb uswow e sop 'sssnt ep uotsr? 111 8sd - Z107/6/6Z ne sin8s SVS 080! sirssad uos ueaaed u asi nt p sue bur st surp sgaepad uou sepuapiip s taoutstoap aino ue gitioos t auasadat apidet uoresiea n sossx 3Ue uoneugunwau es ax inb 'siosse sep ieude gud huedajpsa iios p uonepinbu lyns :
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1209855502
DATE DEPOT : 2012-10-25
NUMERO DE DEPOT : 2012R098450
N° GESTION : 1995B12455
N° SIREN : 337696314
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ADRESSE : 10 RUE ROYALE 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2012/09/29
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL
CENTRE MONIQUE LE PONCIN
INSTITUT CONSEIL DE BIEN-ETRE CEREBRAL (I.C.B.C.) SAS au capital de 110 000 euros siége : 10, rue Royale - 75008 Paris SIRET 337 696 314 00034
PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES PAR COURRIER RAR DU 29 SEPTEMBRE 2012
L'an deux mil douze, le 29 septembre, le Président a consulté, par téléphone et courrier recommandé avec accusé de réception, les associés conformément à l'article 13 alinéas 2 à 4, des statuts sur les questions à l'ordre du jour suivantes :
* démission du directeur général
* suppression du poste de Directeur Général
* mise en conformité des statuts avec les décisions des associés.
Tous les associés consultés ont accusé réception et donné leur avis.
Le Président a expliqué aux associés qu'elle a pris acte de la démission pour raisons personnelles de M. Jean-Francois Lacombe Allard de son poste de directeur général à compter du 21 septembre 2012.
L'activité de la société ne justifiant plus le poste de Directeur Général, le Président propose aux associés de le supprimer des statuts et d'en accepter la nouvelle rédaction mise à jour au 29 septembre 2012.
Personne n'ayant manifesté d'opinion divergente, le Président constate le rrésultat de la consultation.
RESOLUTION
Les associés prennent acte de la démission de M. Jean-Francois Lacombe Allard du poste de directeur général à compter du 21 septembre 2012 et la suppression de ce poste; lls adoptent les statuts mis & jour en conséquence.
Cette résolution a été décidée a l'unanimité des associés
Madame Manique Le Poncin Présideht
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NUMERO DE DEPOT : 2012R098450
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DATE D'ACTE : 2012/09/21
TYPE D'ACTE : LETTRE
NATURE D'ACTE : DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL
Jean-Francois LACOMBE 27, rue St Ferdinand - 75017 PARIS Téléphone: + 33 (0)6 2108 2409 + 33 (0)6 5087 2409
E-mail : lacombe.jeanfrancois@online.fr .fT
O& 89cgU2 SAS ICBC - Centre Monique Le Poncin
F. 25-9-12 Madame le Président
10, rue Royale
75008 PARIS 1 de
Greff. Commeire a
2 5 OC1. 2012 94 sJ Madame le Président.
NDE n
Je vous soumets par la présente ma décision, pour convenance personnelle, de démissionner des fonctions de Directeur Général de la SAS ICBC, qui m'avaient été confiées et ce, sans délai.
Vous remerciant a l'avance de bien vouloir enregistrer cette démission, je vous prie d'agréer, Madame le Président, l'assurance de mon trés profond respect ainsi que de mon dévouement indéfectible à vous méme et à votre oeuvre.
Fait à Paris, le/21 septembre 2012
A.1e soac
Presidonf.