PARIS OUEST APPROVISIONNEMENT
Acte du 25 février 1998
Début de l'acte
ARIS OUEST APPROVISIONNEMENT
"PAROUEST" DEPOT DU Société Anonyme au capital de 33.000.000 francs 2 5 FEV.1998 divisé en 330.000 actions de 100 francs chacune
Boulevard des Arpents TRIBUNAL Z.A. de COIGNIERES MAUREPAS DE COMMERCE 78168 CO1GNIERES
R.C.S. Versailles : B 349 543 884 (90 B 1639) S.I.R.E.T. : 349 543 884 00010 (A.P.E. : 511P)
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 29 DECEMBRE 1997
"PAROUEST" DEPOT DU Société Anonyme au capital de 33.000.000 francs 2 5 FEV.1998 divisé en 330.000 actions de 100 francs chacune
Boulevard des Arpents TRIBUNAL Z.A. de COIGNIERES MAUREPAS DE COMMERCE 78168 CO1GNIERES
R.C.S. Versailles : B 349 543 884 (90 B 1639) S.I.R.E.T. : 349 543 884 00010 (A.P.E. : 511P)
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 29 DECEMBRE 1997
PROCES-VERBAL
L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX-SEPT
le vingt-neuf décembre, a dix-huit heures,
Les Actionnaires de la S.A. PARIS OUEST APPROVISIONNEMENT se sont réunis au siege social, sur convocation du Conseil d'Administration.
Il a été dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Albert ABIHSSIRA, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Dominique ABIHSSIRA et Monsieur David ABIHSSIRA, présents et acceptant ces fonctions, sont appelés comme Scrutateurs.
La Société MARLY PARTICIPATIONS, représentée par Monsieur Jacques ABIHSSIRA est désignée pour remplir les fonctions de Secrétaire.
M Le tout, conformément aux statuts.
Le Président constate, d'aprés la feuille de présence certifiée exacte par les membres du Bureau, que les Actionnaires présents ou représentés possedent l'intégralité des actions composant le capital social et que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
I1 rappelle que Monsieur Michel LEBEAU, Commissaire aux comptes, régulierement convoqué, est absent et excusé.
Le Président rappelle également que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
. Décision à prendre quant à la dissolution ou non de la société
. Pouvoirs pour effectuer les formalités . Questions diverses.
Monsieur le Président rappelle que lors de 1'assemblée générale ordinaire annuelle du 27 Juin 1997, statuant sur les comptes clos le 31 Décembre 1996, il avait été décidé, suite a 1'actif net devenu inférieur a la moitié du capital social, de se réunir dans un délai de quatre mois a compter de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 68 de la Loi du 24 juillet 1966.
Il demande donc aux Actionnaires de bien vouloir se prononcer sur ce point et de bien vouloir statuer s'il y a lieu ou non a dissolution de la société.
La discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :
le vingt-neuf décembre, a dix-huit heures,
Les Actionnaires de la S.A. PARIS OUEST APPROVISIONNEMENT se sont réunis au siege social, sur convocation du Conseil d'Administration.
Il a été dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Albert ABIHSSIRA, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Dominique ABIHSSIRA et Monsieur David ABIHSSIRA, présents et acceptant ces fonctions, sont appelés comme Scrutateurs.
La Société MARLY PARTICIPATIONS, représentée par Monsieur Jacques ABIHSSIRA est désignée pour remplir les fonctions de Secrétaire.
M Le tout, conformément aux statuts.
Le Président constate, d'aprés la feuille de présence certifiée exacte par les membres du Bureau, que les Actionnaires présents ou représentés possedent l'intégralité des actions composant le capital social et que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
I1 rappelle que Monsieur Michel LEBEAU, Commissaire aux comptes, régulierement convoqué, est absent et excusé.
Le Président rappelle également que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
. Décision à prendre quant à la dissolution ou non de la société
. Pouvoirs pour effectuer les formalités . Questions diverses.
Monsieur le Président rappelle que lors de 1'assemblée générale ordinaire annuelle du 27 Juin 1997, statuant sur les comptes clos le 31 Décembre 1996, il avait été décidé, suite a 1'actif net devenu inférieur a la moitié du capital social, de se réunir dans un délai de quatre mois a compter de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 68 de la Loi du 24 juillet 1966.
Il demande donc aux Actionnaires de bien vouloir se prononcer sur ce point et de bien vouloir statuer s'il y a lieu ou non a dissolution de la société.
La discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de poursuivre l'activité de la Société bien que l'actif net soit devenu inférieur a la moitié du capital social et de procéder a l'inscription de cette décision au Registre du Commerce et des Sociétés a Versaillesl.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs a Monsieur Albert ABIHSSIRA ou a toute personne qu'il voudra bien se substituer, aux fins d'effectuer les formalités légales subséquentes.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée,
Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du Bureau.
M. Albert ABIHSSIRA M.Dominique ABIHSSIRA Président Scrutateu
M. David ABIHSSIRA La S.A. MARLY PARTICPATIONS Représentée par M. Jacques ABIHSSIRA Scfutateur Secrétaire
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée,
Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du Bureau.
M. Albert ABIHSSIRA M.Dominique ABIHSSIRA Président Scrutateu
M. David ABIHSSIRA La S.A. MARLY PARTICPATIONS Représentée par M. Jacques ABIHSSIRA Scfutateur Secrétaire