PARCS ENCHERES
Acte du 20 septembre 2021
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 01116 Numero SIREN : 407 526 334
Nom ou dénomination : PARCS ENCHERES
Ce depot a ete enregistré le 20/09/2021 sous le numero de depot 21000
PARCS ENCHERES Société par Actions Simplifiée au capital de 500.040 € Siége social : R.N. 8 - Z.I. SAINT MITRE 13400 AUBAGNE
R.C.S. MARSEILLE B 407.526.334
Code greffe : 1303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 01116 Numero SIREN : 407 526 334
Nom ou dénomination : PARCS ENCHERES
Ce depot a ete enregistré le 20/09/2021 sous le numero de depot 21000
PARCS ENCHERES Société par Actions Simplifiée au capital de 500.040 € Siége social : R.N. 8 - Z.I. SAINT MITRE 13400 AUBAGNE
R.C.S. MARSEILLE B 407.526.334
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLéE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2021
L'An deux mille vingt et un, Et le dix septembre, A 15 heures,
Les Associés de la Société par Actions Simplifiée ci-dessus référencée, se sont réunis
au siége social sur convocation réguliérement faite par le Président conformément aux dispositions légales.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque associé présent,
au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Fabrizio FAGIANO, dûment désigné par les associés.
Monsieur Jean-Luc BEREAU est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de
constater que les associés présents ou représentés possédent 675 actions sur les 675 actions ayant le droit de vote.
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président rappelle aux associés qu'ils ont été convoqués par lettres. L'assemblée Iui donne acte de la régularité de la convocation.
Monsieur Benoit ALLEMANY, Commissaire aux comptes, réguliérement convoqué est absent et excusé.
Le Président rappelle l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission de Monsieur Jean-Luc BEREAU de ses fonctions de Président de la Société et quitus pour sa gestion ;
Désignation de Monsieur Fabrizio FAGIANO en qualité de nouveau Président de la
Société ;
Pouvoir en vue d'accomplir les formalités.
Le Président met a la disposition de l'assemblée :
la justification de la convocation ; -- la feuille de présence avec les pouvoirs remis et la liste des associés ;
.. le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée ; les statuts de la Société.
ll est rappelé que ces documents ainsi que tous autres documents ou renseignements exiges par la législation ont été tenus a la disposition des associés a compter de la convocation de l'assemblée et que tes associés répondant aux conditions réglementaires ont
pu sur demande en recevoir copie dans le méme délai.
Le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour:
L'An deux mille vingt et un, Et le dix septembre, A 15 heures,
Les Associés de la Société par Actions Simplifiée ci-dessus référencée, se sont réunis
au siége social sur convocation réguliérement faite par le Président conformément aux dispositions légales.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque associé présent,
au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Fabrizio FAGIANO, dûment désigné par les associés.
Monsieur Jean-Luc BEREAU est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de
constater que les associés présents ou représentés possédent 675 actions sur les 675 actions ayant le droit de vote.
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président rappelle aux associés qu'ils ont été convoqués par lettres. L'assemblée Iui donne acte de la régularité de la convocation.
Monsieur Benoit ALLEMANY, Commissaire aux comptes, réguliérement convoqué est absent et excusé.
Le Président rappelle l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission de Monsieur Jean-Luc BEREAU de ses fonctions de Président de la Société et quitus pour sa gestion ;
Désignation de Monsieur Fabrizio FAGIANO en qualité de nouveau Président de la
Société ;
Pouvoir en vue d'accomplir les formalités.
Le Président met a la disposition de l'assemblée :
la justification de la convocation ; -- la feuille de présence avec les pouvoirs remis et la liste des associés ;
.. le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée ; les statuts de la Société.
ll est rappelé que ces documents ainsi que tous autres documents ou renseignements exiges par la législation ont été tenus a la disposition des associés a compter de la convocation de l'assemblée et que tes associés répondant aux conditions réglementaires ont
pu sur demande en recevoir copie dans le méme délai.
Le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour:
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée générale constate la démission, à effet de ce jour, de Monsieur Jean- Luc BEREAU de ses fonctions de Président de la Société prenant acte que la Société ne lui est redevable d'aucune somme ou autre obligation a quelque titre que ce soit et qu'il n'a aucune
réclamation a quelque titre que ce soit a l'encontre de la Société.
L'Assemblée générale lui donne plein et entier quitus pour sa gestion passée sans préjudice de la mise en xuvre de la Garantie d'Actif et de Passif signée ce jour.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
réclamation a quelque titre que ce soit a l'encontre de la Société.
L'Assemblée générale lui donne plein et entier quitus pour sa gestion passée sans préjudice de la mise en xuvre de la Garantie d'Actif et de Passif signée ce jour.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précéde, l'Assemblée générale décide de nommer en qualité de nouveau Président de la Société, à effet de ce jour et pour la durée statutaire de six années :
Monsieur Fabrizio FAGIANO, né le 23 juin 1977 a TURIN (Italie), demeurant 801 Route de Cassis, 13830 ROQUEFORT LA BEDOULE,
Monsieur Fabrizio FAGIANO exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions Iégales et statutaires.
Monsieur Fabrizio FAGlANO a fait savoir par avance quil acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Fabrizio FAGIANO, né le 23 juin 1977 a TURIN (Italie), demeurant 801 Route de Cassis, 13830 ROQUEFORT LA BEDOULE,
Monsieur Fabrizio FAGIANO exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions Iégales et statutaires.
Monsieur Fabrizio FAGlANO a fait savoir par avance quil acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assembiée générale donne tous pouvoirs au nouveau Président de la Société, avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix, à l'effet d'accomplir les formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précédent.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 15 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau
Président : Secrétaire : Fabrizio FAGIANO Jean-Luc BEREAU
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 15 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau
Président : Secrétaire : Fabrizio FAGIANO Jean-Luc BEREAU