UPTEVIA
Acte du 4 juillet 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 02993 Numero SIREN : 439 430 976
Nom ou dénomination : UPTEVIA
Ce depot a ete enregistre le 04/07/2023 sous le numero de depot 27496
DocuSign Envelope ID: 9D8A8E6C-D0D7-4662-B2DC-AAD02B3A335C
Uptevia
Société Anonyme au capital de 30.096.355,30 euros Siége social : 89-91 rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge R.C.S. Nanterre 439 430 976
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 02993 Numero SIREN : 439 430 976
Nom ou dénomination : UPTEVIA
Ce depot a ete enregistre le 04/07/2023 sous le numero de depot 27496
DocuSign Envelope ID: 9D8A8E6C-D0D7-4662-B2DC-AAD02B3A335C
Uptevia
Société Anonyme au capital de 30.096.355,30 euros Siége social : 89-91 rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge R.C.S. Nanterre 439 430 976
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 29 JUIN 2023
2.2 Démission d'un administrateur et cooptation d'un nouvel administrateur
Conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts d'Uptevia et de l'article L.225-24 du Code de
commerce, il est proposé aux membres du Conseil d'administration de coopter Monsieur Alain POCHET aux fonctions d'administrateur, en remplacement de Monsieur Pierre JOND :
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration, décide, à l'unanimité, de coopter Monsieur Alain POCHET en
qualité d'administrateur, avec effet immédiat, et ce pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Pierre J0nD, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée qénérale ordinaire appelée à statuer en 2026 sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Monsieur Alain PocHET déclare accepter le mandat qui vient de lui tre conféré et satisfaire à toutes les
conditions requises par la loi et les statuts en vigueur et n'encourir aucune mesure susceptible de lui en interdire l'accés.
2.3 Nomination du Président du Conseil d'administration
Conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts d'Uptevia et de l'article L.225-47 du Code de
commerce, il est proposé aux membres du Conseil d'administration d'élire Monsieur Alain POCHET, aux fonctions
de Président du Conseil d'administration, en remplacement de Monsieur Pierre JOND :
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration, décide, à l'unanimité, d'élire Monsieur Alain PoCHET, en
qualité de Président du Conseil d'administration, avec effet immédiat, pour une période expirant à l'issue du
premier Conseil d'administration suivant l'assemblée générale ordinaire annuelle devant se tenir en 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023.
Le Conseil d'administration décide que les fonctions de Président du Conseil d'administration de Monsieur Alain POCHET seront exercées à titre gratuit.
Monsieur Alain POCHET déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les statuts en vigueur et n'encourir aucune mesure susceptible de lui en interdire l'accés.
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
DocuSigned by:
lisnl BaRTHElEMY 9DE4F3759AF74A2.
Lionel BARTHELEMY
Directeur général
2.2 Démission d'un administrateur et cooptation d'un nouvel administrateur
Conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts d'Uptevia et de l'article L.225-24 du Code de
commerce, il est proposé aux membres du Conseil d'administration de coopter Monsieur Alain POCHET aux fonctions d'administrateur, en remplacement de Monsieur Pierre JOND :
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration, décide, à l'unanimité, de coopter Monsieur Alain POCHET en
qualité d'administrateur, avec effet immédiat, et ce pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Pierre J0nD, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée qénérale ordinaire appelée à statuer en 2026 sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Monsieur Alain PocHET déclare accepter le mandat qui vient de lui tre conféré et satisfaire à toutes les
conditions requises par la loi et les statuts en vigueur et n'encourir aucune mesure susceptible de lui en interdire l'accés.
2.3 Nomination du Président du Conseil d'administration
Conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts d'Uptevia et de l'article L.225-47 du Code de
commerce, il est proposé aux membres du Conseil d'administration d'élire Monsieur Alain POCHET, aux fonctions
de Président du Conseil d'administration, en remplacement de Monsieur Pierre JOND :
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration, décide, à l'unanimité, d'élire Monsieur Alain PoCHET, en
qualité de Président du Conseil d'administration, avec effet immédiat, pour une période expirant à l'issue du
premier Conseil d'administration suivant l'assemblée générale ordinaire annuelle devant se tenir en 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023.
Le Conseil d'administration décide que les fonctions de Président du Conseil d'administration de Monsieur Alain POCHET seront exercées à titre gratuit.
Monsieur Alain POCHET déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les statuts en vigueur et n'encourir aucune mesure susceptible de lui en interdire l'accés.
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
DocuSigned by:
lisnl BaRTHElEMY 9DE4F3759AF74A2.
Lionel BARTHELEMY
Directeur général