GREEN RECOVERY II
Acte du 16 octobre 2014
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code qreffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2011 B 04338
Numéro SIREN:489 495 986
Nom ou denomination: GREEN RECOVERY II
Ce depot a ete enregistre le 16/10/2014 sous le numero de dépot 15791
GREEN RECOVERY II A S 33 Société par Actions Simplifiée au capital de 2.255.550 euros .Siege social : Parc tertiaire des Erables, bat 3, 66 route de Sartrouville-78230 Le Pecq 489 495 986 R.C.S. VERSAILLES n de dép6t n° de gestion
Code qreffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2011 B 04338
Numéro SIREN:489 495 986
Nom ou denomination: GREEN RECOVERY II
Ce depot a ete enregistre le 16/10/2014 sous le numero de dépot 15791
GREEN RECOVERY II A S 33 Société par Actions Simplifiée au capital de 2.255.550 euros .Siege social : Parc tertiaire des Erables, bat 3, 66 route de Sartrouville-78230 Le Pecq 489 495 986 R.C.S. VERSAILLES n de dép6t n° de gestion
PROCES-VERBAL 1 6.0CT. 2014 DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Clwt EN DATE DU 14 0CTOBRE 2014 n°de n. de. chrono -
L'AN DEUX MILLE QUATORZE, YEIE CONFORME LE MARDI 14 OCTOBRE A 10 HEURES, CRIGINAL AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE
Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale sur convocation du Président, conformément aux dispositions statutaires.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque Membre de l'Assemblée en entrant en séance.
Monsieur Christophe Talon préside l'Assemblée en sa qualité de Président.
Densit M 0.0 et M les deux Associés présents. et acceptants représentant, tant par eux-mémes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Le secrétaire désigné est M
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent plus de la moitié des actions ayant le droit de vote.
La Société SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux Comptes de la Société, représentée par Madame Isabelle Goalec, réguliérement convoquée, est _&c
L'Assemblée, pouvant ainsi valablement délibérer, est déclarée régulierement constituée.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des Associés :
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles : dépôt N°15791 en date du 16/10/2014
les justificatifs de la convocation, la feuille de présence de l'Assemblée dament signée 1'Inventaire des valeurs actives et passives de la Société ainsi que le Bilan arreté au 31 décembre 2013, le Compte de Résultat et l'Annexe, les rapports du Commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées a la présente Assemblée, les Statuts de la Société,
Puis, le Président déclare :
que la liste des Associés arrétée le seizieme jour avant la réunion de l'Assemblée a été tenue a la disposition des Associés au siége social, quinze jours avant cette Assemblée,
et qu'en outre, les documents et renseignements ci-aprés ont été tenus à la disposition des Associés au méme lieu, depuis la convocation de l'Assemblée, savoir :
le projet des résolutions présentées à l'Assemblée, l'Inventaire, le Bilan, le Compte de Résultat et l'Annexe, 1e rapport du Président a l'Assemblée Générale du 14 octobre 2014, les rapports du Commissaire aux comptés.
Le Président indique avoir recu -- Y formule(s) de procuration et/ou de vote par correspondance,
Que d'autre part, il n'a été saisi d'aucun projet de résolutions émanant des Associés.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations et ses membres reconnaissent en tant que de besoin avoir usé des Lois et réglements en vigueur.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale a été réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l'article L 225-248 du code de commerce, Pouvoirs,
Questions diverses.
Le Président donne lecture de ces rapports et ouvre la discussion.
Les rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et sur les conventions réglementées sont ensuite présentés.
Diverses observations sont échangées, puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
L'AN DEUX MILLE QUATORZE, YEIE CONFORME LE MARDI 14 OCTOBRE A 10 HEURES, CRIGINAL AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE
Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale sur convocation du Président, conformément aux dispositions statutaires.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque Membre de l'Assemblée en entrant en séance.
Monsieur Christophe Talon préside l'Assemblée en sa qualité de Président.
Densit M 0.0 et M les deux Associés présents. et acceptants représentant, tant par eux-mémes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Le secrétaire désigné est M
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent plus de la moitié des actions ayant le droit de vote.
La Société SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux Comptes de la Société, représentée par Madame Isabelle Goalec, réguliérement convoquée, est _&c
L'Assemblée, pouvant ainsi valablement délibérer, est déclarée régulierement constituée.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des Associés :
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles : dépôt N°15791 en date du 16/10/2014
les justificatifs de la convocation, la feuille de présence de l'Assemblée dament signée 1'Inventaire des valeurs actives et passives de la Société ainsi que le Bilan arreté au 31 décembre 2013, le Compte de Résultat et l'Annexe, les rapports du Commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées a la présente Assemblée, les Statuts de la Société,
Puis, le Président déclare :
que la liste des Associés arrétée le seizieme jour avant la réunion de l'Assemblée a été tenue a la disposition des Associés au siége social, quinze jours avant cette Assemblée,
et qu'en outre, les documents et renseignements ci-aprés ont été tenus à la disposition des Associés au méme lieu, depuis la convocation de l'Assemblée, savoir :
le projet des résolutions présentées à l'Assemblée, l'Inventaire, le Bilan, le Compte de Résultat et l'Annexe, 1e rapport du Président a l'Assemblée Générale du 14 octobre 2014, les rapports du Commissaire aux comptés.
Le Président indique avoir recu -- Y formule(s) de procuration et/ou de vote par correspondance,
Que d'autre part, il n'a été saisi d'aucun projet de résolutions émanant des Associés.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations et ses membres reconnaissent en tant que de besoin avoir usé des Lois et réglements en vigueur.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale a été réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l'article L 225-248 du code de commerce, Pouvoirs,
Questions diverses.
Le Président donne lecture de ces rapports et ouvre la discussion.
Les rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et sur les conventions réglementées sont ensuite présentés.
Diverses observations sont échangées, puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les statuts de la Société, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président,
délibérant dans les quatre mois de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle ayant statué sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013,
décide conformément aux dispositions de l'article L.225-248 du Code de commerce sur renvoi de l'article L. 227-1 du méme Code, de donner pouvoir au Président pour mettre en xuvre conformément aux statuts la dissolution anticipée de la Société.
0 Vote POUR : VoteCONTRE:g.93t oOO ABSTENTION : A-c 0
Cette résolution mise aux voix est
délibérant dans les quatre mois de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle ayant statué sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013,
décide conformément aux dispositions de l'article L.225-248 du Code de commerce sur renvoi de l'article L. 227-1 du méme Code, de donner pouvoir au Président pour mettre en xuvre conformément aux statuts la dissolution anticipée de la Société.
0 Vote POUR : VoteCONTRE:g.93t oOO ABSTENTION : A-c 0
Cette résolution mise aux voix est
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les statuts de la Société, décide de donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités.
VotePOUR: .9&t.00o Vote CONTRE :
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal lequel, aprs lecture a été signé par les membres du bureau.
Le Secréthire LePrésident Monsieur Christophe TALON
Le Scrutateur Le Scrufateur
3
VotePOUR: .9&t.00o Vote CONTRE :
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal lequel, aprs lecture a été signé par les membres du bureau.
Le Secréthire LePrésident Monsieur Christophe TALON
Le Scrutateur Le Scrufateur
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