ADEM
Acte du 1 décembre 2011
Début de l'acte
ADEM - 1 DEC. 2011 Société a responsabilité limitée au capital de 25 000 euros Siege social : 42, boulevard de la Libération 13001 MARSEILLE 418 376 455 RCS MARSEILLE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 17 OCTOBRE 2011
L'an deux mille onze,
Le 17 octobre,
A 14 heures,
Les associés de la société ADEM, société à responsabilité limitée au capital de 25 000 euros, divisé en 500 parts de 50euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 42, boulevard de la Libération 13001 MARSEILLE, sur convocation de la gérance.
Sont présents
Monsieur Roger HADDAD, propriétaire de 125 parts sociales Monsieur Philippe HADDAD, propriétaire de 331 parts sociales Monsieur Alain PEYRE, propriétaire de 44 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer
L'Assemblée est présidée par Monsieur HADDAD Philippe, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance,
- Transfert du siege social,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions 1égislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
L'an deux mille onze,
Le 17 octobre,
A 14 heures,
Les associés de la société ADEM, société à responsabilité limitée au capital de 25 000 euros, divisé en 500 parts de 50euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 42, boulevard de la Libération 13001 MARSEILLE, sur convocation de la gérance.
Sont présents
Monsieur Roger HADDAD, propriétaire de 125 parts sociales Monsieur Philippe HADDAD, propriétaire de 331 parts sociales Monsieur Alain PEYRE, propriétaire de 44 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer
L'Assemblée est présidée par Monsieur HADDAD Philippe, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance,
- Transfert du siege social,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions 1égislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, apres avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siége social du 42 boulevard de la Libération 13001 MARSEILLE au 106 Cours Lieutaud 13006 MARSEILLE, et ce, à compter de ce jour
En conséquence, l'Assemblée modifie ll'article 4 des statuts de la maniere suivante
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
"Le siege social est fixé 106 Cours Lieutaud 13006 MARSEILLE."
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
2
En conséquence, l'Assemblée modifie ll'article 4 des statuts de la maniere suivante
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
"Le siege social est fixé 106 Cours Lieutaud 13006 MARSEILLE."
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
2
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.
ADEM Société a responsabilité limitée au capital de 25 000 euros Siege social : 42, boulevard de la Libération 13001 MARSEILLE
418 376 455 RCS MARSEILLE
TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 17 OCTOBRE 2011
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.
ADEM Société a responsabilité limitée au capital de 25 000 euros Siege social : 42, boulevard de la Libération 13001 MARSEILLE
418 376 455 RCS MARSEILLE
TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 17 OCTOBRE 2011
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le sige social du 42 boulevard de la Libération 13001 MARSEILLE au 106 Cours Lieutaud 13006 MARSEILLE, et ce, à compter de ce jour.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la maniére suivante
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
"Le siege social est fixé_106 Cours Lieutaud 13006 MARSEILLE."
Le reste de l'article demeure inchangé.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la maniére suivante
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
"Le siege social est fixé_106 Cours Lieutaud 13006 MARSEILLE."
Le reste de l'article demeure inchangé.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.