CREAPOLE
Acte du 6 décembre 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 00113 Numero SIREN : 348 968 660
Nom ou dénomination: CREAPOLE
Ce depot a ete enregistré le 06/12/2021 sous le numero de depot 154376
CREAPOLE
Société Anonyme au capital de 1 725 000 euros Siege social : 128 rue de Rivoli 75001 PARIS 348 968 660 RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 00113 Numero SIREN : 348 968 660
Nom ou dénomination: CREAPOLE
Ce depot a ete enregistré le 06/12/2021 sous le numero de depot 154376
CREAPOLE
Société Anonyme au capital de 1 725 000 euros Siege social : 128 rue de Rivoli 75001 PARIS 348 968 660 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 SEPTEMBRE 2021
L'an 2021,
Le 13 septembre a 15 h,
Au sige social,
Les administrateurs de la société CREAPOLE se sont réunis en Conseil, au sige social, sur convocation du Président.
Sont présents et ont émargé le registre de présence :
- Monsieur Jean-Michel LERALU, Président du Conseil d'Administration ; - Monsieur Haruyashi KAWAMOTO, Administrateur ; - Madame Harumi LERALU, Administrateur ; - Madame Frédérique BARDOULAT, Administrateur ; - Madame Sylvie ROBERT, Administrateur ; - Monsieur Adrian LERALU, Administrateur ;
La moitié au moins des Administrateurs étant présents, le Conseil peut valablement délibérer
Monsieur Jean-Michel LERALU préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Madame Harumi LERALU assume les fonctions de Secrétaire.
Sur la demande du Président, lecture est donnée du procs-verbal de la précédente réunion, qui est adopté sans observation par le Conseil.
Le Président rappelle que l'ordre du jour porte :
Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire ; fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
3
1/3
Le Président expose au Conseil qu'il a décidé pour des raisons de convenance personnelle de démissionner de ses fonctions de direction générale de la société, mais qu'il reste administrateur et souhaite conserver la Présidence du Conseil d'administration de la société.
En conséquence, il demande au conseil de bien vouloir procéder a son remplacement en tant que Directeur Général.
Il propose ensuite que soit nommé a cette fonction de Directeur Général, a compter de ce jour, et pour une durée qui prendra fin a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a tenir dans l'année 2022 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2021 :
Madame Harumi LERALU, demeurant 106 boulevard de Clichy - 75018 PARIS
Il offre ensuite la parole aux administrateurs.
Apres en avoir délibéré, le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Jean-Michel LERALU de ses fonctions de Directeur Général uniquement.
I1 décide, a l'unanimité de nommer Directeur général pour le remplacer, a compter de ce jour, et pour une durée qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a tenir dans l'année 2022 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2021 :
Madame Harumi LERALU, demeurant 106 boulevard de Clichy - 75018 PARIS
Madame Harumi LERALU déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi, les réglements et les statuts, notamment en ce qui concerne les regles de cumul des mandats.
En sa qualité de Directeur Général, Madame Harumi LERALU jouira des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration. Elle représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.
Le Conseil prend également acte de ce que Madame Harumi LERALU est liée a la Société par un contrat de travail de Directrice de la communication depuis le 01/02/1990 et que les conditions de cumul de ce contrat de travail avec un mandat social sont remplies.
Il décide donc que ce contrat de travail se poursuivra dans les mémes conditions de fonctions
et de rémunération qu'actuellement.
La rémunération du Directeur Général sera fixée ultérieurement par le Conseil d'Administration.
Cependant, il aura droit au remboursement sur justification de ses frais de déplacement et de représentation.
2/3
Le Conseil donne tous pouvoirs a son Président ou a toute personne qu'il se substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.
Madame LERALU, prend ensuite la parole, et remercie le conseil d'administration de la confiance qu'il lui fait a l'occasion de sa nomination.
Elle expose au Conseil qu'elle souhaite étre assisté dans sa tache par Monsieur Adrian LERALU, administrateur, qui est également titulaire d'un contrat de travail de Directeur International Junior de la société depuis le 01/01/2012. Dans ce cadre, Monsieur Adrian LERALU serait nommé aux fonctions de Directeur Administratif.
Aprés en avoir délibéré le Conseil approuve la nomination de Monsieur Adrian LERALU en qualité de Directeur Administratif au titre de son contrat de travail. La rénumération sera fixée ultérieurement.
AGREMENT D'UNE CESSION D'ACTIONS :
Le Président expose au Conseil qu'en application de l'article 11 des statuts de la société, il a été saisi de la demande de cession d'actions suivante :
Cession par M. Jean-Michel LERALU de 300 actions a M. Adrian LERALU, demeurant 197 rue de Paris - 94220 CHARENTON LE PONT, moyennant le prix de 30 £ par
action, soit un prix global de 9 000 £ ;
Puis il offre la parole aux administrateurs.
Aprs en avoir délibéré, le Conseil décide, a l'unanimité, d'agréer purement et simplement la cession projetée.
Le Conseil charge son Président d'en informer les intéressés, et lui donne tous pouvoirs a l'effet de reporter lesdites cessions dans les registres de la société, des lors qu'elles lui seront devenues
opposables.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 15heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal, lequel aprs lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
Le Président Un Administrateur
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Le 13 septembre a 15 h,
Au sige social,
Les administrateurs de la société CREAPOLE se sont réunis en Conseil, au sige social, sur convocation du Président.
Sont présents et ont émargé le registre de présence :
- Monsieur Jean-Michel LERALU, Président du Conseil d'Administration ; - Monsieur Haruyashi KAWAMOTO, Administrateur ; - Madame Harumi LERALU, Administrateur ; - Madame Frédérique BARDOULAT, Administrateur ; - Madame Sylvie ROBERT, Administrateur ; - Monsieur Adrian LERALU, Administrateur ;
La moitié au moins des Administrateurs étant présents, le Conseil peut valablement délibérer
Monsieur Jean-Michel LERALU préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Madame Harumi LERALU assume les fonctions de Secrétaire.
Sur la demande du Président, lecture est donnée du procs-verbal de la précédente réunion, qui est adopté sans observation par le Conseil.
Le Président rappelle que l'ordre du jour porte :
Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire ; fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
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Le Président expose au Conseil qu'il a décidé pour des raisons de convenance personnelle de démissionner de ses fonctions de direction générale de la société, mais qu'il reste administrateur et souhaite conserver la Présidence du Conseil d'administration de la société.
En conséquence, il demande au conseil de bien vouloir procéder a son remplacement en tant que Directeur Général.
Il propose ensuite que soit nommé a cette fonction de Directeur Général, a compter de ce jour, et pour une durée qui prendra fin a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a tenir dans l'année 2022 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2021 :
Madame Harumi LERALU, demeurant 106 boulevard de Clichy - 75018 PARIS
Il offre ensuite la parole aux administrateurs.
Apres en avoir délibéré, le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Jean-Michel LERALU de ses fonctions de Directeur Général uniquement.
I1 décide, a l'unanimité de nommer Directeur général pour le remplacer, a compter de ce jour, et pour une durée qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a tenir dans l'année 2022 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2021 :
Madame Harumi LERALU, demeurant 106 boulevard de Clichy - 75018 PARIS
Madame Harumi LERALU déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi, les réglements et les statuts, notamment en ce qui concerne les regles de cumul des mandats.
En sa qualité de Directeur Général, Madame Harumi LERALU jouira des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration. Elle représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.
Le Conseil prend également acte de ce que Madame Harumi LERALU est liée a la Société par un contrat de travail de Directrice de la communication depuis le 01/02/1990 et que les conditions de cumul de ce contrat de travail avec un mandat social sont remplies.
Il décide donc que ce contrat de travail se poursuivra dans les mémes conditions de fonctions
et de rémunération qu'actuellement.
La rémunération du Directeur Général sera fixée ultérieurement par le Conseil d'Administration.
Cependant, il aura droit au remboursement sur justification de ses frais de déplacement et de représentation.
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Le Conseil donne tous pouvoirs a son Président ou a toute personne qu'il se substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.
Madame LERALU, prend ensuite la parole, et remercie le conseil d'administration de la confiance qu'il lui fait a l'occasion de sa nomination.
Elle expose au Conseil qu'elle souhaite étre assisté dans sa tache par Monsieur Adrian LERALU, administrateur, qui est également titulaire d'un contrat de travail de Directeur International Junior de la société depuis le 01/01/2012. Dans ce cadre, Monsieur Adrian LERALU serait nommé aux fonctions de Directeur Administratif.
Aprés en avoir délibéré le Conseil approuve la nomination de Monsieur Adrian LERALU en qualité de Directeur Administratif au titre de son contrat de travail. La rénumération sera fixée ultérieurement.
AGREMENT D'UNE CESSION D'ACTIONS :
Le Président expose au Conseil qu'en application de l'article 11 des statuts de la société, il a été saisi de la demande de cession d'actions suivante :
Cession par M. Jean-Michel LERALU de 300 actions a M. Adrian LERALU, demeurant 197 rue de Paris - 94220 CHARENTON LE PONT, moyennant le prix de 30 £ par
action, soit un prix global de 9 000 £ ;
Puis il offre la parole aux administrateurs.
Aprs en avoir délibéré, le Conseil décide, a l'unanimité, d'agréer purement et simplement la cession projetée.
Le Conseil charge son Président d'en informer les intéressés, et lui donne tous pouvoirs a l'effet de reporter lesdites cessions dans les registres de la société, des lors qu'elles lui seront devenues
opposables.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 15heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal, lequel aprs lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
Le Président Un Administrateur
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