DASYCO
Acte du 2 août 2006
Début de l'acte
Duplicata
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYEUX
l'Orangeric bp 11116 14401-BAYEUX cedex
DASYCO Rue de Littry 14230 ISIGNY SUR MER
V/REF : N/REF : 89 B 25 / 2006-A-366
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BAYEUX certifie qu'il a recu le 02/08/2006
P.V. d'assemblée du 29/05/2006 - Modification de la composition du conseil d'administration
Concernant la société
DASYCO Société anonyme Rue de Littry 14230 ISIGNY SUR MER
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2006-A-366 le 02/08/2006
R.C.S. BAYEUX 350 439 972 (89 B 25)
Fait a BAYEUX le 02/ OmME
Le Greffier
L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAME
DASYCO
. Société anonyme
au capital de 48 000 euros
Siege social : Rue de Littry 14230 ISIGNY SUR MER
RCS BAYEUX B 350 439 972
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYEUX
l'Orangeric bp 11116 14401-BAYEUX cedex
DASYCO Rue de Littry 14230 ISIGNY SUR MER
V/REF : N/REF : 89 B 25 / 2006-A-366
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BAYEUX certifie qu'il a recu le 02/08/2006
P.V. d'assemblée du 29/05/2006 - Modification de la composition du conseil d'administration
Concernant la société
DASYCO Société anonyme Rue de Littry 14230 ISIGNY SUR MER
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2006-A-366 le 02/08/2006
R.C.S. BAYEUX 350 439 972 (89 B 25)
Fait a BAYEUX le 02/ OmME
Le Greffier
L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAME
DASYCO
. Société anonyme
au capital de 48 000 euros
Siege social : Rue de Littry 14230 ISIGNY SUR MER
RCS BAYEUX B 350 439 972
PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 29 MAI 2006
L'an deux mille six le vingt-neuf mai a dix-sept heures,
les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, sur convocation faite par le conseil d'administration.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Christian GANTNER préside la séance en sa qualité de président du conseil d'administration.
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Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :
- la feuille de présence à l'assembléc. - les pouvoirs des actionnaires représentés ainsi que les formulaires de vote par correspondance, - les copies des lettres de convocation. - le rapport du conseil d'administration. - le texte des resolutions proposées a l'assenblée.
Puis le président déclare que le rapport du conseil d'administration, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les reglements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Constatation de la démission d'un administrateur, - Nomination d'un nouvel administrateur. - Pouvoirs à donner.
Le président donne lecture du rapport du conseil d'administration.
Cette lecture terminée, le président ouvre la discussion.
Personne ne demande la parole.
Le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DU 29 MAI 2006
L'an deux mille six le vingt-neuf mai a dix-sept heures,
les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, sur convocation faite par le conseil d'administration.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Christian GANTNER préside la séance en sa qualité de président du conseil d'administration.
- la feuille de présence à l'assembléc. - les pouvoirs des actionnaires représentés ainsi que les formulaires de vote par correspondance, - les copies des lettres de convocation. - le rapport du conseil d'administration. - le texte des resolutions proposées a l'assenblée.
Puis le président déclare que le rapport du conseil d'administration, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les reglements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Constatation de la démission d'un administrateur, - Nomination d'un nouvel administrateur. - Pouvoirs à donner.
Le président donne lecture du rapport du conseil d'administration.
Cette lecture terminée, le président ouvre la discussion.
Personne ne demande la parole.
Le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission, avec effet au 29 mai 2006, remise par Monsieur Philippe COUASNON de ses fonctions d'administrateur, accepte cette démission.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, en conséquence de la résolution qui précéde, décide de nommer en remplacement de Monsieur Philippe COUASNON :
- Monsieur Max NERAMBOURG Demeurant 16 rue des Merisiers,14120 MONDEVILLE
En qualité de nouvel administrateur pour ia durée restant a courir du mandat de l'administrateur démissionnaire, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2009 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
r
Monsieur Max NERAMBOURG déclare accepter le mandat d'administrateur qui vient de lui etre confié en précisant qu'il n'est pas titulaire de plus de huit mandats d'administrateurs et qu'il n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
- Monsieur Max NERAMBOURG Demeurant 16 rue des Merisiers,14120 MONDEVILLE
En qualité de nouvel administrateur pour ia durée restant a courir du mandat de l'administrateur démissionnaire, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2009 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
r
Monsieur Max NERAMBOURG déclare accepter le mandat d'administrateur qui vient de lui etre confié en précisant qu'il n'est pas titulaire de plus de huit mandats d'administrateurs et qu'il n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les
membres du bureau.
" Pour copie certifiée conforme "
Le président du conseil d'administration
Monsieur Christian GANTNER
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les
membres du bureau.
" Pour copie certifiée conforme "
Le président du conseil d'administration
Monsieur Christian GANTNER