SAGE
Acte du 6 octobre 2020
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2017 B 06989 Numero SIREN :313 966 129
Nom ou denomination : SAGE
Ce depot a ete enregistré le 06/10/2020 sous le numero de dep8t 42117
DocuSign Envelope ID: 085CF0A2-366C-40C3-BBE2-9457C6DBFA2E
SAGE Société par actions simplifiée au capital de 6.750.000 euros Siége social : 10 place de Belgique, 92250 La Garenne Colombes
313 966 129 RCS Nanterre
(la < Société >))
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2017 B 06989 Numero SIREN :313 966 129
Nom ou denomination : SAGE
Ce depot a ete enregistré le 06/10/2020 sous le numero de dep8t 42117
DocuSign Envelope ID: 085CF0A2-366C-40C3-BBE2-9457C6DBFA2E
SAGE Société par actions simplifiée au capital de 6.750.000 euros Siége social : 10 place de Belgique, 92250 La Garenne Colombes
313 966 129 RCS Nanterre
(la < Société >))
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020
L'an deux mille vingt,
Le trente septembre,
Monsieur Laurent Dechaux, en sa qualité de Président de la société Sage Holding France, une
société par actions simplifiée au capital social de £ 28,026,378.16, dont le siége social est situé 10 place de Belgique, 92250 La Garenne Colombes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 382 693 992 (l'< Associé Unique >),
Apres avoir constaté que :
Madame Cathy Mouillard et Monsieur Frédéric Leluc, dûment informés sont
absents et excusés,
Ernest & Young Audit, Commissaire aux comptes, dûment informé, est absent et excusé, et que
L'ensemble des documents requis par les dispositions légales et réglementaires ont été communiqués a l'Associé Unique, ou tenus a sa disposition au siége social dans les conditions et délais fixés par lesdits textes,
Et apres avoir pris connaissance des documents mis a sa disposition :
La copie de la lettre d'information adressée au Commissaire aux comptes,
La copie de la lettre d'information adressée a l'Associé Unique, La copie de la lettre d'information adressée aux représentants du Comité Social et Economique,
Le rapport du Président, La lettre de démission du Président de la Société, Monsieur Laurent Dechaux.
Le texte des décisions.
A pris les décisions ci-dessous se rapportant a l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Monsieur Laurent Dechaux de son mandat de Président de la Société,
Nomination d'un nouveau Président de la Société, durée, pouvoirs et
rémunération,
Pouvoir en vue de l'accomplissement des formalités légales.
DocuSign Envelope ID: 085CF0A2-366C-40C3-BBE2-9457C6DBFA2E
L'an deux mille vingt,
Le trente septembre,
Monsieur Laurent Dechaux, en sa qualité de Président de la société Sage Holding France, une
société par actions simplifiée au capital social de £ 28,026,378.16, dont le siége social est situé 10 place de Belgique, 92250 La Garenne Colombes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 382 693 992 (l'< Associé Unique >),
Apres avoir constaté que :
Madame Cathy Mouillard et Monsieur Frédéric Leluc, dûment informés sont
absents et excusés,
Ernest & Young Audit, Commissaire aux comptes, dûment informé, est absent et excusé, et que
L'ensemble des documents requis par les dispositions légales et réglementaires ont été communiqués a l'Associé Unique, ou tenus a sa disposition au siége social dans les conditions et délais fixés par lesdits textes,
Et apres avoir pris connaissance des documents mis a sa disposition :
La copie de la lettre d'information adressée au Commissaire aux comptes,
La copie de la lettre d'information adressée a l'Associé Unique, La copie de la lettre d'information adressée aux représentants du Comité Social et Economique,
Le rapport du Président, La lettre de démission du Président de la Société, Monsieur Laurent Dechaux.
Le texte des décisions.
A pris les décisions ci-dessous se rapportant a l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Monsieur Laurent Dechaux de son mandat de Président de la Société,
Nomination d'un nouveau Président de la Société, durée, pouvoirs et
rémunération,
Pouvoir en vue de l'accomplissement des formalités légales.
DocuSign Envelope ID: 085CF0A2-366C-40C3-BBE2-9457C6DBFA2E
PREMIERE DECISION
Aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission en date du 10 juillet 2o2o de Monsieur Laurent Dechaux de son mandat de Président de la Société a compter du 3o septembre 2020,
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Laurent Dechaux de ses fonctions de Président de la Société a compter de ce jour, sans condition ni indemnité, et le remercie
pour l'exercice de son mandat.
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Laurent Dechaux de ses fonctions de Président de la Société a compter de ce jour, sans condition ni indemnité, et le remercie
pour l'exercice de son mandat.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique décide, en conséquence, conformément a l'article 12 des statuts de la Société, de nommer en qualité de nouveau Président de la Société, a compter de ce jour et
jusqu'aux décisions de l'Associé Unique appelé a statuer sur les comptes a clore le 3o septembre 2020 :
M. Derk Bleeker
De nationalité néerlandaise Né le 17 0ctobre 2020 a Schiedam (pays-Bas)
Demeurant : 22 Croft Way, Seven Oaks, Kent, TN13 2JX, Royaume-Uni
Il exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et conformément aux statuts de la Société.
L'Associé Unique décide que Monsieur Derk Bleeker ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président de la Société. Il pourra prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
L'Associé Unique, aprés avoir constaté que Monsieur Derk Bleeker satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions, prend acte que Monsieur Derk Bleeker a d'ores et déja fait savoir qu'il acceptait les fonctions de Président de la Société qui lui sont conférées et a déclaré n'etre soumis a aucune interdiction ou incompatibilité l'empéchant de les exercer.
jusqu'aux décisions de l'Associé Unique appelé a statuer sur les comptes a clore le 3o septembre 2020 :
M. Derk Bleeker
De nationalité néerlandaise Né le 17 0ctobre 2020 a Schiedam (pays-Bas)
Demeurant : 22 Croft Way, Seven Oaks, Kent, TN13 2JX, Royaume-Uni
Il exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et conformément aux statuts de la Société.
L'Associé Unique décide que Monsieur Derk Bleeker ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président de la Société. Il pourra prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
L'Associé Unique, aprés avoir constaté que Monsieur Derk Bleeker satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions, prend acte que Monsieur Derk Bleeker a d'ores et déja fait savoir qu'il acceptait les fonctions de Président de la Société qui lui sont conférées et a déclaré n'etre soumis a aucune interdiction ou incompatibilité l'empéchant de les exercer.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait
du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et
autres qu'il appartiendra.
2
DocuSign Envelope ID: 085CF0A2-366C-40C3-BBE2-9457C6DBFA2E
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé aprés lecture par
l'Associée Unique et consigné sur le registre de ses décisions.
laurent Declaua DC8A83FB55124A2.
L'Associée Unique
Sage Holding France Représentée par M. Laurent Dechaux
du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et
autres qu'il appartiendra.
2
DocuSign Envelope ID: 085CF0A2-366C-40C3-BBE2-9457C6DBFA2E
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé aprés lecture par
l'Associée Unique et consigné sur le registre de ses décisions.
laurent Declaua DC8A83FB55124A2.
L'Associée Unique
Sage Holding France Représentée par M. Laurent Dechaux