L2G
Acte du 13 août 2015
Début de l'acte
RCS : LYON Code qreffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2003 B 02089
Numéro SIREN:448886648
Nom ou denomination : L2G
Ce depot a ete enregistre le 13/08/2015 sous le numero de dépot A2015/020732
2c732 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON
Dénomination : L2G Adresse : 17 avenue du 24 Aout 1944 69960 Corbas -FRANCE
n° de gestion : 2003B02089 n° d'identification : 448 886 648
n° de dépot : A2015/020732 13/08/2015 Date du dépot :
Piéce : Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 22/06/2015
4635970
4635970
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél - 04 72 60 69 80 - Fax - 04 72 60 69 81
L2G
Société par Actions Simplifiée Au capital de : 55 720 Euros Siége social : 17 Avenue du 24 Aout 1944 69960 CORBAS
R.C.S. : 448 886 648 RCS LYON SIRET : 448 886 648 000 22
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2015
L'an deux mil quinze Et le vingt-deux juin
Les Actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE,1 Avenue du Chater (69340) FRANCHEVILLE, sur convocation faite par le Président, par lettre recommandée avec avis de réception adressée a tous les Actionnaires.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque actionnaire en entrant en séance, savoir :
Monsieur Stéphane POULAIN titulaire de 177 actions
GROUPE DCL Représentée par Monsieur Dominique de CHARRY titulaire de 1 216 actions
L'Assemblée est présidée par Monsieur Dominique de CHARRY, représentant la société GROUPE D.C.L., Présidente.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
- la feuille de présence de l'Assemblée ;
le rapport de gestion auquel sont annexés les documents prescrits par la loi et notamment les comptes annuels, leurs annexes, et le tableau faisant apparaitre les résultats de la société au cours des cinq derniers exercices ;
les rapports du Commissaire aux Comptes.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport du Président sur la marche de la Société pendant l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2014,
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes dudit exercice, et sur les opérations visées a l'article L 227-10 du Code de Commerce,
Approbation du bilan et des comptes, quitus au Président, affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire,
. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes suppléant,
- Questions diverses.
Puis il donne lecture du rapport établi par le Président sur la marche de la Société pendant l'exercice, et des documents annexés a ce rapport.
Lecture est donnée du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de 1'exercice écoulé et de son rapport spécial sur les conventions visées a l'article L 227-10 du Code de Commerce.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées, et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les resolutions suivantes :
RESOLUTION SUR LE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
L'Assemblée Générale, aprés en avoir délibéré, constatant que le mandat de Monsieur Jean- Luc MONCORGE vient a expiration ce jour, décide de ne pas renouveler ce mandat et de nommer en remplacement la société BRUYAS MONCORGE ASSOCIES, dont le siege social est a LYON (69003) 94 Rue Servient, Immeuble < Le Mercure >, pour une période de six exercices a compter du début de l'exercice en cours.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
RESOLUTION SUR LE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES SUPPLEANT
L'Assemblée Générale, aprés en avoir délibéré, constatant que le mandat de Monsieur Olivier BRISAC vient à expiration ce jour, décide de ne pas renouveler ce mandat et de nommer en remplacement la Société ORFIS,dont le siege social est a VILLEURBANNE (69100) 149 Boulevard Stalingrad, Le Palais d'Hiver, pour une période de six exercices a compter du début de l'exercice en cours.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2003 B 02089
Numéro SIREN:448886648
Nom ou denomination : L2G
Ce depot a ete enregistre le 13/08/2015 sous le numero de dépot A2015/020732
2c732 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON
Dénomination : L2G Adresse : 17 avenue du 24 Aout 1944 69960 Corbas -FRANCE
n° de gestion : 2003B02089 n° d'identification : 448 886 648
n° de dépot : A2015/020732 13/08/2015 Date du dépot :
Piéce : Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 22/06/2015
4635970
4635970
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél - 04 72 60 69 80 - Fax - 04 72 60 69 81
L2G
Société par Actions Simplifiée Au capital de : 55 720 Euros Siége social : 17 Avenue du 24 Aout 1944 69960 CORBAS
R.C.S. : 448 886 648 RCS LYON SIRET : 448 886 648 000 22
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2015
L'an deux mil quinze Et le vingt-deux juin
Les Actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE,1 Avenue du Chater (69340) FRANCHEVILLE, sur convocation faite par le Président, par lettre recommandée avec avis de réception adressée a tous les Actionnaires.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque actionnaire en entrant en séance, savoir :
Monsieur Stéphane POULAIN titulaire de 177 actions
GROUPE DCL Représentée par Monsieur Dominique de CHARRY titulaire de 1 216 actions
L'Assemblée est présidée par Monsieur Dominique de CHARRY, représentant la société GROUPE D.C.L., Présidente.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
- la feuille de présence de l'Assemblée ;
le rapport de gestion auquel sont annexés les documents prescrits par la loi et notamment les comptes annuels, leurs annexes, et le tableau faisant apparaitre les résultats de la société au cours des cinq derniers exercices ;
les rapports du Commissaire aux Comptes.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport du Président sur la marche de la Société pendant l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2014,
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes dudit exercice, et sur les opérations visées a l'article L 227-10 du Code de Commerce,
Approbation du bilan et des comptes, quitus au Président, affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire,
. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes suppléant,
- Questions diverses.
Puis il donne lecture du rapport établi par le Président sur la marche de la Société pendant l'exercice, et des documents annexés a ce rapport.
Lecture est donnée du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de 1'exercice écoulé et de son rapport spécial sur les conventions visées a l'article L 227-10 du Code de Commerce.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées, et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les resolutions suivantes :
RESOLUTION SUR LE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
L'Assemblée Générale, aprés en avoir délibéré, constatant que le mandat de Monsieur Jean- Luc MONCORGE vient a expiration ce jour, décide de ne pas renouveler ce mandat et de nommer en remplacement la société BRUYAS MONCORGE ASSOCIES, dont le siege social est a LYON (69003) 94 Rue Servient, Immeuble < Le Mercure >, pour une période de six exercices a compter du début de l'exercice en cours.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
RESOLUTION SUR LE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES SUPPLEANT
L'Assemblée Générale, aprés en avoir délibéré, constatant que le mandat de Monsieur Olivier BRISAC vient à expiration ce jour, décide de ne pas renouveler ce mandat et de nommer en remplacement la Société ORFIS,dont le siege social est a VILLEURBANNE (69100) 149 Boulevard Stalingrad, Le Palais d'Hiver, pour une période de six exercices a compter du début de l'exercice en cours.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité