LABORATOIRES COPMED
Acte du 17 septembre 2021
Début de l'acte
RCS : NIORT
Code greffe : 7901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NIoRT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1991 B 00164 Numero SIREN : 381 939 164
Nom ou dénomination : LABORATOIRES COPMED
Ce depot a ete enregistré le 17/09/2021 sous le numero de depot 3849
LABORATOIRES COPMED Société par actions simplifiée au capital de 508.800 € Siége social : CHAURAY (79180) 93, boulevard Ampére R.C.S.NIORT 381 939 164
Code greffe : 7901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NIoRT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1991 B 00164 Numero SIREN : 381 939 164
Nom ou dénomination : LABORATOIRES COPMED
Ce depot a ete enregistré le 17/09/2021 sous le numero de depot 3849
LABORATOIRES COPMED Société par actions simplifiée au capital de 508.800 € Siége social : CHAURAY (79180) 93, boulevard Ampére R.C.S.NIORT 381 939 164
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREANNUELLE
DU 30 JUIN 2021
L'an deux mille vingt-et-un et le trente juin à 16 heures,
Les associés de la société LABORATOIRES COPMED, société par actions simplifiée au capital de 508.800 € divisé en 5.088 actions de 100 € chacune, dont le siége est a CHAURAY (79180) 93, boulevard Ampére immatriculée au RCS de Niort sous le numéro B 381 939 164,
se sont réunis a CARROS (06510) 267 AV Zone Industrielle 4éme Avenue 10éme Rue, sur convocation du Président.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance
La séance est présidée par Monsieur Nicolas CAPPELAERE.
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les associés présents ou représentés possédent 5.088 actions sur les 5.088 actions composant le capital social.
Monsieur le Président déclare l'assemblée valablement constituée.
Le Commissaire aux Comptes, la SAS LEMALLE ARES X.PERT, régulierement convoqué, est absent excusé.
Le Président met a la disposition des associés :
- un exemplaire des statuts de la société
- les justificatifs de convocation des associés, -la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes ainsi gue l'accusé de réception - la feuille de présence.
ll dépose également les rapports et documents suivants qui vont étre soumis a l'assemblée:
- les comptes annuels (bilan compte de résultat et annexe) arrétés au 31 décembre 2020, - le rapport de gestion et ceux du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et sur les conventions visées aux articles L. 227.10 et suivants du Code de Commerce, - le texte des résolutions.
Le Président rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée qui est le suivant :
ORDRE DU JOUR
-Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire - Pouvoirs pour formalités.
Le Président donne lecture du rapport de gestion, puis il présente et commente les comptes arrétés à la date du 31 décembre 2020.
Puis, il est donné lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur la situation de la société et les comptes annuels et sur les conventions visées à l'article L.227-10 et suivants du Code de Commerce.
Personne ne demandant la parole, il est passé au vote des résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
DU 30 JUIN 2021
L'an deux mille vingt-et-un et le trente juin à 16 heures,
Les associés de la société LABORATOIRES COPMED, société par actions simplifiée au capital de 508.800 € divisé en 5.088 actions de 100 € chacune, dont le siége est a CHAURAY (79180) 93, boulevard Ampére immatriculée au RCS de Niort sous le numéro B 381 939 164,
se sont réunis a CARROS (06510) 267 AV Zone Industrielle 4éme Avenue 10éme Rue, sur convocation du Président.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance
La séance est présidée par Monsieur Nicolas CAPPELAERE.
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les associés présents ou représentés possédent 5.088 actions sur les 5.088 actions composant le capital social.
Monsieur le Président déclare l'assemblée valablement constituée.
Le Commissaire aux Comptes, la SAS LEMALLE ARES X.PERT, régulierement convoqué, est absent excusé.
Le Président met a la disposition des associés :
- un exemplaire des statuts de la société
- les justificatifs de convocation des associés, -la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes ainsi gue l'accusé de réception - la feuille de présence.
ll dépose également les rapports et documents suivants qui vont étre soumis a l'assemblée:
- les comptes annuels (bilan compte de résultat et annexe) arrétés au 31 décembre 2020, - le rapport de gestion et ceux du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et sur les conventions visées aux articles L. 227.10 et suivants du Code de Commerce, - le texte des résolutions.
Le Président rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée qui est le suivant :
ORDRE DU JOUR
-Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire - Pouvoirs pour formalités.
Le Président donne lecture du rapport de gestion, puis il présente et commente les comptes arrétés à la date du 31 décembre 2020.
Puis, il est donné lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur la situation de la société et les comptes annuels et sur les conventions visées à l'article L.227-10 et suivants du Code de Commerce.
Personne ne demandant la parole, il est passé au vote des résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, constatant que les mandats des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant arrivent à expiration a l'issue de la présente assemblée, décide de renouveler les mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société LEMALLE AREs X.PERT pour une nouvelle durée de six exercices qui arrivera à expiration à l'issue de l'assemblée générale tenue en 2027 pour approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
En outre, étant précisé que le Commissaire aux Comptes titulaire est une personne morale autre qu'une société unipersonnelle ét conformément aux dispositions de l'article 140 l 9° de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, l'assemblée générale décide de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de Monsieur Claude MARIA
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
En outre, étant précisé que le Commissaire aux Comptes titulaire est une personne morale autre qu'une société unipersonnelle ét conformément aux dispositions de l'article 140 l 9° de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, l'assemblée générale décide de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de Monsieur Claude MARIA
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procés-verbal de ces délibérations en vue de l'accomplissement des formalités de publicité légale requises.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée a 16 heures 30
Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
eehul Cotf
P/ PAM INVEST INELDEA SANTE CAPARCA représentée par Nicolas CAPPELAERE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée a 16 heures 30
Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
eehul Cotf
P/ PAM INVEST INELDEA SANTE CAPARCA représentée par Nicolas CAPPELAERE