ADEC
Acte du 11 mars 2010
Début de l'acte
1002306901
DATE DEPOT : 2010-03-12
NUMERO DE DEPOT : 23069
N° GESTION : 1998B07919
N° SIREN : 418901724
DENOMINATION : ADEC
ADRESSE : 3 PL EMILE LANDRIN 75020 PARIS
DATE D'ACTE : 2009/12/28
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE GERANT
G.T.C. de Parls M R 1
1 2 MARS 200 ADEC Sarl
N°DE DEPOT 3 Place Emile Landrin - 75020 PARIS Capital de 200.000 €uros - RCS Paris B 418.901.724
PROCES-VERVAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 28 Décembre 2009
L'an DEUX MILLE NEUF et ie Lundi 28 Décembre à 12 heures
Les associés se sont réunis au siége social de la société, en assemblée générale extraordinaire, sur convocation de ia gérance.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
Sont présents ou représentés :
EVE INVESTISSEMENT 102 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS RCS de Paris B 434 409 496 Propriétaire de 999 parts Représentée par Jérôme LONGELIN, Président,
M. Philippe LONGELIN 14 rue Edgar Degas 94350 Villiers-Sur-Marne Né le 31 Mars 1954 à Kourigba (Maroc) De Nationalité Frangaise Propriétaire de 1 part
Total des parts présentes ou représentées 1.000 parts
Madame Nadia DAVID, épouse BOCKLAND, en qualité de Gérante non associée préside la réunion.
La Compagnie Fiduciaire de Conseil et d'Audit, < CFCA SA >, Commissaire aux Comptes, régulierement convoqué est absent et excusé.
La Présidente constate gue tous ies .associés sont présents ou représentés. Er conséguence, elle déclare que l'assemblée est régulirement constituée et peut valablement délibérer.
La Présidente dépose sur ie bureau et met a la disposition de l'assemblée : les copies des lettres de convocation, - la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes : le rapport de la gérance : * le texte des projets de résolutions.
La Présidente déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis la Présidente rappelle que l'assemblée est reunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 1. Renouvellement du mandat 2. Pouvoirs en vue des fornalités
Puis la Présidente donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
DATE DEPOT : 2010-03-12
NUMERO DE DEPOT : 23069
N° GESTION : 1998B07919
N° SIREN : 418901724
DENOMINATION : ADEC
ADRESSE : 3 PL EMILE LANDRIN 75020 PARIS
DATE D'ACTE : 2009/12/28
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE GERANT
G.T.C. de Parls M R 1
1 2 MARS 200 ADEC Sarl
N°DE DEPOT 3 Place Emile Landrin - 75020 PARIS Capital de 200.000 €uros - RCS Paris B 418.901.724
PROCES-VERVAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 28 Décembre 2009
L'an DEUX MILLE NEUF et ie Lundi 28 Décembre à 12 heures
Les associés se sont réunis au siége social de la société, en assemblée générale extraordinaire, sur convocation de ia gérance.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
Sont présents ou représentés :
EVE INVESTISSEMENT 102 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS RCS de Paris B 434 409 496 Propriétaire de 999 parts Représentée par Jérôme LONGELIN, Président,
M. Philippe LONGELIN 14 rue Edgar Degas 94350 Villiers-Sur-Marne Né le 31 Mars 1954 à Kourigba (Maroc) De Nationalité Frangaise Propriétaire de 1 part
Total des parts présentes ou représentées 1.000 parts
Madame Nadia DAVID, épouse BOCKLAND, en qualité de Gérante non associée préside la réunion.
La Compagnie Fiduciaire de Conseil et d'Audit, < CFCA SA >, Commissaire aux Comptes, régulierement convoqué est absent et excusé.
La Présidente constate gue tous ies .associés sont présents ou représentés. Er conséguence, elle déclare que l'assemblée est régulirement constituée et peut valablement délibérer.
La Présidente dépose sur ie bureau et met a la disposition de l'assemblée : les copies des lettres de convocation, - la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes : le rapport de la gérance : * le texte des projets de résolutions.
La Présidente déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis la Présidente rappelle que l'assemblée est reunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 1. Renouvellement du mandat 2. Pouvoirs en vue des fornalités
Puis la Présidente donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide du renouvellement du mandat de Gérant de Madame Nadia DAVID, épouse BOCKLAND pour une durée allant jusqu'au 31 Décembre 2010.
Madame Nadia DAVID, épouse BOCKLAND, continue d'exercer ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Madame Nadia DAVID, épouse BOCKLAND, continue d'exercer ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au gérant et/ou au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Gérante.
Nadia DAVID,épouse BOCKLAND Gérant
Nadia DAVID,épouse BOCKLAND < signature précédée de la mention BON POUR ACCEPTATION DES FONCTIONS DE GERANT :
b out acccjotatt'ou du uctow clr C
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Gérante.
Nadia DAVID,épouse BOCKLAND Gérant
Nadia DAVID,épouse BOCKLAND < signature précédée de la mention BON POUR ACCEPTATION DES FONCTIONS DE GERANT :
b out acccjotatt'ou du uctow clr C