FORGE FRANCE
Acte du 27 novembre 2020
Début de l'acte
RCS : SEDAN
Code greffe : 0802
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SEDAN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 50202 Numero SIREN : 391 699 295
Nom ou dénomination : FORGE FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 27/11/2020 sous le numero de dep8t 2430
Dép8t N*2Y3Odu
27 NOV.2020 1
FORGE FRANCE Société par Actions simplifiée au Capital Social de 1.780.000 Curos Siege Social : 47, Rue de la Gare 08700 JOIGNY-SUR-MEUSE
RCS Sedan 391 699 295 N- SIRET : 391 699 295 00039
-000--
EXTRAIT DU
Code greffe : 0802
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SEDAN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 50202 Numero SIREN : 391 699 295
Nom ou dénomination : FORGE FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 27/11/2020 sous le numero de dep8t 2430
Dép8t N*2Y3Odu
27 NOV.2020 1
FORGE FRANCE Société par Actions simplifiée au Capital Social de 1.780.000 Curos Siege Social : 47, Rue de la Gare 08700 JOIGNY-SUR-MEUSE
RCS Sedan 391 699 295 N- SIRET : 391 699 295 00039
-000--
EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 22 SEPTEMBRE 2020
L'an deux mille vingt,
Le vingt-deux Septembre a dix heures
Monsieur Jason COLWELL, Président de PARSONS CHAINE EUROPE, pour représenter :
La Société PARSONS CHAINE EUROPE, SAS au capital de 100.000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 306 015 595, ayant son siege social 21l Rue Marinoni, Zone Industrielle, VAUX-LE-PENIL 77000 MELUN,
Associée unique, propriétaire de la totalité des 111.250 actions composant le capital social de la société FORGE FRANCE,
Connaissance prise du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
1. A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice 2019 et le rapport de gestion sur les opérations réalisées par la société au cours de i'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Jason COLWELL, Président.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jason coLWELL.
Monsieur Francois zyK est désigné en qualite de Secrétaire.
La société DELOITTE&ASSOCIES, Commissaire aux Conptes régulierement convoquée a ladite Assemblee, est absente excusée.
2
2. A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES :
Au rapport du Président sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2019, Au rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels dudit exercice, A 1'approbation des comptes, quitus au Président et décharge de son mandat au Commissaire aux Comptes, A l'affectation du résultat, A l'approbation des conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce, Au renouvellement du mandat du Président, Au renouvellement des mandats de Commissaires aux Comptes, Aux Questions diverses.
SIXIEME DECISISON
L'Associée unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de ne pas renouveler les mandats :
du Commissaire aux Comptes titulaire : La SOciété DELOITTE & ASSOCIES, 185, Avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE
du Commissaire aux Comptes suppléant La société BEAS, 195, Avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE
Le vingt-deux Septembre a dix heures
Monsieur Jason COLWELL, Président de PARSONS CHAINE EUROPE, pour représenter :
La Société PARSONS CHAINE EUROPE, SAS au capital de 100.000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 306 015 595, ayant son siege social 21l Rue Marinoni, Zone Industrielle, VAUX-LE-PENIL 77000 MELUN,
Associée unique, propriétaire de la totalité des 111.250 actions composant le capital social de la société FORGE FRANCE,
Connaissance prise du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
1. A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice 2019 et le rapport de gestion sur les opérations réalisées par la société au cours de i'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Jason COLWELL, Président.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jason coLWELL.
Monsieur Francois zyK est désigné en qualite de Secrétaire.
La société DELOITTE&ASSOCIES, Commissaire aux Conptes régulierement convoquée a ladite Assemblee, est absente excusée.
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2. A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES :
Au rapport du Président sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2019, Au rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels dudit exercice, A 1'approbation des comptes, quitus au Président et décharge de son mandat au Commissaire aux Comptes, A l'affectation du résultat, A l'approbation des conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce, Au renouvellement du mandat du Président, Au renouvellement des mandats de Commissaires aux Comptes, Aux Questions diverses.
SIXIEME DECISISON
L'Associée unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de ne pas renouveler les mandats :
du Commissaire aux Comptes titulaire : La SOciété DELOITTE & ASSOCIES, 185, Avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE
du Commissaire aux Comptes suppléant La société BEAS, 195, Avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE
SEPTIEME DECISION
L'Associé unigue, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de nommer pour une durée de six exercices en qualité de Commissaire aux Comptes :
La Société FIDUCIAIRE I2A, 15, Rue du Président Kennedy - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES ;
Le Commissaire aux comptes a fait connaitre par avance a la Société qu'il accepterait son mandat si celui-ci lui était confie.
Ce mandat, d'une durée de six exercices, prendra fin a l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2025.
La Société FIDUCIAIRE I2A, 15, Rue du Président Kennedy - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES ;
Le Commissaire aux comptes a fait connaitre par avance a la Société qu'il accepterait son mandat si celui-ci lui était confie.
Ce mandat, d'une durée de six exercices, prendra fin a l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2025.
HUITIEME DECISION
L'Associée unique confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait &u présent procés-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.
000
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces- verbal, signé par l'associée uniyue et le Secrétaire.
COPIE CERTIFIEE CONFORME
000
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces- verbal, signé par l'associée uniyue et le Secrétaire.
COPIE CERTIFIEE CONFORME