CIAC PARTICIPATIONS
Acte du 14 juin 2007
Début de l'acte
GREFFE TRIBUNAL DE
1 4 JUIN 2007
DEPOT N°
CIAC PARTICIPATIONS
Société Anonyme au capital de 6.769.254,69 Euros Siége Social : 15 rue RENE COCHE 92170 VANVES
SIREN 412.528.119 RCS NANTERRE
1 4 JUIN 2007
DEPOT N°
CIAC PARTICIPATIONS
Société Anonyme au capital de 6.769.254,69 Euros Siége Social : 15 rue RENE COCHE 92170 VANVES
SIREN 412.528.119 RCS NANTERRE
Extrait du PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 février 2007
Monsieur le Président informe les Administrateurs de la démission de
Monsieur Jean-Pierre HEUZE.
Le conseil prend acte de cette démission.
Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Le Président du conseil d/administration
CIAC PARTICIPATIONS
Société Anonyme au capital de 6.769.254,69 Euros Siege Social : 15 rue rené Coche 92170 VANVES SIREN 412.528.119 RCS NANTERRE
Monsieur Jean-Pierre HEUZE.
Le conseil prend acte de cette démission.
Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Le Président du conseil d/administration
CIAC PARTICIPATIONS
Société Anonyme au capital de 6.769.254,69 Euros Siege Social : 15 rue rené Coche 92170 VANVES SIREN 412.528.119 RCS NANTERRE
Extrait du PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Du 7 mars 2007
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne acte au conseil d'administration de la régularité de la convocation pour l'assemblée générale pour laguelle les actionnaires ont été avisés par courrier recommandé avec Accusé de Réception de la communication des piéces aux actionnaires et de la réunion de la présente assemblée.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée de la facon suivante :
Votes pour : 444 034 Votes contre : Abstentions :
COMPETENCE EXTRAORDINAIRE
Cette résolution est mise aux voix et adoptée de la facon suivante :
Votes pour : 444 034 Votes contre : Abstentions :
COMPETENCE EXTRAORDINAIRE
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée Générale demande aux actionnaires de confirmer leur décision de
suppression de la catégorie d'actions dites Prioritaires
Cette résolution est mise aux voix et adoptée de la facon suivante :
Votes pour : 444 034 Votes contre : Abstentions :
L'assemblée générale décide en conséquence des précédentes résolutions de procéder a la modification de l'article 12 des statuts.
suppression de la catégorie d'actions dites Prioritaires
Cette résolution est mise aux voix et adoptée de la facon suivante :
Votes pour : 444 034 Votes contre : Abstentions :
L'assemblée générale décide en conséquence des précédentes résolutions de procéder a la modification de l'article 12 des statuts.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée de la facon suivante :
Votes pour : 444 034 Votes contre : Abstentions :
residen
Cette résolution est mise aux voix et adoptée de la facon suivante :
Votes pour : 444 034 Votes contre : Abstentions :
residen