YANKA
Acte du 18 juin 2018
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code grelfe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2009 B 02127
Numéro SIREN:494 022 007
Nom ou denomination: YANKA
Ce depot a ete enregistre le 18/06/2018 sous le numéro de dépot 9516
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE 445 boulevard Gambetta CS 60455 59338 Tourcoing Cedex
M COULON & CIE batiment E parc pont royal E 2 521 avenue du bois 59130 Lambersart
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : YANKA Numéro.RCS : 494 022 007
Numéro.Gestion : 2009B02127 Forme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 29 rue Victor Tilmant 59000 Lille
1 - Iype_d'acte : Décision(s) de l'associé unique Date de l'acte : 23/02/2018
1 - Décision : Changement de président
Ce dépt recu au greffe le 16/04/2018 a été enregistré par le greffier soussigné ie 18/06/2018 sous le numéro 2018R009516 (2018 21537)
Délivré a Lille Métropole le 18 juin 2018
Le Greffier,
Gretfe du Tribunal de Commercc dc Liltc-Metropolc PO 18/06/2018 14:52:08 Pagc 1:1 *183361789*
1s Rcxgs1 6 1 8 &UIN:2018 B
YANKA
Société par Actions Simplifiée a Associée unique
Capital : 425 000 €
Siége social : 29 rue Victor Tilmant - 59000 LILLE
RCS LILLE METROPOLE 494 022 007
Code grelfe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2009 B 02127
Numéro SIREN:494 022 007
Nom ou denomination: YANKA
Ce depot a ete enregistre le 18/06/2018 sous le numéro de dépot 9516
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE 445 boulevard Gambetta CS 60455 59338 Tourcoing Cedex
M COULON & CIE batiment E parc pont royal E 2 521 avenue du bois 59130 Lambersart
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : YANKA Numéro.RCS : 494 022 007
Numéro.Gestion : 2009B02127 Forme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 29 rue Victor Tilmant 59000 Lille
1 - Iype_d'acte : Décision(s) de l'associé unique Date de l'acte : 23/02/2018
1 - Décision : Changement de président
Ce dépt recu au greffe le 16/04/2018 a été enregistré par le greffier soussigné ie 18/06/2018 sous le numéro 2018R009516 (2018 21537)
Délivré a Lille Métropole le 18 juin 2018
Le Greffier,
Gretfe du Tribunal de Commercc dc Liltc-Metropolc PO 18/06/2018 14:52:08 Pagc 1:1 *183361789*
1s Rcxgs1 6 1 8 &UIN:2018 B
YANKA
Société par Actions Simplifiée a Associée unique
Capital : 425 000 €
Siége social : 29 rue Victor Tilmant - 59000 LILLE
RCS LILLE METROPOLE 494 022 007
DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 23 FEVRIER 2018
L'an deux mil dix-huit, le vingt-trois février, a onze heures, Monsieur Nicolas SIX représentant la société NS HOLDING, Société par Actions Simplifiée dont le siege social est a MARCQ EN BAROEUL (59700) - 127 avenue de la Marne, Associée unique de la Société par Actions Simplifiée YANKA au capital de 425 000 £ divisé en 12 750 000 actions en sa qualité de seule propriétaire desdites actions, s'est réuni au siége social, sur convocation faite par la Présidente.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Nicolas SIX représentant la Société NS HOLDING.
L'Assemblée est déclarée régulierement constituée et en mesure de prendre des décisions valables.
L'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
> nomination d'un nouveau Président, > distribution de dividendes par prélévement sur le compte d'autres réserves, > pouvoirs pour les formalités.
Aprés lecture du rapport de la Présidente, la discussion est déclarée ouverte
Aprés un échange de vues, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
L'Assemblée est présidée par Monsieur Nicolas SIX représentant la Société NS HOLDING.
L'Assemblée est déclarée régulierement constituée et en mesure de prendre des décisions valables.
L'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
> nomination d'un nouveau Président, > distribution de dividendes par prélévement sur le compte d'autres réserves, > pouvoirs pour les formalités.
Aprés lecture du rapport de la Présidente, la discussion est déclarée ouverte
Aprés un échange de vues, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
PREMIERE DECISION
L'Associée unique, apres avoir pris acte de la démission de Madame Delphine MAGRY-TINTIGNIES de ses fonctions de Présidente de la société avec effet a compter de ce jour. décide de nommer en qualité de Présidente pour une durée indéterminée la société NS HOLDING dont le siége social est a MARCQ EN BAROEUL (59700) - 127 avenue de la Marne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 828 228 692.
La Société NS HOLDING a désigné en qualité de représentant permanent Monsieur Nicolas SIX, son Président.
La Société NS HOLDING représentée par son Président, Monsieur Nicolas SIX, déclare accepter le mandat de Présidente qui vient de lui étre confiée.
M
La Société NS HOLDING a désigné en qualité de représentant permanent Monsieur Nicolas SIX, son Président.
La Société NS HOLDING représentée par son Président, Monsieur Nicolas SIX, déclare accepter le mandat de Présidente qui vient de lui étre confiée.
M
DEUXIEME DECISION
L'Associée unique décide de prélever sur le compte d'autres réserves une somme de 490 000 £ afin de la distribuer a l'associée unique a titre de dividendes.
Les dividendes distribués ne bénéficient pas de l'abattement visé a l'article 158-3-2° du
Code général des impots.
Les dividendes distribués ne bénéficient pas de l'abattement visé a l'article 158-3-2° du
Code général des impots.
TROISIEME DECISION
L'Associée unique donne pouvoirs :
> a Monsieur Nicolas SIX pour signer la publication légale à effectuer a la suite des présentes,
> et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes délibérations, a l'effet d'effectuer les démarches aupres du greffe du tribunal de commerce.
Tous les frais des présentes et de leurs suites seront a la charge de la Société.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a onze heures trente minutes.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associée unique, aprés lecture.
Société NS H#DING représentée par Monsieuk Nicolas SIX.
> a Monsieur Nicolas SIX pour signer la publication légale à effectuer a la suite des présentes,
> et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes délibérations, a l'effet d'effectuer les démarches aupres du greffe du tribunal de commerce.
Tous les frais des présentes et de leurs suites seront a la charge de la Société.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a onze heures trente minutes.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associée unique, aprés lecture.
Société NS H#DING représentée par Monsieuk Nicolas SIX.